市场扩张和并购 - 公司拟收购深圳创新科技术有限公司22%股权[3] - 创新科股东行使优先购买权或致收购终止[9] - 收购需股东大会审议，结果不确定[10] 股价情况 - 公司股票2024年3月21 - 25日收盘跌幅偏离值累计达23.55%[6] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充[7] - 经营及环境未重大变化[7] - 控股股东异常波动期无买卖股票[7] - 无应披露未披露事项[8] - 无违反公平信息披露情形[9] - 无需修正2023年度业绩预告[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-011 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 18 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市安奈儿股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-010 深圳市安奈儿股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 估值的风险。 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（证券简称： 安奈儿，证券代码：002875）连续10个交易日（2024年2月22日至2024年3月6日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易严重异常波动情形。 2、2023年12月15日，公司披露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司22% 股权的公告》。由于标的公司深圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"） 的其他股东存在优先购买权，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易 的先决条件。截至目前，公司尚未收到关于创新科其他股东是否行使优先购买权 的书面文件，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 3、本次拟收购创新科22%股权事项（以下简称"本次交易"或"本次对外 投资"）已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市安奈儿股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 40 号 深圳市安奈儿股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 6 日晚间，你公司披露《股票交易严重异常波 动暨风险提示性公告》，公司股票连续十个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 105.83%，属于股票严重异常波动情形，并提示 投资者，公司尚未收到交易对手方卓云智创关于创新科其他股东 是否行使优先购买权的书面通知，本次交易尚存在不确定性。 2023 年 12 月 15 日晚间，你公司披露《关于拟收购深圳创 新科技术有限公司 22%股权的公告》，拟以现金 4.4 亿元从卓云 智创处收购创新科 22%的股权，本次交易不涉及关联交易，收购 完成后，创新科将成为你公司的参股公司。卓云智创将在你公司 履行完毕审批程序后向创新科其他股东发出是否行使优先购买 权的通知。截至目前，你公司未披露过该交易的进展公告。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1 2 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 6 日 1.详细说明你公司收购创新科交易的最新进展情况，包括但 不限于交易对手方卓云智创是 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-009 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险及内容提示： 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券简称： 安奈儿，证券代码：002875）连续 10 个交易日（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 105.83%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易严重异常波动情形。 2、二级市场交易风险：截止 2024 年 3 月 6 日收盘，公司收盘价为 21.26 元、换手率为 1.2267%、市净率为 5.35。由于公司亏损，所以公司目前的市盈 率为负。经查询中证指数有限公司网站数据，截止 2024 年 3 月 6 日，公司所属 C18 纺织服装、服饰业的最新滚动市盈率为 17.05，最新市净率为 1.53。2024年 2月 22日至 2024年3月6日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%， 区间换手率为 43.4886%。公 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-008 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 15 日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告》。由于标的公司深 圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"）的其他股东存在优先购买权的权 利，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件。截至本公告披 露日，公司尚未收到交易对手方深圳卓云智创科技有限公司（以下简称"卓云智 创"）关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面通知，所以本次交易尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过，尚需公司股东大会审议通过，能否顺利通过尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3、本次交易标的为创新科 22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，由 于收益法是基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的 ...

深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制 订《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的可 能导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他上市相关规定，特制定 《深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会是股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进 行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的 利益。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-007 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...