美格智能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为美格智能，股票代码为002881[7] - 公司注册地址为深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路5号办公楼2层，办公地址为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层[7] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为2,147,335,609.98元，较2022年下降6.88%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为64,509,024.24元，较2022年下降49.54%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-31,313,061.94元，较2022年下降198.39%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.2480元，较2022年下降54.01%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.80%，较2022年下降12.17%[10] - 公司2023年末总资产为2,144,720,838.93元，较2022年末增长24.21%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,480,857,725.62元，较2022年末增长80.72%[10] 公司主营业务 - 公司主营业务由精密组件业务变更为无线通信模组及解决方案业务[9] - 公司主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务，主要产品包括智能模组、高算力模组和物联网解决方案产品[17] - 公司的无线通信模组产品由公司自主设计和研发，在国内及海外市场销售，产品包括数传模组、智能模组和高算力模组[19] 公司发展战略 - 公司发展战略：建设研发驱动型公司、模组+解决方案双轮驱动、保持高算力模组产品领先优势、加快全球化发展战略步伐、多平台发展战略[64] - 公司经营计划：研发方面将建设研发驱动型公司，市场方面将深耕国内市场并加大针对海外市场的销售和市场开拓力度，产品方面将持续保持在智能网联车、新零售、金融支付、智慧物流等领域的产品领先优势，以人才资源为公司最宝贵资源，持续提升经营管理水平[66] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，非经常性损益金额同比减少，主要为对外投资公允价值增长和政府补助，减少165.74万元，其中对外投资公允价值增长减少1,850.36万元[29] - 公司报告期内加大研发和销售投入，研发、销售、管理和财务费用合计支出为34,954.37万元，较去年同期增加4,308.61万元，其中研发费用增加2,796.71万元[29] - 公司2023年度销售费用为63,799,677.69元，同比增长37.62%，主要是因为佣金及市场开拓费增加[38] - 公司2023年度研发费用为213,876,532.13元，同比增长15.04%，主要是为了提升技术领先优势和保持在智能模组领域的市场领先地位[38] 公司治理结构 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，公司治理结构不断完善，内部控制体系持续提升[72] - 公司股东大会规范召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利[72] - 公司控股股东行为规范，没有干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的经营能力[72] 公司股权激励 - 公司股权激励计划实施情况显示，公司完成了2020年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作[121] - 公司在2021年8月4日完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜，共计注销13.10万份股票期权和4.90万股限制性股票[122] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为24,460股，前10名股东持股情况详细列出[185] - 控股股东情况：公司控股股东为王平，主要职务为公司董事长、总经理，报告期内未发生控股股东变更[193]

美格智能技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、合并范围情况 截至 2023 年 12 月 31 日，直接纳入本公司合并报表范围的有子公司 7 家， 间接持股的子公司 1 家，共计 8 家。分别为西安兆格电子信息技术有限公司、方 格国际有限公司、众格智能科技（上海）有限公司、深圳市美格智联信息技术有 限公司、深圳市美格智投创业投资有限公司、MeiG Smart Technology (Europe) GmbH、上海美骁智能信息技术有限公司、深圳市品速智联信息技术有限公司。 二、主要财务数据 2023 年度，公司实现营业收入 214,733.56 万元，比上年同期减少 6.88%； 实现归属于上市公司股东的净利润 6,450.90 万元，比上年同期减少 49.54%；基 本每股收益 0.2480 元/股，加权平均资产收益率 4.80%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 214,472.08 万元，归属于上市公司股东的净资产为 148,085.77 万元。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-019 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月12日 以书面方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2024年4 月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议 由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度监事会工作报告》。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （马利军） 美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 | | | 各位股东及股东代表： 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 马利军，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至 今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董 事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独 ...

一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决 董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方 式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-018 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn ...

美格智能技术股份有限公司董事会 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美格智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）在任独立董事杨政先生、马利军先生对自身的独立性情况 进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 公司董事会就两位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查两位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2024SZAA7B0017 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-028 美格智能技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议决定，于2024年5月16日（星期四）下午15:00召开公司2023年年度股东大会， 本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA7B0016 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了美格智能技术股份有限公司(以下简称"美格智能公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美格智能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024SZA ...