华泰联合证券有限责任公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对天际股份使用闲置自有资金进行现金管理的相 关事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响自有资金 安全的情况下，增加公司收益。 （二）资金来源 拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，系在保证 公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实 施的，本次现金管理不会影响公司正常经营。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用情况，拟使用不超过 40,000 万元人民币或等额外 币（含本数）的闲置自有资金进行现 ...

之 法律意见书 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票 上海君澜律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之 法律意见书 致：天际新能源科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受天际新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"天际股份"，曾使用"广东天际电器股份有限公司"的企业名称） 的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《天际新能 源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就天际股份终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股 票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 新增募投项目实施主体及实施地点 暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专 户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元。扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 19,206,955.87 元后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。上述募集 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-043 天际新能源科技股份有限公司 1、2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《解释第 16 号》，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称《解释第 16 号》)、《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号，以下简称《解释第 17 号》)的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人受聘担任天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意 见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下 ： 一、独立董事的基本情况 根据相关监管部门的规定，本人因连续任职独立董事已满六年，不能继续担任 公司独立董事，公司第四届董事会任期届满进行换届选举，经 2024 年 3 月 11 日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会审议同意通过，已另选举聘任余超生、苏旭东、 吴辉为第五届董事会独立董事。 二、担任独立董事期间出席会议的情况 1、2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议。独立董事出 席的情况如下： | ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-036 天际新能源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分 配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。 监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股 东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会 审议。 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权 激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,91 ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由独立董事苏旭东召集 并主持，全体独立董事均参加会议。经与独立董事审议，发表相关说明及审核意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2023 年度，公司未代 控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费 用，公司资产与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 三、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况， ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-045 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，公司共募集资 金 894,999,954.16 元，扣除发行费用 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。内部审计部认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和其他内部控制 监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司内部审计部的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...