股份回购 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份用于股权激励[1] - 回购股份价格上限调至不超17.22元/股[2] - 截至2024年5月31日累计回购4011000股，占总股本2.1035%[3] - 累计回购最高成交价8.94元/股，最低5.84元/股[3] - 累计回购总金额24592122.63元（不含交易费）[3]

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-030 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的自有资 金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起 十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 一、本次使用自有资金实施现金管理的进展情况 根据上述决议，公司本次使用自有资金 13 ...

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润15386479.71元[3] - 年初未分配利润301100966.64元，期末累计未分配利润297420661.35元[3] - 2023年实施2022年度现金分红19067775.00元，限制性股票现金分红可撤销金额990.00元[3] - 资本公积余额232661362.96元[3] 权益分派 - 总股本190677750股，以186677750股为基数，每10股派0.30元现金，共派5600332.50元[1][4][7][13] - 按总股本折算每股现金红利0.0293706元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0293706元/股[2][13] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[8] - 分派对象为截止2024年5月30日收市后登记在册全体股东（回购证券账户除外）[9] - QFII等每10股派现金0.27元[8] 其他调整 - 回购股份价格上限由不超过17.25元/股调至不超过17.22元/股，2024年5月31日生效[14][15]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控 制人、控股股东高帆先生的通知，获悉高帆先生将其持有的公司股票质押展期， 具体事项如下： | | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | | | | 为限 | 是 | | | | | | | | 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股 | 否 | | | | | | | | 东或第 | | | | （如 | 为 | | | 质押展 | | | | 股东 | 一大股 | 展期股份 | 持股份 | 总股本 | 是， | 补 | 质押起 | 原质押 | 期后到 | 质权 | 质押 | | 名称 | | 数量 | 比例 | 比例 | | | 始日 | 到期日 | | 人 | 用途 | | | 东及 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日在成都现场召开，同日网络投票[6][7] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）10人，代表股份69,879,052股，占比37.4330%[8] - 中小股东4人，代表股份4,493,521股，占比2.4071%[8] 议案表决结果 - 《2023年度利润分配预案》全票通过[16] - 多数议案同意股占比99.9398%，反对42,100股，占比0.0602%[11][12][14][15][18][19][20][22] - 中小股东对多数议案同意股占比99.0631%，反对42,100股，占比0.9369%[11][12][14][15][18][19][20][22]

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-027 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2024-023），拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,879,052 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4330％。（截至本次股东大 会股权登记日公司总股本 190,677,750 股，其中公司回购专户中的股份数量为 4,000,000 股，回购 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-026 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。具体回购数 量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2023-060）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长许可等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[10] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 特殊报告要求 - 编制招股说明书应符合规定，公开发行核准后发行前公告[6] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并审核后公告[7] - 非公开发行新股后应披露发行情况报告书[8] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告须审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[16] - 有募集资金使用需专项审核并披露[16] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[18] - 定期报告披露前业绩泄漏或股价异常应披露财务数据[18] 其他披露要求 - 年度报告披露后1个月内举行说明会[18] - 财务会计报告被出具非标准审计报告董事会需说明[18] - 非标准无保留意见违规需纠正、重审并披露[19] 重大情形报告 - 发生影响股价重大情形或事件责任人应及时报告[22] 可转债报告要求 - 发行可转债年度和中期报告需含转股价格等内容[20] 股东信息报告 - 持有5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化需告知公司[31] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需告知公司[31] 交易审议与披露 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议并披露[44][45] - 单笔财务资助等多项财务指标达一定比例需提交股东大会审议[46] 重大交易关注 - 交易成交金额等多项指标达一定比例需关注[49] 资产变动审议 - 连续十二个月内“购买或者出售资产”累计达总资产30%需股东大会审议[52] 担保审议与披露 - 单笔担保额等多项担保指标达一定比例需提交股东大会审议[54] - 被担保人未还款等情形公司需披露担保事项[55] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额达一定比例需及时披露[59] 业绩预告情形 - 预计全年度、半年度经营业绩净利润变动等七种情形需预告[60] 业绩快报修正 - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上需披露修正公告[62] 利润分配披露 - 董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容[62] - 实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[63] 股价异常披露 - 股票交易异常波动次一交易日披露公告[64] - 股票交易严重异常波动次一交易日披露核查公告[64] 媒体传闻处理 - 公共媒体传闻影响股价公司应发布澄清公告[67] 回购股份披露 - 董事会审议通过回购股份事项后及时披露决议和预案[67] 可转债相关披露 - 可转债未转换面值总额少于3000万元公司应报告并披露[73] - 投资者持有可转债达一定比例需报告并公告[74] 权益股份变动披露 - 拥有权益股份达5%以上股东及实控人股份变动需报告公告[76] 要约收购披露 - 公司被要约收购应在规定时间披露相关报告和意见[77] 股本变动披露 - 公司减少股本致投资者权益股份变动应公告[79] 股权激励披露 - 公司实行股权激励计划应按规定履行义务[82] 重整破产披露 - 公司申请重整等或知悉债权人申请应报告披露[84] 资产重大变动披露 - 营业用主要资产变动超总资产30%需报告披露[91] 合同审议披露 - 特定事项合同金额达一定比例应经董事会审议并披露[93] 报告流程 - 定期报告披露需经编制、审议等程序[99] - 临时报告披露需经报告、审核等程序[99] 责任人与部门 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[101] - 董事会办公室负责日常信息披露事务[101] 信息发布流程 - 信息发布需经制作文件等流程[103] 重大事件进展报告 - 已披露重大事件超期未完成应报告原因和进展[105] 报告义务 - 报告义务人知悉重大信息应立即报告并交书面文件[107] 制度监督 - 董事会应自查信息披露制度实施情况[108] - 独立董事和监事会负责监督信息披露制度[108] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存不少于10年[113][112] 保密工作 - 董事长、总经理为保密工作第一责任人，各层次签责任书[115] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，办公室负责档案工作[122] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规公司应处分并要求赔偿[128] - 公司信息披露违规应检查更正并报告处理情况[128]

市场扩张 - 公司拟设立西藏易明西雅医药科技股份有限公司成都分公司[2] - 分公司营业场所为成都市高新区，经营范围为公司经营范围内业务[2] - 设立目的是进一步优化公司资源[3] 其他新策略 - 设立分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算[3] - 设立分公司无重大不利影响及法律风险，需办工商登记[3][4]