会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司主要从事电池结构件、光伏逆变器、储能系统等产品的生产和销售,业务涵盖新能源汽车、光伏、储能等领域 [1][2][3][4][5] - 公司在国内外均有生产基地,正在积极拓展海外市场,包括在墨西哥和东南亚设立生产基地 [2][3] - 公司产品种类较为全面,包括电池托盘、液冷板、底护板等电池结构件,以及光伏逆变器、储能系统等 [6][7] - 公司正在开拓一些新客户,如领跑汽车、极客汽车等,并获得了一些新项目 [5] - 公司还有一些新业务拓展,如与华为合作生产通信、智能驾驶、数字能源等相关产品 [5] 财务经营情况 - 公司今年上半年新增订单约130亿元,其中新能源车40多亿、动力电池69亿、光伏逆变器和储能8亿多 [12] - 公司全年收入目标为80亿元,下半年增量预计会更大 [11] - 公司毛利率目标为20%左右,未来可能会通过产品结构和客户结构调整来提升至23-24%左右 [14] - 公司正在加大海外业务拓展,出口产品如模具等毛利率可达30%左右,高于国内业务 [6][7] 产能和投资情况 - 公司已建成100亿左右的产能,目前利用率在80%以上,新建产能一般需要2-3年达产 [9] - 公司未来不会继续大幅扩张产能,主要根据客户需求适当增加 [9] - 公司在一体化押注方面目前规模较小,去年约1亿元,今年预计达2亿元左右 [9]

股份变动 - 2名激励对象离职，公司将回购注销33,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由204,241,638股变为204,208,638股[2] - 回购注销后注册资本由204,241,638元变为204,208,638元[2] 债权申报 - 接到通知书债权人30日内、未接到45日内申报[4] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[5] - 申报登记地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号[5] - 联系人是董事会办公室，电话0769 - 89953999 - 8888[5] - 电子邮箱为ir@luckyharvest.cn[5] - 邮寄以邮戳日、邮件以系统收到日为准[5] - 申报需提供债权债务关系凭证原件及复印件[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于6月8日公告[5] - 现场会议6月24日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场6名股东代表83,338,637股，占比40.8039%[7] - 网络5名股东代表1,626,519股，占比0.7964%[9] - 议案一至四同意比例均达100%[10][13][14][15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，所持表决权股份84,965,156股，占比41.6003％[7] - 现场出席6人，代表股份83,338,637股，占比40.8039％[8] - 网络投票5人，代表股份1,626,519股，占比0.7964％[8] - 中小股东出席9人，代表股份17,465,156股，占比8.5512％[8] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意84,965,156股，占比100.0000％[10] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意84,965,156股，占比100.0000％[11] - 《关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的议案》同意17,465,156股，占比100.0000％，关联股东67,500,000股不纳入表决[12] - 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意17,465,156股，占比100.0000％，关联股东67,500,000股不纳入表决[13] 会议时间 - 现场会议2024年06月24日15:00召开[3] - 网络投票2024年06月24日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-056 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象人数为2人,将回购注销 的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原 因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关 ...

担保情况 - 为关联参股公司本特勒祥鑫提供担保金额不超7350万元，此前担保余额为0万元[1] - 截至2024年4月30日，公司及子公司实际担保余额41853.37万元，占2023年经审计净资产比例13.47%[19] - 本次拟批准关联担保不超7350万元，全使用占2023年经审计净资产比例2.37%[19] 融资方案 - 变更前本特勒中国按51%持股借款不超7650万元，本特勒祥鑫借款不超7350万元由公司担保[4] - 变更后本特勒祥鑫申请授信不超15000万元，股东按持股比例担保，本特勒中国不超7650万元、公司不超7350万元[4] 股权结构 - 公司持有本特勒祥鑫49%股权，本特勒中国持有51%股权[7] 财务数据 - 本特勒祥鑫2023年末资产总额26766.40万元、负债总额21368.64万元等[10] - 本特勒祥鑫2024年3月末资产总额22780.78万元、负债总额17703.20万元等[11] - 本特勒祥鑫2023年度资产负债率79.83%，2024年1 - 3月为77.71%[2] 审议情况 - 本事项已通过公司相关会议审议，尚需提交股东大会，关联股东回避表决[5] - 2024年6月7日召开第四届董事会、监事会第二十七次会议，审议通过相关议案[16][17]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-059 2、本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事 专门会议审议通过，并经公司于 2024 年 06 月 07 日召开的第四届董事会第二十七次会 议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案 进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 3、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次提供财务 资助属于"为资产负债率超过 70%的对象提供的财务资助"，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系 统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰 富公司的产品类型 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-054 祥鑫科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债 权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，加快公司票据 的周转速度，降低公司的财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银 行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、 自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开 ...

公司基本信息 - 公司于2019年9月24日核准首次公开发行3768万股，10月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20420.8638万元[9] - 公司目前股份总数为204208638股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 发起人陈荣认购3820万股，持股38.20%[18] - 发起人谢祥娃认购2930万股，持股29.30%[18] - 发起人郭京平认购1400万股，持股14.00%[18] - 发起人朱祥认购1100万股，持股11.00%[19] - 发起人翁明合认购750万股，持股7.50%[19] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额10%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含3名独立董事[95][96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[109] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[117][120] - 副总经理作为总经理助手，总经理不能履职时可代行职权[125][126] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[151] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[151] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[151] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[153] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[174] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[175] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[176] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东可请求法院解散公司[181]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-052 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 董事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 ...