第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者 之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...

山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 3 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付职工薪酬 | 104,646,187.43 | 107,025,120.08 | | --- | --- | --- | | 应交税费 | 4,385,706.44 | 4,395,431.05 | | 其他应付款 | 555,290,678.01 | 549,597,347.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 73,494,470.59 | 3,065,193.97 | | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-044 1、投资目的 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内， 资金可滚动使用，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创 造更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 动性好的理 ...

资金募集 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] - 募资拟用于年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目，投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[3] 理财安排 - 2023、2024年度股东大会分别批准最高6亿、4.8亿闲置募资买理财，额度可滚动使用[10][11] - 2023、2024年度授权期限分别至2024、2025年度股东大会召开[10][11] - 理财产品为12个月内高安全、高流动性产品，发行主体为金融机构[5] 委托理财 - 委托理财金额10000.00，2024年10月29日起始，2025年10月28日终止，预计收益295.19[13] - 资金源于闲置募集资金，逾期未收回本金和收益累计为0，无涉诉情况[13] - 未来还有委托理财计划[13]

担保额度 - 公司为子公司提供累计不超220000万元担保额度[1] - 公司为合作农场提供累计不超200万元贷款担保额度[2] - 担保额度使用期限至2025年度股东大会召开日[1][2][3] - 最长担保期限为五年[1][3] 实际担保金额 - 子公司山东仙润食品2022 - 2024年有不同实际担保金额[4] - 子公司山东仙坛食品2024年有多笔实际担保金额[4] 担保占比及余额 - 公司对农场担保总额度占最近一期经审计净资产0.04%[7] - 公司对子公司担保额度占最近一期经审计净资产47.17%[7] - 截至会议召开日累计担保余额占最近一期经审计净资产19.02%[7] 可用担保额度 - 截至会议召开日可用担保额度合计131474万元[6] 连带责任担保 - 2024 - 2025年多家子公司有多笔连带责任担保[5][6]

基本信息 - 报告为山东仙坛股份2025年半年度非经营性资金情况汇总表[1] - 编制单位为山东仙坛股份，单位万元[2] 资金情况 - 涵盖非经营性资金占用和关联资金往来信息[2] - 各关联方资金占用及往来数据均为“ - ”[2] 人员信息 - 法定代表人为王寿纯，主管会计许士卫，会计机构负责人谭茂竹[2]

未来展望 - 2023 - 2025年实施积极、连续、稳定的股利分配政策，优先现金分红[3] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] - 满足条件每年至少一次利润分配，现金不少于当年可分配利润20%[5] 审议流程 - 董事会制定或修改政策需全体董事过半数通过，股东会需三分之二以上表决通过[7] - 《未来三年股东分红回报规划》由董事会预案，经审议后提交股东会[10] 审阅机制 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》并听取中小股东意见[10]

公司治理与股份相关 - 公司法定代表人辞任后，需在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、凭证等资料[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼或自己直接诉讼[11][12][13] - 股东对违法的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效或撤销[9][10] 股东会相关 - 董事人数不足章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到相关召开临时股东大会提议后，需在10日内反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非职工代表董事候选人[30] - 董事任期每届三年，可连选连任[37] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，至少包括一名会计专业人士，设董事长一人[41] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56][57] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利派发[56] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司分立或减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[59] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[61]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-051 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》 需提交公司股东大会审议。 此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公 司登记机关办理 ...