美格智能技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA7F0009 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称 "美格智能"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SZAA7B0017 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美格智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出 的累计净额为 296.27 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 36,314.51 万元，其 中 32,595.24 万元用于暂时补充流动资金，其余 3,719.27 万元以活期存款形式 储存于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7F0008 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的美格智能技术股份有限公司(以下简称"美格智能公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 美格智能公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司 2023 年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分 配预案如下: 以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数 后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－023 美格智能技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公司股东净利润为 64,509,024.24 元。截止 2023 年 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 杨政，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任 南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，同时担任安徽鑫科新材料 股份有限公司、联美量子股份有限公司及苏州苏大维格科技集团股份有限公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持公司股份 5%以上股东深 圳市凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"）计划以集中竞价或 大宗交易的方式减持公司股份。公司于近日收到凤凰投资出具的《告知函》，因 以集中竞价交易方式减持公司股份，自上次权益变动披露日至今，凤凰投资持股 比例变动达到 1%。同时凤凰投资减持期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、权益变动的具体情况 | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | | 住所 | 深圳市宝安区***** | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 23 日 | | 股票简称 | 美格智能 股票代码 002881 | | 变动类型（可 多选） | 增加□ 减少  一致行动人 有□ 无  | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 否  | | 2．本次权益变动情况 | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/ ...

美格智能技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-017 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2024年4月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲 置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币3.26亿元。截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资 金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-016 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－015 二、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 王平 | 是 | 2,300,000 | 2.25% | 0.88% | 2023 年3 月 | 2024 年3 月 | 深圳市中小企业融 | | | | | | | 28 日 | 29 日 | 资担保有限公司 | 三、截至公告日股东股份累计质押情况 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质 押手续，具体事项如下： | ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-014 美格智能技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为； （六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：美格 智能，证券代码：002881）连续3个交易日内（2024年2月29日、2024年3月1日、 2024年3月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一） 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二） 公司未发现近期公共传媒报道了 ...