股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月17日召开[2] - 现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为7月10日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月17日9:15 - 15:00[3][19] - 互联网投票系统投票时间7月17日9:15 - 15:00[3][21] - 网络投票代码362991，简称为甘源投票[18] 其他信息 - 登记时间为7月16日9:30 - 17:00[8] - 审议议案须三分之二以上有效表决权通过[5] - 网络投票需身份认证[21]

一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-031 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序及 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人23人，代表股份65,383,270股，占比72.0515％[4] - 中小股东代表股份7,342,870股，占比8.0917％[4] 股份数量 - 有表决权股份总数90,745,166股，回购专用账户1,354,872股，员工持股计划1,115,793股[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意65,383,170股，占比99.9998％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意63,738,235股，占比97.4840％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意63,738,235股，占比97.4840％[8] - 《2024年度财务预算报告》同意63,135,146股，占比96.5616％，反对603,089股，占比0.9224％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意63,732,435股，占比97.4751％，反对5,800股，占比0.0089％[12] - 《2023年年度报告》及其摘要同意63,738,235股，占比97.4840％[13] - 《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》同意5,677,935股，占比77.3258％[13] 中小股东表决情况 - 中小股东对议案同意票数占比77.3258％[15][16][17] - 中小股东对议案反对票数占比0.0000％[15][16][17] - 中小股东对议案弃权票数1,664,935股，占比22.6742％[15][16][17] 总表决情况 - 总表决同意票数63,718,335股，占比97.4536％[16][17] - 总表决反对票数占比0.0000％[16][17] - 总表决弃权票数1,664,935股，占比2.5464％[16][17] 其他 - 关联股东严斌生、严海雁对议案回避表决[15] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-029 名称：甘源食品（杭州）有限公司 统一社会信用代码：91330110MA2KEJ4J8R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严斌生 甘源食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案情况 公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要， 对其经营住所进行了变更，并于近日完成变更登记手续，取得了 杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，相关的登记变更 信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 浙江省杭州市萧山区宁围街 | 浙江省杭州市上城区高德置 | | 住所 | 道宝盛世纪中心 1 幢 38 层 | 地中心 1 幢 3806 室（自主申 | | | （自主申报） | 报） | 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 本次变更后，甘源食品（杭州）有限公司工商登记基本信息如下： 特此公 ...

员工持股计划股份情况 - 2021年8月23日至2022年1月7日回购股份1,255,793股，占总股本1.35%，支付60,005,311.10元[4] - 员工持股计划涉及标的股票1,255,793股，占股本总额1.35%，每股25.66元[5] - 2022年6月6日首次授予部分1,194,293股非交易过户，占总股本1.28%[6] - 2023年5月11日预留授予部分61,500股非交易过户，占总股本0.07%[7] 锁定期与解锁情况 - 首次授予部分第一个锁定期2023年6月6日届满，解锁358,288股，占首次授予30%，总股本0.38%[7] - 预留授予部分第一个锁定期2024年5月10日届满，解锁30,750股，占预留50%，总股本0.03%[7] - 首次授予部分第二个锁定期2024年6月6日届满，解锁358,250股，占首次授予30%，总股本0.38%[2][9] 股份持有与处置 - 截至公告日，已卖出解锁股票140,000股，员工持股计划账户持有1,115,793股[7] 计划存续与终止 - 员工持股计划存续期60个月，自首次授予最后一笔过户起算[12] - 资产为货币资金时，经持有人2/3以上份额同意及董事会审议可提前终止[13] - 存续期届满前未售完股票，经持有人2/3以上份额同意及董事会审议可延长[13] 其他 - 公司依据《企业会计准则第11号——股份支付》处理员工持股计划[14] - 本次员工持股计划影响以审计报告为准[14] - 公司关注实施情况并及时披露信息[15] - 公告日期为2024年6月5日[15]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-027 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

股东大会安排 - 公司于2024年6月18日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为6月18日下午14:30[1] - 网络投票时间为6月18日多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月12日[2] - 本次股东大会审议9项议案，议案7属关联股东回避事项[4][5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月17日[8] - 登记地点为公司证券部办公室[8] 联系方式 - 会议联系人是张婷，电话0799 - 7175598等[9] 投票相关 - 网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn [10] - 网络投票代码为362991，投票简称为甘源投票[19] - 股东互联网投票需身份认证[22]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日通过邮件送达董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股东大会安排 - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，9票同意[3] - 拟定2024年6月18日14:30在江西萍乡召开股东大会[3]

报告公司投资评级 公司首次给予"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 多品类与全渠道协同发展,带动收入端高增长。2023年综合果仁及豆果/青豌豆/瓜子仁/蚕豆/其他系列分别实现营收5.0/4.7/2.7/2.3/3.6亿元,分别同比+32.2%/+26.0%/+18.4%/+11.0%/+43.3%,老三样等核心品类持续扩容。[1] 2) 2023年经销/电商/其他模式分别实现营收15.7/2.2/0.5亿元,分别同比+27.6%/+29.4%/+9.9%,公司坚持全渠道发展战略,持续深耕传统商超系统,加深与零食量贩店合作,并扩大新兴渠道合作,销售规模持续扩大。[1] 3) 2023年公司毛利率36.2%,同比+2.0pct,预计主因棕榈油、夏威夷果仁等原材料采购成本同比下降明显,以及安阳工厂规模效应逐步释放带动生产成本降低,销售/管理（含研发）费用率分别为11.5%/5.0%,分别同比-2.5pct/-1.0pct,控费能力增强,2023年净利率17.8%,同比+6.9%,盈利能力表现亮眼。[2] 4) 预计24-26年公司营收23.4/28.9/35.2亿元,同比+26.4%/+23.9%/+21.8%,预计24-26年EPS为4.4/5.4/6.4元,对应2024/5/22收盘价PE分别为17/14/12x。[3]