证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-035 三、本次利润分配预案的决策程序 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表 归属于母公司股东的净利润为人民币 406,736,577.67 元，加上年初未分配利润,公司 2023 年度可分配利润为 1,245,848,488.49 元。 根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神， 结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发 展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 204,241,638 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-036 祥鑫科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足 够的独立性、专业性、投资者保护能力；在 2023 年度审计工作中，坚持独立、客观、 公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2023 年度审计报 告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于 该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-037 祥鑫科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资项目投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本 次调整募集资金投资项目投入募集资金金额在股东大会授权范围内，无需提交公司股东 大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科技调整募集资金投资项目投入募 集资金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,2 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00582 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 天衡专字(2024) 00582 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01115号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进 行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了公司编制 的《2023 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营 管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年内部控制评价报告真实、 客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的 实际情况。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 04 月 24 日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002965，股票简称为祥鑫科技[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇长安建安路893号，邮政编码为523870[9] - 公司网址为https://www.luckyharvest.cn/，电子信箱为ir@luckyharvest.cn[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到57.03亿元，同比增长32.96%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，同比增长58.52%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长148.67%[11] 行业发展趋势 - 中国汽车产销量2023年同比增长11.6%，新能源汽车市场占有率达到31.6%[17] - 2024年中国汽车总销量预计将超过3100万辆，新能源汽车销量预计达到1150万辆[17] - 2023年新增光伏发电并网容量达到21,630万千瓦，分布式光伏户用光伏装机达到4348.3万千瓦[18] 公司主营业务 - 公司主要产品包括新能源汽车精密冲压模具、燃油汽车精密冲压模具、储能设备精密冲压模具和通信设备等[20] - 公司主要营业收入来自汽车制造业，占比77.73%，2023年度营业收入为4,433,291,680.63元，同比增长36.09%[37] 公司财务状况 - 公司2023年度总资产为6,624,389,934.93元，同比增长20.40%[36] - 公司2023年度内销额为5,145,788,491.70元，占营业收入比重90.23%，同比增长39.06%[37] 公司研发和技术 - 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业[25] - 公司已取得专利超过500项，其中发明专利27项[29] 公司治理及股东情况 - 公司董事长陈荣先生拥有38,200,000股股份，无增减变动[88] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议了关于公司发行股票、调整方案、使用募集资金等议案，并一致同意相关事项[100][101][102] 公司社会责任 - 公司秉承“以人为本”的理念，依法维护职工权益，实现员工与公司的和谐发展[144] - 公司坚持绿色发展理念，施行清洁生产，减少大气危害，全面践行节约资源和保护环境的基本国策[145]

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00584 号 祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00584 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2023年 12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测 ...