第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-045 润建股份有限公司 公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024 年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过 竞争性谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业 务发展情况及整体审计需求 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[1] - 该事项需股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 容诚为394家上市公司提供2023年年报审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用为350万元[6] 审议结果 - 董事会以9票同意通过聘任容诚[13]

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-049 润建股份有限公司 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十七次 会议决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券 的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民 币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-044 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2024年12月5日，相关招投标平台网站发布了《中国铁塔股份有限公司贵州 省分公司2025年至2027年综合代维服务采购项目中标候选人公示》，润建股份有 限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合 计13,752.19万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2025年至2027年综合代 维服务采购项目 2、项目服务内容：为中国铁塔股份有限公司贵州省分公司、铁塔智联技术 有限公司贵州省分公司、铁塔能源有限公司贵州省分公司提供一体业务和两翼部 分业务的代维服务及管理服务等。 3、服务年度：2025年至2027年 4、中标规模合计：13 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0593 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-043 润建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp ...

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用20,000万元闲置募集资金补流议案[2] - 资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用20,000万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 2024年12月3日公司提前归还20,000万元至专用账户[3] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[3]

基金与企业信息 - 华景碳中和基金募集规模50200万元，润建能源认缴10000万元，出资比例19.92%[2] - 华景碳中和基金首期募集1000万元，润建能源认缴160万元[2] - 天津华景节能环保科技有限公司注册资本1000万元，2016年11月25日成立[5] - 河北景科能控新能源科技有限公司注册资本300万元，2024年9月25日成立，许晨、兰江伟分别持股99%、1%[8] - 河北辰平新能源开发有限公司注册资本300万元，2021年7月13日成立，许晨、兰江伟分别持股99.90%、0.10%[10][11] - 润建智慧能源有限责任公司注册资本10000万元，公司持有其100%股权，2014年12月12日成立[12][13] - 华景投资注册资本3000万元，2016年5月25日成立[15] 合伙企业情况 - 华景（天津）碳中和股权投资基金合伙企业本次认缴后合计50200万元，河北辰平认缴40000万元占比79.68%，润建智慧认缴10000万元占比19.92%，天津华景和河北景科各认缴100万元占比均为0.20%[19] - 合伙企业募集规模5.02亿元，普通合伙人认缴200万元，有限合伙人认缴5亿元[20] - 首期普通合伙人各实缴100万元，有限合伙人实缴不低于800万元[21] - 合伙企业存续期限自首次交割日起5年，投资期4年，执行事务合伙人可各延长1次，每次1年，全体合伙人同意可再延长1年[20] - 合伙企业投资单一项目比例不超认缴出资比例30%[22] 决策与分配 - 投资决策委员会由5名委员组成，决策需3/5及以上同意，审议关联交易需非关联方全体同意[23] - 合伙企业投资项目润建能源或指定主体运维有优先权，运维合同期限不低于5年[24] - 投资期有限合伙人每年支付管理费为总实缴出资额1.2%，退出期为1%，退出期延长部分为0.5%[24] - 合伙企业可分配现金收入由投资项目处置收入、非项目处置收入组成，先支付费用，再分配本金及回报[24][25] - 向有限和普通合伙人分配直至实现8%/年（单利）基准回报[26] - 合伙人会议决议需经认缴出资额总和超全体合伙人认缴出资额总和五分之四以上（不含）的合伙人同意[26] - 认缴出资额总和超全体合伙人认缴出资额总和三分之一的合伙人可召集临时会议[27] 其他要点 - 仲裁庭由3名仲裁员组成[28] - 公司本次投资重点投向清洁能源行业[29] - 本次投资资金为自有资金，短期不影响公司生产经营[30] - 华景碳中和基金备案程序存在不确定性[31] - 公司投资前12个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[32] - 合伙企业不纳入公司合并报表范围[32]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[3][6] 报告核心观点 - 24年前三季度业绩承压，但考虑到未来AI战略发展战略成效将逐步显现，算力服务业务有巨大市场空间，且三大主业将深度受益于AI布局，未来基本面有望回暖[3] 业绩情况 - 24年前三季度实现营收65.48亿元，同比-3.01%；归母净利润2.9亿元，同比-27.63%；扣非后归母净利润2.79亿元，同比-28.78%。24年Q3单季度实现营收21.24亿元，同比-1.55%；归母净利润0.54亿元，同比-53.37%；扣非后归母净利润0.5亿元，同比-54.91%[1] - 下调公司24 - 25年归母净利润为3.57亿（调整幅度为-45%）/4.59亿元（-46%），并新增26年归母净利润预测为6亿元，24 - 26年对应PE分别为24X/18X/14X[3] 主要业务板块 算力网络业务 - 取得快速增长，持续加大投入，打造“算力集群技术服务专家”能力，“一城一算”的算力中心服务业务拓展行动策略推动了算力管理运维服务快速拓展，已落地多个超算中心项目，打造了国内规模领先的智算云服务，逐步产生收益并为人工智能业务落地打下良好基础，已和多个客户达成合作，构建了良好的合作生态，在多个领域获得客户认可[2] 通信网络业务 - 保持稳定[1] 数字网络业务（原信息网络业务） - 有所下滑[1] 能源网络业务 - 有所下滑[1] AI应用情况 - AI技术已经逐步应用到各个业务板块，在通信领域，“AI+通信管维”构建业务分析与决策体系，建立可视化智能运维应用；在新能源领域引入“AI+光伏管维”、“AI+虚拟电厂”等，对电力市场数据进行分析和预测[3]