山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2024 年 3 月 29 日 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（2023 年修订）等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 | 时 | | | | 间 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 | 年 | 12 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 61,006.34 | | 加：本年度利息收入 | | | | | 51.13 | | 减：本年度销户结余资金转出金额 | | | | | 60,676.87 | | 减：本年银行手续费 | ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100384 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 （2023 年修订）等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、 财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文及 <摘要>》已于 2024 年 4 月 2 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投 资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行 现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理 层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期限 投 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年财务决算报告 （报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 各位董事： 经过管理层和全体员工的不懈努力，2023年圆满完成了经营目标计划。中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》【众环审字(2024) 0101148号】，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了2023年12月31日股份公司及母公司财务状况。 现将 2023 年度财务决算报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,544,067,840.59 | 4,525,697,204.64 | 0.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 139,998,230.39 | 152,427,378.66 | -8.15% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 115,186,984.99 | 125,493,676.01 | -8.21% | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简 称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、山东道恩模塑有限公司（以 下简称"道恩模塑"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、龙口 市东泰橡塑制品有限公司（以下简称"龙口东泰"）、山东龙口双龙化工有限公司（以 下简称"双龙化工"）、烟台西蒙西塑料包装品有限公司（以下简 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认真履 职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山 ...