经核查独立董事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 上海纳尔实业股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金 - 非公开发行24,280,803股，发行价每股11.36元，募资27,582.99万元，净额27,124.06万元[1] - 2023年度投入募资319.87万元，累计投入13,620.17万元[13] - 将结余募资14,495.96万元永久性补充流动资金[15] 项目情况 - 年产18000吨数码压延膜项目期末投资进度102.98%，本年度效益 - 692.03万元[13] - 年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目期末投资进度15.86%，本年度效益1,339.44万元[13] - 补充流动资金项目期末投资进度100.00%，不单独形成效益[13] 其他事项 - 2020年非公开发行股票项目已结项，募资专项账户全部注销[7] - 2021年变更年产18,000吨数码压延膜项目实施主体和地点[15] - 2021年变更年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜部分项目实施主体和地点[15] - 2022年以3800万元自有资金取得东莞市骏鸿光学材料有限公司51%股权[15]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会和1次股东大会[2] - 2023年召开1次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过独立董事离职及补选议案[3] - 2023年12月22日审议通过向特定对象发行股票关联交易议案[3] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[6] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[7] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[8]

公司2023年度董事会工作报告 各位董事： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项 工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划， 落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,487,454,504.69 | 1,618,314,816.20 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 100,190,503.7 | ...

上海纳尔实业股份有限公司 √是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名徐艳辉为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 被提名人符 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-032 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象 何正光、尤睿已获授但尚未解锁的5.9627万股限制性股票。根据2022年第一次临 时股东大会的授权，公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计 5.9627万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.9627万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少5.9627万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,214.9048万股。注：34,220.8675万 股为截至本公告日的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本数， 其中包含已公告（公告编号：2023-049、2024-003）的因个人离职涉及回购注销 的3名激励对象合计12.0372万股，但还未在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-036 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第五届董事会第十次会议，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在上 海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入148,745.45万元，同比下降8.09%[2][10] - 2023年归母净利润10,019.05万元，同比下降71.53%[2][10] - 2023年末公司资产总额239,067.70万元，负债总额94,058.62万元，所有者权益145,009.08万元，资产负债率39.34%[4] 资产变动 - 2023年应收账款较上年增加5,524万元，增幅37.52%[5] - 2023年固定资产较上年增加31,135万元，增幅115.99%[5][6] - 2023年在建工程较上年减少18,143万元，降幅81.62%[5][6] 负债变动 - 2023年应付账款较上年增加8,899万元，增幅82.96%[5][6] - 2023年合同负债较上年增加933万元，增幅57.17%[5][6] 比率指标 - 2023年公司流动比率1.64，速动比率1.03，较上年小幅下降[9] 利润下降原因 - 2023年公司营业利润、利润总额、净利润大幅下降，因2022年出售股权产生大额投资收益[12] 收入变动原因 - 2023年营业收入微降，因2023年1 - 5月合并墨库新材料营收，之后不再纳入[12] 产品收入及毛利率 - 2023年车身贴收入911,220,480.82元，毛利率13.83%[13] - 2023年单透膜收入98,617,039.94元，毛利率14.45%[13] - 2023年数码喷墨墨水收入为0[13] - 2023年汽车功能膜收入308,910,268.44元，毛利率25.43%[13] - 2023年其他复合材料收入168,706,715.49元，毛利率23.11%[14] 费用情况 - 2023年销售费用3,643万元，较2022年增加312万元，增幅9.37%[15][17] - 2023年管理费用8,007万元，较2022年减少61万元，降幅0.76%[15][17] - 2023年研发费用7,449万元，较2022年减少1,233万元，降幅14.20%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额15,664万元，较2022年增加2,899万元，增幅22.71%[17] - 2023年期末现金及现金等价物余额49,210万元，较2022年增加7,493万元，增幅17.96%[17]

子公司情况 - 丰城纳尔注册资本15000万，公司持股100%，2023年末资产50048.84万，负债37531.99万，净利润 -2049.96万[4] - 南通百纳注册资本10000万，公司持股100%，2023年末资产45425.51万，负债8392.83万，净利润3661.87万[5] - 南通纳尔注册资本4515万，公司持股65.65%，2023年末资产18794.33万，负债12866.01万，净利润2525.81万[6] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供不超4亿连带责任保证担保[2] - 截止公告日累计对外担保约4亿（含本次），占净资产27.57%，无逾期等担保问题[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入404,367,048.81元，较上年同期增长22.96%[5] - 营业总收入本期为404,367,048.81元，上期为328,858,845.36元，同比增长约22.96%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,820,216.66元，较上年同期增长12.16%[5] - 净利润本期为23,378,911.47元，上期为20,948,036.29元，同比增长约11.60%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额724,157.14元，较上年同期减少95.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为724,157.14元，上期为17,707,246.40元，同比下降约95.91%[20][21] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末数37,656,282.45元，较年初减少64.55%，因理财产品赎回致减少[8] - 交易性金融资产期末余额37,656,282.45元，期初余额106,238,620.46元[13] 库存股相关 - 库存股期末数30,401,923.06元，较年初增加67.50%，因本报告期股票回购致增加[8] 销售费用相关 - 销售费用本期数16,228,789.91元，较上年同期增长54.07%，因销售额增加导致运杂费增加[8] 财务费用相关 - 财务费用本期数 -2,792,481.84元，较上年同期减少165.54%，因外币汇兑损益变动[8] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数462,574,058.39元，较上年同期增长32.40%，因销售收入增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为462,574,058.39元，上期为349,372,750.11元，同比增长约32.40%[20] 购建固定资产等支付的现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数21,508,017.95元，较上年同期减少51.34%，因本报告期减少固定资产投资[9] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期数14,017,132.90元，较上年同期减少76.37%，因本报告期减少银行借款[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为26,575，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，游爱国持股比例28.29%，持股数量96,798,244股；王树明持股比例8.01%，持股数量27,404,138股[10] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额582,438,057.83元，期初余额554,875,761.18元[13] 应收账款相关 - 应收账款期末余额216,596,953.86元，期初余额202,466,079.90元[13] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,170,317,678.51元，期初余额1,184,451,300.56元[14] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额1,210,015,083.24元，期初余额1,206,225,706.73元[14] 流动负债合计相关 - 流动负债合计期末余额712,122,883.74元，期初余额722,912,366.26元[14] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计期末余额220,449,458.62元，期初余额217,673,817.23元[15] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计期末余额1,447,760,419.39元，期初余额1,450,090,823.80元[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为396,246,479.79元，上期为317,581,090.59元，同比增长约24.77%[16] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元，同比增长约16.67%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为31,181,982.05元，上期为 - 18,718,708.25元，同比增长约266.58%[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,661,515.75元，上期为13,802,604.13元，同比增长约20.71%[21] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为406,516,091.36元，上期为283,427,734.29元，同比增长约43.43%[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为49,076,644.72元，上期为10,009,784.22元，同比增长约390.29%[21]