深圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并依据《中华人民共和国证劵法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及的相关规定，制定《深 圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公 司资源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要 报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法 性，符合国家宏观经济政策。 （五） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 ...

深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（"公司"）股东大会的组织管理和议事程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），依据《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司治理准则》，制定《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本《规 则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： 事项； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-005 深圳市安奈儿股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-006 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | ...

深圳市安奈儿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，提交董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第 ...

深圳市安奈儿股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及 其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》及其他上市相关规定，制定《总经理工作细则》（以下简称"本 《细则》"）。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会（以下简称 "董事会"）聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （一） 具有丰富 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-004 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：安奈儿，证券 代码：002875）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议和 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度 得到批复，或（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循 环滚动使用。具体公告详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司通过兴业银行股份有限公司深圳民治支行、宁波银行股份有限公 司深圳科技园支行的 7 天通知存款业务进行现金管理，产品主要情况如下： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：202 ...

二、本次股份过户完成情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-001 深圳市安奈儿股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日收到公 司控股股东王建青女士的通知，获悉王建青女士与浙江永禧投资管理有限公司— 永禧永嘉私募证券投资基金（以下简称"浙江永禧"）、晋江乾集私募基金管理 有限公司—乾集聚宝3号私募证券投资基金（以下简称"晋江乾集"）协议转让 公司部分股份事项的过户登记手续已办理完成，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 王建青女士于 2023 年 12 月 28 日分别与浙江永禧、晋江乾集签署了《股份 转让协议》，王建青女士将其持有的 12,780,293 股无限售条件流通股（占公司总 股本的 6.00%）以 14.08 元/股的价格转让给浙江永禧；将其持有的 12,780,293 股 无限售条件流通股（占公司总股 ...