山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、山 东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 09 至今任山东仓济 律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会秘书长， 烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书,现为公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-023 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计 划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析" 和 ...

募集资金情况 - 2015年度非公开发行股票募集资金总额8.3775998725亿元，净额8.2648749705亿元[2] - 2020年度非公开发行股票募集资金总额10.44999753亿元，净额10.3052375616亿元[7] - 2015年度募集资金2022年末账户余额222.491778万元，2023年末为0元[6][7] - 2020年度募集资金2022年末账户余额6170.238448万元，2023年末8.550219万元[10][12] - 2015年度募集资金购买理财金额35.4495169559亿元，收益4511.385042万元[5][6] - 2020年度募集资金购买理财金额11.1亿元，收益3514.725133万元[10] 募投项目情况 - 2015年度“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”2021年终止，资金及利息补充流动资金[4] - 2015年度“熟食品加工项目”2023年终止，资金及利息补充流动资金[5] - 2020年度“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”饲料厂和商品鸡场实施地点分别于2021年和2023年变更[8][9] - 熟食品加工项目承诺投资232,590,000.00元，累计投入118,523,648.42元，本年度效益 -2,503,203.96元[26] - 商品鸡饲养立体养殖技术改造项目承诺投资513,897,497.05元，累计投入425,453,051.69元，本年度效益221,393,787.09元[26] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目承诺投资1030523756.16元，累计投入483008489元，投入进度46.87%，本年度效益 - 19504816.21元[29] 其他资金相关 - 截至2023年12月31日，存款类产品24,000.00万元、理财产品36,500.00万元未到期[19] - 2020年公司置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金15,700.00万元[20] - 2023年公司同意使用最高额度不超过8亿元闲置募集资金投资理财产品，额度可滚动使用[30]

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...

山东仙坛股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司2023年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对和信会计师事务所在2023年年度审计中的履职情况进行了 评估。经核查，公司认为，近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，能 够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 ...

业绩总结 - 2023年和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年上市公司审计客户54家，收费7656万元[2][3] 人员数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券报告141人[1] - 项目合伙人王丽敏近三年签或复核15份报告[3] - 签字注册会计师姜益强近三年签或复核6份报告[4] 其他信息 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监管措施3次、自律1次、处罚1次，涉11人[3] - 2023年付审计报酬90万元，内控审计报酬20万元[5] - 2024年拟续聘和信，待股东大会审议通过生效[1][5][6]

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 和信专字（2024）第 000128 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000128 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关指南规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-013 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金在 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日可滚动使用。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公 司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 28 亿元自 有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使 用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责 人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后 方可生效，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。 本项议案不构成关联交易。 一、投资概况 1、投资目的 ...

资金募集 - 非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募集资金总额10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目投资总额28.02亿元，拟用募集资金10.31亿元[3] 资金状况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.55万元，2.4亿存款类产品、3.65亿理财产品未到期[3] 理财计划 - 拟用最高6亿闲置募集资金投12个月内理财产品，额度可滚动使用[1][4][5] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4][5][6] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体为金融机构[5] 理财情况 - 截至本次董事会前十二个月，委托理财金额合计3.85亿元[13] - 报告期内收回本金6000万元，预计收益1279.61万元，实际损益99.91万元[13] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0[13] 过往审批 - 2023年4、5月曾审议通过用最高8亿闲置募集资金投理财产品[12][13] - 委托理财审批董事会、股东会公告披露日期为2023年4月25日、5月17日[14] 未来展望 - 公司未来还有委托理财计划[14]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-017 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 20 日召开的 第五届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 于股权登记日下午 ...