东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人认真审阅了美格智能《2023 年度内部控制自我评价报 告》，并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟通、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围 ...

| 序号 | | | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 16 日 | 第三届监事会第十四次会议 | 《关于 2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》 | | | | | | | 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未 | | | | | | | 解锁的限制性股票的议案》 | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 2 | 2023 | 年 4 月 | 24 日 | 第三届监事会第十五次会议 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2022 ...

美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ,本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-025 美格智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"准 则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范。 2、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业 会计准则解释。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额 为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023SZAA7B0002 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银 行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据 ...

营收情况 - 公司2024年第一季度营业收入达到5.74亿元，较去年同期增长29.65%[5] - 海外营收增速加快，占比提升至39.37%，国内营收重回增长轨道[5] - 公司营业总收入为574,454,894.09元，较上期增长29.7%[17] 利润情况 - 归母净利润为646.69万元，较去年同期下降64.33%[5] - 公司整体毛利率为15.69%，较去年同期下滑3.21个百分点[5] - 公司营业利润为7,846,247.46元，较上期减少65.7%[18] - 公司净利润为5,821,693.53元，较上期减少67.6%[18] - 公司综合收益总额为6,060,968.86元，较上期减少64.7%[19] - 公司每股基本收益为0.02元，较上期减少71.4%[19] 现金流情况 - 公司实现经营活动净现金流1,725.69万元，较去年同期增长142.71%[6] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为664,570,110.14元，较上期增长74.5%[20] - 美格智能技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为693,436,965.10元，较去年同期增长[21] - 美格智能技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为676,180,053.23元，较去年同期减少[21] - 美格智能技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为347,693,219.18元，较去年同期减少[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,790，其中前10名股东持股比例分别为39.13%、10.18%、9.78%等[11] - 公司股份回购专用证券账户持有公司股份3,692,444股，占公司总股本比例为1.41%[13] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,429,150股，占公司总股本比例为0.55%[14] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,062,717,148.80元，其中应收账款为595,242,322.45元，存货为649,542,974.92元[16] - 美格智能技术股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,134,173,879.49元，较上期增长70.6%[17] - 公司营业总成本为566,901,370.28元，较上期增长34.5%[18]

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：谭小青先生 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-026 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的规定，对公司合并报表中截至2023年12月31日相关资 产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和 分析，2023年度计提各项资产减值准备32,322,861.12元,收回及转销金额 8,045,016.63元，变动金额24,277,844.49元，具体明细如下表（单位：元）： | 类别 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期减少金额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据的坏账 | 1,960.00 | - ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽 责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不 断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工 作情况汇报如下: 一、2023年度公司主要经营指标情况 2023年度，公司实现营业收入21.47亿元，较上年同期下降6.88%。公司业务 整体毛利率由2022年的17.86%提升至19.16%。但由于公司继续保持研发和销售投 入强度，研发费用和销售费用两项合计较2022年同期增加4,540.79万元，同时公 司基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失合计2,944.68万元，较去年 增长1,576.67万元，因此利润规模承压。2023年度，公司实现归属于母公司股东 净 ...

美格智能技术股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 2024-2026 年股东回报规划 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全公开、透明、科学、持续、稳定的分红机制，维护股东合法权益， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件 的要求，结合公司实际情况，特制定 2024-2026 年股东回报规划。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 （特别是中小股东）意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分 配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理回报，以及股东的要求和意愿，考虑公司自身的财 务结构、盈利能力、现金流状况、未来投资等实际情况，以及外部融资环境等因 素，着眼于公司的长远和可持续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号） 《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－024 美格智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,274.81万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集 ...