第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-042 深圳市卫光生物制品股份有限公司 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 董事会经审议同意于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信 ...

二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-043 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2023年8月25日 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案 为积极回报全体股东，并结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年半年度 利润分配预案为：以公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 226,800,000 股为基数， 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000 元，不 送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 公司上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等的规定。 二、本次利润分配预案的决策程序 公司 2023 年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况 详见公司于同日刊登在指定信息披露 ...

企业负责人：张战 主管会计工作负责人：岳章标 会计机构负责人：黄悝 | 其他关联人 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | 业 | | | | | | 小计 | | | | | | 总计 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 6 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 我们认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和 股东合理回报，符合《公司章程》等的相关规定，有利于维护全体股东的利益， 不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司董事会拟定的 2023 年半年度 利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章 程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-046 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师； （4）根据 ...

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； （2）报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。 特此说明。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定， 作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公 司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占 用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立 意见如下： 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次 会议于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于张信先生业已退休，并已辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务， 为保障公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《审计委 员会工作细则》等的规定，董事会经审议同意补选董事李莉刚先生为公司第三届 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 深圳市卫光生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年05月16日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、董事会秘书（代行） 张战先生 | | | 董事、总经理 郭采平女士 | | | 董事、财务总监 岳章标先生 | | | 独立董事 王艳梅女士 公司2022年度业绩说明会采用网络文字互动的方式 | | | 1.请简单介绍一下公司的主要产品 | | | 召开，主要内容如下： | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司目前共计拥有人血 | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 白蛋白 ...

财务业绩 - 公司2022年第四季度营业收入为2.565亿元，同比增长约36.6%[10] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.467亿元，同比增长约107.8%[10] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.232亿元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益金额为3.6893万元[10] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为8.6659万元[10] - 公司2022年除上述项目外的其他营业外收入和支出金额为-0.8499万元[10] - 公司2022年实现营业收入约6.68亿元，净利润约1.17亿元，每股收益约0.52元[26] - 卫光生物2022年营业收入为6.67亿元，同比下降26.39%[33] - 血液制品占营业收入比重为97.90%，同比下降26.47%[33] - 人血白蛋白产品营业收入占比为38.54%，同比下降37.61%[33] - 公司2022年营业成本总额为4.27亿元，同比减少20.41%[40] - 直接材料成本占营业成本比重为62.69%，同比下降27.08%[40] - 公司前五名客户合计销售金额为2.11亿元，占年度销售总额比例为30.64%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为3132.3万元，占年度采购总额比例为24.41%[42] - 销售费用为2,725.4万元，同比增加14.59%[43] - 管理费用为6,441.9万元，基本持平[43] - 研发费用为3,586.6万元，同比减少24.63%[44] - 公司研发投入金额在2022年为40,820,206.51元，较上年下降了14.59%[51] - 公司研发人员数量在2022年达到83人，占比20.44%，较上年增长了3.20%[51] - 公司研发人员中，本科学历人数为48人，占比20.00%，硕士为19人，占比46.15%[51] - 公司研发投入占营业收入比例为6.11%，较上年增长了0.84%[51] - 经营活动现金流入小计为742,221,423.19元，较上年下降了22.41%[53] - 经营活动现金流出小计为741,022,380.07元，较上年增长了4.41%[53] - 投资活动现金流入小计为21,222,862.44元，较上年增长了9,124.35%[53] - 投资活动现金流出小计为508,482,267.33元，较上年增长了75.15%[53] - 筹资活动现金流入小计为531,978,493.77元，较上年增长了573.39%[53] - 筹资活动现金流出小计为84,075,037.65元，较上年下降了52.01%[53] 产品与市场 - 公司所处行业为血液制品行业，主要产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等[13] - 公司产品适应症包括失血创伤、烧伤引起的休克、脑水肿、肝硬化、肾病引起的水肿等[16][18] - 公司产品结构不断优化，适应症将随临床医生对产品认知度提高而拓展[24] - 公司产品包括狂犬病人免疫球蛋白、人纤维蛋白原等，用途涵盖狂犬病预防、破伤风治疗等多个领域[20][22][23][24] - 公司持续加大国内市场开拓力度，产品顺利进入多家国家级重点医院，海外市场开拓成绩喜人[27] - 公司与白俄罗斯政府签订合作协议，实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术出口[28] 资金运作 - 公司长期借款增加了16.65%，达到了16.65%的总额[61] - 公司租赁负债增加了0.65%，达到了0.85%的总额[62] - 公司金融资产和其他非流动金融资产合计达到69,166,389.05元[62] - 公司持有的股权投资项目一至七的期末余额合计为83,492,952.29元[62] - 公司报告期投资额较上年同期增长了75.15%，达到508,482,267.33元[66] - 公司募集资金总体使用情况中，股权募集资金已使用62,295.7万元，尚未使用8,113.68万元[68] - 公司净募集资金共计62,295.70万元，资金于2017年6月8日到位[70] - 公司对募集资金投资项目的累计投入金额逐年增加，截至2021年12月31日，募集资金余额为4,048.78万元[75] - 公司2022年3月24日已将2021年暂时补充流动资金的4,000万元归还至相应募集资金账户[76] - 公司2022年12月31日，募集资金专户已全部注销，结余资金为8,113.68万元，已永久补充流动资金[78] - 公司募集资金承诺项目中，特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目达到84.98%的投资进度，截至2021年12月31日[79] - 单采血浆站改扩建项目在2020年达到100.30%的投资进度，实现了4,525.6万元的投入[80] - 公司募集资金投资项目中，钟山浆站新建项目已投入723.31万元，达到99.97%的投资进度，截至2022年6月30日[81] - 公司募集资金投资项目中，总计62,772万元投入，其中54,658万元已实现投入，5,356.6万元可使用，截至2022年12月31日[81] - 公司使用募集资金置换自筹资金的决定得到监事会、独立董事的明确同意意