融资情况 - 公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股普通股，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目总投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[4] - 截至2024年12月31日，该项目募资累计投入5.996494亿元，进度58.19%[5] 项目调整 - 项目预计达预定可使用状态时间从2024年12月31日调整为2027年12月31日[6] - 公司采取审慎资金投入策略，延长募资使用周期[6] 决策通过 - 2025年4月19日，董事会、监事会均审议通过募投项目延期议案[8][10]

募资情况 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资1,044,999,753.00元，净额1,030,523,756.16元[1] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目拟用募资103,052.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募资专用账户余额21,050,576.56元，部分存款和理财未到期[4] 理财计划 - 公司拟用不超4.80亿元闲置募资投12个月内理财产品，额度可滚动使用[6] - 理财授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[9] 决策进展 - 2025年4月19日，董事会和监事会审议通过闲置募资现金管理议案[14][16] - 保荐机构同意，该事项需股东大会审议通过方可实施[17]

财务审计 - 和信会计师事务所审计仙坛公司2024年度财报，2025年4月19日出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 仙坛公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 山东仙坛鸿食品有限公司2024年期初往来资金余额1.26万元[10] - 烟台仙鲁饲料有限公司2024年期初往来资金余额1.15万元[10] - 其他关联人及其附属企业2024年期初往来资金总计2.41万元[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为529,068.93万元，鸡肉产品收入502,513.00万元，占比94.98%[7][8] - 2024年合并报表营业收入为52.91亿元，2023年为57.81亿元[29] - 2024年合并报表净利润为2.45亿元，2023年为2.47亿元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为56.48亿元，2023年为61.58亿元[32] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值86,918.38万元[10] - 2024年12月31日公司货币资金期末余额390,131.10万元，占比49.79%[12] - 2024年12月31日公司流动资产合计为5,397,531,683.76元，较2023年增长约16.73%[22] - 2024年12月31日公司固定资产为1,803,502,869.27元，较2023年增长约12.16%[22] 负债与权益数据 - 2024年12月31日公司短期借款为1,639,256,666.67元，较2023年增长约81.43%[24] - 2024年12月31日公司负债合计为3,023,203,058.50元，较2023年增长约40.57%[24] - 2024年12月31日公司股东权益合计为4,811,174,410.92元，较2023年增长约2.46%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[5] - 收入确认、存货盘点、货币资金真实性及余额准确性被识别为关键审计事项[8][10][12] 股本变更 - 2015 - 2021年公司多次进行股本变更，2021年4月后总股本变更为8.61亿元[45][46] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，子公司报表按公司政策调整[63] - 外币交易和报表折算有相应处理方式[78][79] - 金融资产和负债分类及计量有明确规定[83][88] - 存货发出采用月末一次加权平均法核算[115] - 固定资产、投资性房地产等有折旧和摊销政策[143][146] - 研发支出分阶段处理，研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件资本化[157][158][159]

独立董事核查 - 公司第五届董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事任职经历及自查文件真实[1] - 三位独立董事履职符合独立性要求[1]

山东仙坛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2024 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及 董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计 师、注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会 计师事务所所长。徐景熙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为 公司独立董事。 ...

舆情管理组织 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责采集、管理及上报信息[4] 舆情处理规则 - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[6] 报告与保密 - 知悉舆情立即报董秘，董秘分级上报[6] - 相关人员对舆情负有保密义务[8] 制度生效 - 制度自审议通过生效，董事会解释修订[11]

山东仙坛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行 权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽 责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、 山东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 9 月至今任山东 仓济律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会 秘书长，烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事。 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公 ...

独立董事履职 - 2024年亲自出席5次董事会、2次股东大会，均投赞成票[6] - 参加战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次，均投同意票[8][9] - 2024年在公司现场工作16天，与管理层交流[11] 公司事项 - 2024年公司及控股子公司预计发生日常关联交易[16] - 2024年实施2023年度和2024年前三季度利润分配[18] - 编制并披露多份报告，财务数据详实[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续监督督促公司规范运作[23]

公司基本信息 - 公司所处行业为农副食品加工业（代码C13），鸡肉产品以分割冻鸡肉、冰鲜鸡肉和预制菜品形式销售[35] - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工与销售等全产业链环节，实现一体化经营[39][48][49] - 公司为中国肉类协会等多个协会理事或会员单位，获得农业产业化国家重点龙头企业等众多荣誉[45][46] - 公司已取得ISO9001:2015等多项管理体系认证，技术中心获CNAS认可，形成全流程安全监控体系[47] - 公司主营业务为饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工销售，主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品[48] - 公司主要经营模式为完整产业链模式，确保生产供应、提高经营效率和产品品质安全[49] - 公司由仙坛集团整体变更而来，承继相关资产，与股东无共用资产情况[175] - 公司主要从事饲料生产、养殖、屠宰、加工及销售等业务，控股股东承诺避免同业竞争[176] - 公司建立规范独立财务会计、管理制度及内控体系，设独立财务部门与核算体系，有独立基本存款账户与纳税编号[178] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等独立机构，各机构依法行使职权，与控股股东控制的其他企业分开[179] 公司面临风险 - 公司面临禽类疫病、产品销售价格波动等多种风险[4][6][7] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[11] 公司子公司变动 - 仙坛清食品于2024年4月29日注销[21] - 仙祥电气于2024年4月10日注销[21] - 2024年设立烟台仙鲁饲料有限公司，子公司山东仙坛仙食品吸收合并山东仙坛清食品，山东仙坛鸿食品收购山东王小仙食品100%股权[105] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.91亿元，较2023年减少8.49%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，较2023年减少8.75%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较2023年减少52.92%[27] - 2024年末总资产为78.34亿元，较2023年末增加14.44%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.64亿元，较2023年末增加1.67%[27] - 2024年非经常性损益合计为4529.14万元[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.78亿元、13.36亿元、13.94亿元、14.83亿元[31] - 2024年直销主营收入36.05亿元，同比降7.69%；主营成本34.39亿元，同比降9.13%；毛利率4.61%，同比升1.51%；经销主营收入14.20亿元，同比降15.30%；主营成本13.48亿元，同比降16.52%；毛利率5.09%，同比升1.37%[73] - 2024年鸡肉产品主营收入46.51亿元，同比降12.55%；主营成本44.34亿元，同比降13.87%；毛利率4.67%，同比升1.46%；预制菜品主营收入3.74亿元，同比增42.02%；主营成本3.53亿元，同比增40.67%；毛利率5.69%，同比升0.91%[73] - 2024年经销商总数2015个，同比增3.49%，其中华北、东北、华东、中南、西南、西北分别为152、60、1302、383、78、40个，同比分别增2.01%、3.45%、3.01%、4.93%、8.33%、2.56%[73] - 前五大经销客户销售合计1.57亿元，占比3.12%，其中第一名4568.74万元，占比0.91%；第二名4269.31万元，占比0.85%；第三名2639.34万元，占比0.53%；第四名2175.74万元，占比0.43%；第五名2026.05万元，占比0.40%[76] - 招标采购原材料金额40.41亿元，指定采购水、电、蒸汽和天然气金额1.55亿元[77] - 2024年委托合作养殖场饲养出栏商品代肉鸡23604.59万羽，应付养殖费53648.15万元[78] - 2024年鸡肉产品原材料成本34.25亿元，占比71.55%，同比降15.39%；直接人工4.94亿元，占比10.32%，同比升5.08%；能源1.21亿元，占比2.52%，同比升7.14%；折旧1.36亿元，占比2.84%，同比升2.38%；其他费用6.11亿元，占比12.77%，同比降3.84%[79][80] - 2024年商品代肉鸡及其他原材料成本1.69亿元，占比73.17%，同比升38.17%；直接人工586.04万元，占比2.54%，同比升51.73%；能源1073.60万元，占比4.65%，同比升22.41%；折旧890.25万元，占比3.85%，同比升65.01%；其他费用3650.47万元，占比15.80%，同比升86.37%[80] - 2024年鸡肉产品产量57677.07万公斤，同比升0.50%；销量55264.87万公斤，同比降1.70%；结存量1317.85万公斤，同比升16.16%；预制菜品产量2730.26万公斤，同比升46.19%；销量2599.10万公斤，同比升45.52%；结存量232.67万公斤，同比升86.25%[80] - 2024年预制菜品营业收入37394.49万元，较上年度同期增加42.02%[92] - 2024年公司实现营业收入529068.93万元，同比减少8.49%；营业利润26225.80万元，较上年度同期增加20.64%；利润总额25459.87万元，较上年度同期增加18.88%；归属于上市公司股东的净利润20614.65万元，较上年度同期减少8.75%；基本每股收益0.24元，较上年度同期减少7.69%[92] - 2024年鸡肉产品毛利率较上年度同期提升1.46%，预制菜品毛利率较上年度同期提升0.91%[92] - 2024年鸡肉产品收入502513.00万元，占比94.98%，同比减少9.98%；商品代肉鸡及其他收入26555.93万元，占比5.02%，同比增加33.40%[94] - 2024年直销收入375092.15万元，占比70.90%，同比减少3.96%；经销收入153976.78万元，占比29.10%，同比减少17.91%[94] - 2024年食品加工销售量578639609.78公斤，同比减少0.25%；生产量604073371.71公斤，同比增加1.94%；库存量15505227.36公斤，同比增加23.11%；自用量22523227.99公斤，同比增加59.34%[98] - 2024年养殖业销售量5910841羽，同比增加90.09%；生产量236045894羽，同比增加6.30%；自用量230135053羽，同比增加5.11%[98] - 2024年饲料加工销售量10390579公斤，同比增加39.85%；生产量11698899公斤，同比减少0.06%；库存量582950公斤，同比增加283.77%；自用量877270公斤，同比减少80.02%[98] - 2024年肉鸡养殖及屠宰加工原材料成本359395.77万元，占比71.63%，同比减少13.82%；直接人工成本49965.63万元，占比9.96%，同比增加5.46%；能源成本13127.65万元，占比2.62%，同比增加8.24%；折旧成本14501.83万元，占比2.89%，同比增加4.83%；其他费用成本64776.24万元，占比12.91%，同比减少1.15%[103] - 2024年肉鸡养殖及屠宰加工营业成本合计501767.12万元，同比减少9.73%[103] - 鸡肉产品2024年营业成本47.87亿元，占比100%，同比降11.34%；商品代肉鸡及其他2024年营业成本2.31亿元，占比100%，同比增44.44%[104] - 前五名客户合计销售金额16.32亿元，占年度销售总额30.83%；前五名供应商合计采购金额14.92亿元，占年度采购总额36.91%[107] - 2024年销售费用1685.35万元，同比增22.01%；管理费用8595.58万元，同比增5.76%；财务费用 - 5349.54万元，同比降11.31%；研发费用1131.62万元，同比增12.98%[109] - 销售费用中其他费用同比增73.63%，因支付给客户的分销服务费用同比增加[110] - 2024年研发人员43人，较2023年降2.27%；研发投入金额1131.62万元，较2023年增12.98%；研发投入占营业收入比例0.21%，较2023年增0.04%[111] - 经营活动现金流入小计2024年为57.90亿元，2023年为62.83亿元，同比减少7.84%[113] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.55亿元，2023年为3.30亿元，同比减少52.92%，主要因销售收到资金减少[113] - 投资活动现金流出小计2024年为36.76亿元，2023年为27.07亿元，同比增加35.82%[113] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为2.80亿元，2023年为7.51亿元，同比减少62.66%，主要因投资支付资金增加[113][114] - 筹资活动现金流入小计2024年为17.09亿元，2023年为9.48亿元，同比增加80.27%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.40亿元，2023年为 - 1.08亿元，同比增加229.47%，主要因取得借款收到资金增加[113][115] - 现金及现金等价物净增加额2024年为5.76亿元，2023年为9.72亿元，同比减少40.77%，主要因投资支付资金增加[113][116] - 投资收益金额为5946.91万元，占利润总额比例为23.36%，因公司资金进行短期投资[117] - 货币资金2024年金额为39.01亿元，占总资产比例为49.80%，较2023年占比增加13.07%[120] - 受限资产合计账面余额为13.67亿元，账面价值为13.53亿元，包括货币资金、固定资产、在建工程、无形资产受限[124][125] - 证券投资最初投资成本合计240385423.83元，本期购买金额551176155.89元，本期出售金额738419636.83元，报告期损益34286278.94元，期末账面价值36000000元[128] - 2020年非公开募集资金总额104499.98万元，净额103052.38万元，本期已使用11664.09万元，已累计使用59964.94万元，报告期末募集资金使用比例58.19%[131] - 2020年非公开募集资金尚未使用总额43087.44万元，去向为购买理财[131] - 2020年非公开募集年产1.2亿项目承诺投资总额103052.38万元，本报告期投入11664.09万元，截至期末累计投入59964.94万元，投资进度58.19%[133] - 2020年非公开募集年产1.2亿项目本报告期实现效益 -1275.64万元，截止报告期末累计实现效益 -10242.75万元，未达到预计效益[133] - 境内外股票贵阳银行最初投资成本35262532.99元，本期购买257337737.88元，本期出售227364678.12元，报告期损益6026940.24元，期末账面价值36000000元[128] - 境内外股票中国黄金最初投资成本64567166.91元，期初账面价值188957202元，本期购买153282694.08元，本期出售364450234.41元，报告期损益22210338.33元[128] - 境内外股票陕天然气最初投资成本74877282.14元，本期购买74877282.14元，本期出售79287671.06元，报告期损益4410388.92元[128] - 境内外股票恒邦股份最初投资成本44207181.36元，本期购买44207181.36元，本期出售45220864.12元，报告期损益1013682.76元[128] - 境内外股票菜百股份最初投资