证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-050 四川金时科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会 ...

会议安排 - 公司于2024年3月27日决定4月17日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年3月28日公司董事会发布股东大会通知[5] 参会情况 - 出席股东大会的25名代表338,621,267股，占比83.6102％[8] - 中小投资者22名代表4,189,300股，占比1.0344％[8] - 现场8名代表335,999,667股，占比82.9629％[9] - 网络投票17名代表2,621,600股，占比0.6473％[9] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意338,570,667股，占比99.9851％[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意337,353,667股，占比99.6257％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[24] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意338,570,667股，占比99.9851％；中小投资者同意4,138,700股，占比98.7922％[26] - 《关于拟出售资产暨关联交易的议案》同意5,266,933股，占比99.6029％；中小投资者同意4,168,300股，占比99.4987％[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意338,590,267股，占比99.9908％，反对21,000股，占比0.0062％，弃权10,000股，占比0.0030％[31] - 《关于董事李海坚2024年度薪酬的议案》同意5,227,333股，占比98.8540％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[33] - 《关于董事李文秀2024年度薪酬的议案》同意5,227,333股，占比98.8540％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[35] - 《关于董事李杰2024年度薪酬的议案》同意337,462,034股，占比99.9820％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[38] - 《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[40] - 《关于独立董事郑春燕2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[42] - 《关于独立董事马腾2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[44] - 《关于监事徐波2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％[49] - 《关于监事江伟2024年度薪酬的议案》同意337,462,034股，占比99.9820％，反对50,600股，占比0.0150％，弃权10,000股，占比0.0030％；中小投资者同意4,128,700股，占比98.5535％，反对50,600股，占比1.2078％，弃权10,000股，占比0.2387％[51] - 《关于监事杜泽平2024年度薪酬的议案》同意338,560,667股，占比99.9821％，反对50,600股，占比0.0149％，弃权10,000股，占比0.0030％；中小投资者表决情况与江伟议案中小投资者相同[53]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超7938万元自有资金获千页科技43.04%股权[1] - 受托行使千页科技22.47%股权表决权，交易后合计控制65.51%表决权[1] 数据相关 - 2024年1月初千页科技完成改组等，公司支付3969万元[2] - 千页科技2023年扣非后净利润7886353.51元，投前估值118295302.65元[3] - 本次股份转让最终价格106465772.39元[3] - 交易总金额7825.23万元，2024年1月3日已支付3969万元[4] - 截至公告披露日，公司支付剩余款3856.23万元[5]

业绩情况 - 2023年度净利润 - 4457.14万元[10] - 2023年扣非后营收2986.32万元[10] - 2023年度财务指标触及退市风险警示情形[10] 股票相关 - 2024年4月1 - 3日股价跌幅偏离值累计超12%[3] - 监事配偶2024年2月23 - 26日买卖公司股票[4] - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖股票[6] 业务变动 - 拟出售子公司四川金时印务100%股权[8] - 重大资产重组项目终止[9]

业绩情况 - 2023年预计营业收入3200.00 - 3500.00万元[9] - 2023年预计归母净利润亏损4000.00 - 4600.00万元[9] 重组事项 - 筹划出售四川金时印务100%股权、收购展诚科技控制权[1] - 2024年4月2日终止筹划重大资产重组[8] 股票相关 - 2024年3月22日提交《股票交易异常波动公告》[1] - 股票可能于2023年年报披露后被实施退市风险警示[9] 核查情况 - 核查期2023年9月25日至2024年3月25日，仅监事配偶买卖股票[6]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购股份方案，数量60.5 - 121万股[2] - 回购价格不超11元/股，实施期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购202,000股，占比0.05%[3] - 最高成交价4.90元/股，最低4.83元/股[3] - 成交总金额982,159元（不含费用）[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月25日公司拟现金收购青岛展诚控股权[1] - 初步测算本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 因市场变化及核心条款协商，2024年4月2日决定终止交易[5][11] - 终止重组不影响业绩财务，各方无违约责任[7] - 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[8]

监管相关 - 公司2024年3月26日收到深交所《关注函》[1] - 深交所要求公司2024年3月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复《关注函》，预计2024年4月8日前回复并披露[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST金时，股票代码为002951[8] - 公司注册地址为四川省成都经济技术开发区车城西三路289号[8] - 公司网址为http://www.jinshigp.com/[8] 公司主营业务 - 公司主营业务变化为纸和纸板容器制造、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售等[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为33,906,880.01元，较上一年下降81.63%[10] - 公司2023年末总资产为2,313,801,719.28元，较上一年增长14.51%[10] - 公司2023年净利润为-44,571,380.83元，较上一年下降21.82%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,727,483.39元，较上一年下降187.36%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.11元，较上一年下降22.22%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,043,334,377.24元，较上一年增长14.16%[11] - 公司2023年营业收入扣除后金额为29,863,193.86元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为30,484,013.36元[13] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为252,876.59元[14] 公司业务发展 - 公司完成了超级电容器的圆柱3000F电芯中试线的建设，并逐步完善了中试线的相关配套工作，通过研发线开发新的产品和材料，优化和调整技术工艺，以确保产品质量和性能达到更高水平[21] - 公司通过股权收购及增资方式收购千页科技，有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，实现公司长期战略发展目标[21] - 公司将不断优化超容系列产品的性能和稳定性，提高其能量密度和循环寿命，以满足不同领域的需求，同时不断优化生产线，提高生产效率，降低成本，并确保产品质量稳定可靠[23] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括研发新工艺和新技术制备超级电容器，以提升企业自主创新能力和核心竞争力[29] - 圆柱型超容单体研发项目旨在提高其在各种应用中的性能和效率，以满足不同领域的需求[31] - 解决新型高性能二维电极材料MXene规模化制备问题，提供技术基础，确立企业在MXene大批量制备领域的地位[34] - 公司研发了“高导电、高容量、高比表面积、高稳定性”的多孔碳材料，已完成小试验证，处于国内领先水平[35] - 公司研发了单少层MXene的规模化制备技术，为储能、传感、光电、生命科学等领域的应用打下基础[37] - 公司研究钠离子电池正负极材料和关键制备技术，实现了钠离子软包电池的中试线规模化制备[38] - 公司研发了液冷100KW储能一体机，有效提升清洁能源消纳率，减少电能传输损耗，助力实现“双碳”目标[40] 公司财务活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为64392533.54元，同比减少73.06%；现金流出小计为89120016.93元，同比减少57.70%[44][44] - 公司2023年投资活动现金流入小计为910539985.32元，同比增加23.22%；现金流出小计为629724701.10元，同比减少26.58%[44][44] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为4795682.21元，同比减少92.11%；现金流出小计为17650074.69元，同比减少52.63%[44][44] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为243233408.35元，同比增加463.78%[44][44] 公司治理结构 - 公司董事会召开了股东大会3次，形成有效决议，独立董事严格履行职责[83] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司具有独立经营能力[84] - 公司严格按照法律规定独立选聘董事，董事会下设多个专门委员会，规范运作[83] - 公司独立运作，与控股股东保持独立，资产、人员、财务、机构等方面保持独立性[86] - 公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系，独立进行财务运作[87] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，不存在混合经营，合署办公等情况[87] 公司社会责任 - 公司秉承“为股东创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”经营理念，重视企业社会责任管理体系[1] - 公司持续完善公司治理结构，保护股东权益，已形成有效的内部管理和控制制度体系[1] - 公司严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，确保信息的及时、真实、准确、完整[1] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护良好关系[1]

现金管理决策 - 2024年3月27日董事会通过现金管理议案[1][6] - 授权期限12个月，单个产品投资期不超12个月[1][2] - 拟用不超80,000万元自有资金，可滚动使用[1][2][6] 投资相关 - 投资品种为低风险产品或结构性存款[2][3] - 资金为闲置自有资金，不影响经营[2][3] 风险与控制 - 投资风险有宏观经济和操作风险[4] - 控制措施包括选产品、建台账等[4] 决策流程 - 董事会授权董事长或其授权人决策并签署文件[3] - 财务部具体操作[3] 投票结果 - 会议7票赞成通过现金管理议案[6]