证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-017 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 20 日召开的 第五届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 于股权登记日下午 ...

业绩总结 - 2024年3月公司鸡肉产品销售收入40008.30万元，销售数量4.73万吨，同比-19.25%、-0.45%，环比171.66%、197.71%[2] - 3月生产天数增加致鸡肉销售数量和收入环比增加[2] - 鸡肉销售价格大幅波动或影响公司业绩[3]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-008 山东仙坛股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低 管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙 食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品 有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙 坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛 仙食品承继。 本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形；根据《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交 公司股东大会审议。 二、合并双方的基本情况 （一）合并方基本情况 企业名称：山东仙坛仙食品有限公司 统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N 成立时间：2015-11- ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-009 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司 山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东 仙坛清食品有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存 续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质 等均由仙坛仙食品承继。本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及 盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 《关于全资子公司吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 山东仙坛股份有限公司（以下 ...

业绩总结 - 2024年2月公司鸡肉产品销售收入14727.11万元，销售数量1.59万吨，同比降57.40%、53.01%，环比降67.55%、67.54%[2] - 春节假期生产天数减少致销售数量和收入同比、环比减少[3] - 鸡肉产品销售价格大幅波动影响公司经营业绩[3] 业务范围 - 披露仅为鸡肉产品销售情况，不包含其他业务[3] 行业对比 - 家禽饲养加工行业2月鸡肉销售收入13056.47万元，数量1.46万吨，同比降60.53%、55.29%，环比降69.29%、68.75%[2] - 食品加工行业2月鸡肉销售收入1670.64万元，数量0.13万吨，同比增12.21%、14.49%，环比降41.87%、-41.59%[2]

公司概况 - 仙坛股份是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一条龙大型企业集团 [1] 2023年度业绩情况 - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润2.25 - 2.60亿元，较上年度同期增加75.29%—102.56% [1] 业绩变动原因 - 2023年公司总体经营稳步向前，产业规模壮大，生态链条完善，管理水平提升，整体规模与实力达全国同行业前列 [2] - 公司角色定位由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商，针对重点客户量身定制产品并提供应用解决方案 [2] - 通过优化饲料配方、提高生产性能、提升养殖效果以及精细化运营管理等举措做好成本控制，盈利能力提升 [2] - 白羽鸡相关鸡肉产品需求增加，公司预制菜品一期工程项目稳步推进，2023年度预制菜品产能释放，生产、销售数量和销售收入增加 [2] - 全年鸡肉产品销售收入和销售数量比去年同期增加，销售价格同比上涨，公司利润随之增加 [2] 业务经营优势 农牧食品一体化的竞争优势 - 利用一体化经营产业链、合作养殖模式、产业集群、技术等优势，扩大经营规模，延伸产业链，形成完整产业链闭环，提升食品安全可追溯综合竞争力，减少市场供求波动影响 [2][3] 商品肉鸡养殖的独特竞争“密码” - 采取“公司 + 自养场 + 农场”合作养殖模式，对养殖基地实施“十统一”管理，与农场采取“合作 + 情感”模式，形成利益联结机制；诸城项目采取“公司 + 供应商 + 农场”方式 [3] 生态养殖与产业集群的区位优势 - 养殖基地集中在山东省烟台、威海地区和诸城，烟台、威海有生态养殖和防疫地理优势及气候优势，诸城是交通枢纽，气候适宜，且有众多鸡肉深加工企业，利于扩大规模 [3] 轻资产优势 - 轻资产养殖模式使固定资产投资小，减少财务支出和折旧成本等费用，控制生产成本，具有成本优势 [3][4] 固定资产质量优势 - 固定资产质量优秀，主要生产环节的厂房、设备等处于行业领先地位，如屠宰厂、养殖改造技术项目、熟食品加工项目、诸城项目等 [4] 乡村振兴贡献 - 推动2000余处合作农场主增收，解决农村劳动力，推动地方农业农村经济发展，带动农民脱贫增收，在打造乡村振兴齐鲁样板工作中走在行业前列 [4] 预制菜品情况 - 原料采用当日宰杀的冰鲜鸡肉，保证原料新鲜，食品安全可追溯 [4] - 以新零售、新渠道终端消费者为落脚点，研发多元化产品，健康美味并重 [4] - 销售渠道涵盖商超连锁、团膳菜品、中西式预制菜品、终端零售家庭预制菜品、快餐连锁定制菜品、新零售以及批发市场等 [4] 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目 - 一期工程的屠宰加工厂、饲料厂和21个养殖场已全部投入生产 [4][5] - 二期工程屠宰加工厂厂房已建成，设备正在安装，养殖用地正在建设中 [4][5] - 2024年全部建成投产后，将实现父母代、商品代全配套，肉鸡宰杀量达2.5 - 2.7亿只、肉食加工能力达70万吨，公司产能翻倍 [5]

业绩总结 - 公司2024年净利润预计为861.4亿元，同比增速243.6%[2] - 公司2023-2025年实现营收增速分别为11.3%/21.1%/5.7%[6] - 2025年营业收入预计为726.78亿元，较2021年增长了119.7%[13] - 2024年净利润预计为861.4亿元，较2021年增长了883.3%[13] 用户数据 - 预计2024年公司鸡肉制品销量为73.45万吨，同比增速12.0%[2] - 预计2023-2025年鸡肉产品销量分别为58.6/65.6/73.4万吨，同比增速14.0%/12.0%/12.0%[6] 未来展望 - 公司2024年预计白羽肉鸡行业景气度回暖，预计净利润为8.6亿元，同比增速为243.6%，给予“买入-A”的投资评级[11] 新产品和新技术研发 - 预制菜品销售收入同比增长145.54%[5] 市场扩张和并购 - 公司2024年生鸡肉销售均价预计为9.3/10.0/9.3元/公斤[8] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[14]

业绩总结 - 2024年1月鸡肉产品销售收入45382.70万元，销售数量4.89万吨，同比53.55%、85.08%，环比-4.30%、-4.86%[2] - 家禽饲养加工行业1月鸡肉销售收42508.87万元，数量4.68万吨，同比49.76%、82.56%，环比-4.86%、-5.40%[2] - 食品加工行业1月鸡肉销售收入2873.83万元，数量0.22万吨，同比145.54%、163.82%，环比4.80%、8.71%[2] 未来影响因素 - 鸡肉产品销售价格大幅波动影响公司经营业绩[5] 增长原因 - 2024年1月生产天数增加致销售数量和收入同比增加[3] - 预制菜品一期工程推进产能释放使销售数量和收入同比增加[3]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-005 山东仙坛股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人 买入公司股份情况及增持计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、董事长王 寿纯先生的一致行动人山东仙东控股有限公司（以下简称"仙东控股"）的通知， 已于 2024 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式买入公司股份 499,100 股，占公司 总股本的 0.06%。 仙东控股拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允 许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式继续适时增持公司股份， 拟增持的金额累计不低于人民币 800.00 万元且不超过人民币 1,200.00 万元（含 本次已买入的股份金额 2,645,219.00 元）。现将有关具体情况公告如下： 1、增持人：山东仙东控股有限公司 统一社会信用代码：91370612MA3WQPXT99 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王寿纯 注册 ...

增持计划 - 仙东控股增持金额1200 - 1700万元，期限6个月自2024年1月5日起[3] 增持情况 - 2024年1 - 2月增持2720000股，占比0.32%，金额16996540元[6] - 增持后仙东控股持股10700076股，占比1.24%[8] - 增持后控股股东及其一致行动人持股395450076股，占比45.95%[8] 合规说明 - 增持计划符合规定，不影响上市条件和控股权[9] - 律所认为增持人具备资格，增持合规[10]