祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董 事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁 波）汽车部件有限公司（以下简称"宁波祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-069 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（ ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 与关联方共同设立投资基金暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技与关联方 共同设立投资基金暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投 资"）共同投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定，最终以市场监督管理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），重点投 资汽车电子与零部件、先进制造与信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域， 基金认缴出资总额为人民币 20,050 万元,其中：公司认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例 为 ...

资金募集 - 公开发行可转债募资总额6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[1] - 2020年募资计划投入项目合计6.470054亿元[4] 资金使用 - 拟用1亿元募资向宁波祥鑫增资，新增注册资本2000万元[5] 子公司情况 - 2024年1 - 3月宁波祥鑫营收1.019533亿元，净利润 - 103.23万元[10] - 增资后宁波祥鑫注册资本将增至1.5亿元[5] 决策审批 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过增资议案[15][16] - 独立董事、董事会、监事会均同意增资事项[13][15][16]

会议信息 - 祥鑫科技第四届董事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年9月6日以现场与网络投票结合方式召开[5] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-066 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%，回购价格为 11.698 元/股，回购金 额共计 386,034.03 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 204,241,638 股减少至 204,208,638 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-065 祥鑫科技股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 07 月 11 日召开第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2022 年 07 月 28 日召开 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司 向合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供借款 人民币 4,165 万元，用作本特勒祥鑫的营运资金，期限为自实际收到借款之日起 1 年（经 借款人申请、贷款人书面同意，可延长一年），年利率为 4.1%。具体内容详见公司分别 于 2022 年 07 月 12 日、2022 年 07 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

一、财务资助事项概述 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-064 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民 币 6,468 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.08%。除提供上述财务资助外，公司 及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财 务资助的情形。 四、备查文件 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 07 月 23 日 1、贷款协议； 2、银行回单。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向合营企业提 供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限 公司（以下简称"本特勒祥鑫"）提供非循环借款累计不超过人民币 7,350 万元，用作 本特勒祥鑫的营运资金。具体内容详见公司于 2024 ...

祥鑫科技股份有限公司 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-063 关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 特此公告。 三、风险提示 1、项目定点通知并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系 公司根据客户提供的规划产量结合预计单价计算而得，存在不确定性，具体以订单结算 金额为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度、汽车市场整体情况等因素可能影响新能源汽 车的发展，进而影响上述定点项目的供货情况。 3、项目量产后，公司将根据客户当年实际订单情况进行确认收入，有利于提升公司 未来的经营业绩，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近期收到总部位于华东地区 的造车新势力自主品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称， 以下简称"客户"）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为其供应车身总成件等产 品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间为 ...

公司概况与技术优势 - 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业 [1] - 公司建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽车、储能、光伏等行业提供一体化解决方案 [1] - 主要产品包括轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件、动力电池箱体、光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等 [1] - 在新能源汽车和动力电池领域，公司拥有行业领先的超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆接(SPR)技术、热融自攻丝技术、拼焊板技术、模拟仿真技术等 [1] 生产基地与市场布局 - 公司通过东莞、广州、常熟、天津、宁波、宜宾、重庆、墨西哥等生产基地，为客户实现就近配套 [1] - 墨西哥工厂是公司海外战略布局之一，目前已为延锋等多家知名汽车座椅系统零部件企业提供配套产品，间接为T客户供应相关部件 [2] - 未来目标战略客户包括T客户、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等 [2] 业务发展与订单情况 - 2024年公司将继续以新能源赛道为战略发展方向，开拓新能源汽车、动力电池和光伏储能等业务板块的客户 [1] - 公司持续获得新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业客户的项目定点 [2] - 目前公司在手订单充足，正在有序地开展生产经营工作 [2] 动力电池业务 - 动力电池领域是公司主要发展的赛道之一，公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案 [3] - 目前公司可供应的新能源汽车动力电池产品包括箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等 [3] - 公司已为C客户、B客户、国轩高科、亿纬锂能、正力新能、孚能科技、欣旺达、远景动力、巨湾技研、威睿（吉利汽车）、蜂巢、瑞浦兰钧等知名厂商供应汽车动力电池金属结构件 [3] 技术创新与研发 - 公司电池箱体产品工艺主要有冲压工艺、铝挤工艺以及辊压工艺，其中动力电池的结构主要为CTP结构，应用了FDS、FSW等连接技术 [3] - 公司与客户在CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向，目前已收到CTC相关样件订单 [3] - 公司与华南理工大学共建"新能源汽车动力电池系统联合研究中心"，提高创新能力，提升产品附加值 [3] 未来战略与市场拓展 - 公司将继续聚焦主业，积极开拓新能源行业客户及订单，不断夯实经营管理工作 [2] - 公司会加强北美市场建设，围绕海外强势出口产品与技术服务能力为中心，形成补充性产品矩阵构建与本土化工厂落地 [3] - 未来将加强欧洲市场客户开拓能力，依仗公司的模具技术、成本优势、优质服务以及在欧洲的技术、售后服务团队 [3] - 公司也将围绕核心产品与技术路线，开发多样性的其他品类产品系列，为后期产能落地进一步做好订单准备 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度以来行业基本回暖,动力电池出货量同步增加,预计下半年增量更加明显 [1] - 公司有调价机制,能够应对原材料价格上涨,对毛利影响有限 [2] - 公司正在拓展海外市场,在墨西哥、东南亚等地设立生产基地,主要配套客户包括座椅厂、一级供应商和整车厂 [2][3] - 公司除了结构件,还能生产电池托盘、散热板等相关产品,产品线较为全面 [5][6] - 公司在低空经济领域有一些订单和样件开发,预计未来会有增量 [7][11] - 公司产能利用率较高,已建成100亿左右产能,未来还会根据需求适当扩张 [8] - 公司正在积极关注机器人业务,目前主要供应解析件 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **网络端参会者提问** 请问领导上半年各个业务板块新增订单情况怎么样? [12] **公司领导回答** 上半年新增订单130亿元,其中新能源车40多亿、动力电池69亿、光伏储能8亿、传统汽车3亿、通信服务器5亿等。 [12] 问题2 **网络端参会者提问** 今年原材料价格的上涨,公司利润率会受到多大影响? [12] **公司领导回答** 公司有价格联动机制,能够与供应商和客户进行月度或季度调价,全年来看材料价格涨跌应该能够覆盖。 [12] 问题3 **网络端参会者提问** 请问领导公司与C客户的合作产品有哪些? [12] **公司领导回答** 与C客户的合作产品包括动力电池结构件、储能柜等。 [12]