关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 专项审核说明 康华专审 B（2024）A16 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年三月 附送： 《蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2024）A16 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了蓝黛科技集团股份有限公司 （以下简称"蓝黛科技"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、股东 权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 3 月 27 日签发了康华表审（2024）A95 号标准 无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，蓝黛科技编制了后附的 2023 年度 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2024 年 03 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 03 月 27 日（星期三）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会 秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-019 特别提示： 本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）及 子公司为公司及子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币190,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的80.01%，其中为资产负债率超过70%的子公 司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司及子公司计划在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下 简称"蓝黛变速器"）、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称"蓝黛机械"）、重庆 台冠科技有限公司（以下简称"重庆台冠"）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称 "台冠科技"）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）、孙 公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称"坚柔科技"）、重庆宣宇光电科技有限公 司（以下简称"宣宇 ...

蓝黛科技 2023年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系")，结合蓝黛科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，本着维护公司和股东利益的原则，认真履行监事会职责，列席董事会和 股东大会，对公司财务状况、内部控制体系建设、重大事项决策以及董事、高级管 理人员履职情况等进行监督，积极促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具 体召开情况如下： （一）2023 年 01 月 10 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2023 年 02 月 20 日，以现场结合 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-017 蓝黛科技集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见的审计意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 （5）首席合伙人：蒙高原 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不 存在异议。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华 事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 康华事务所具有从事证券、期货相关业务资格。康华事务所 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杜柳青） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）第五届 董事会独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院 讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授。2023 年 10 月 18 日起兼任蓝黛科技第五届董事会独立董事。本人任职后已按照承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职以来符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期间，本人积极参加公司 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对蓝黛科技在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股， 募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-014 蓝黛科技集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金 总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）于 2023 年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了 "重康会综报字（2023）第 52-1 号"《验资报告》。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 44,924.18 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A18 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A18 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计 ...