浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以 书面、邮件和电话方式于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方 式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：12814 ...

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对已达到预定可使用状态的募集资金投资项目 进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效 率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2023 年 12 月 23 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认 ...

特别提示： | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"锋龙转债"将于 2024 年 1 月 8 日按面值支付第三年利息，每 10 张 "锋龙转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 1 月 5 日； 3、除息日：2024 年 1 月 8 日； 4、付息日：2024 年 1 月 8 日； 5、"锋龙转债"票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"锋龙转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 5 日，凡在 2024 年 1 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-048），各持 有本公司股份 1,141,255 股（占本公司总股本比例 0.5729%）的董事李中、副总 经理雷德友计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日）以集中竞价交易方式各自减持本公司股份不超过 285,300 股（占本公司总股本比例 0.1432%）。 近日，公司收到了董事李中、副总经理雷德友出具的《关于股份减持计划实 施完毕的告知函》，截至 2023 年 12 月 26 日下午收市，董事李中、副总经理雷德 友本次股份减持计划已实施完毕，现将具体情 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 绍兴市上虞区梁湖工业 | 绍兴市上虞区曹娥街道 | | | 园区倪禄路 5 号 | 永盛路 99 号 | | 邮政编码 | 312351 | 312300 | 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、公司网址、电子信箱等 其他联系方式均保持不变。 特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国金证券，人员为满在朋 [2] - 时间为2023年12月19日16:00 [2] - 地点在浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理王思远 [2] 液压零部件业务 - 2022年度卡特彼勒占公司液压零部件板块营收约60% [2] - 公司给林德液压供应各类液压控制阀组，包括工程机械和工业机械用的 [2] - 杜商精机及其前身给卡特彼勒供货近20年，从轴供应逐步到各类液压阀及阀组，直接给卡特彼勒体系10余家工厂供货 [2] - 今年液压零部件客户需求下滑程度在20 - 30%之间，公司营收下滑小于行业主要客户 [2] 园林机械业务 - 割草机主要需求在国外，美国是最大园林机械市场 [3] - 中端割草机整机售价数百美金左右 [3] - 园林机械在美国是家庭刚需，与国内专业级或商用需求为主不同 [3] - 出口下滑主要是园林机械业务，与前几年客户超量采购导致胀库有关 [3] 毛利率与业务展望 - 公司产品原先正常毛利率能达30%，订单规模变化会使毛利率相应下降 [3] - 明年园林机械业务有望复苏，液压业务也会有所起色 [3]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月15日下午14:00； （2）网络投票：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙 江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随锋龙股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1704 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司 ...

二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 2 个交易日（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 ...