证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-066 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》、2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于董 事会换届选举的议案>-选举董事会独立董事》，同意选举于严淏先生为公司第五 届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告日，于严淏先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于严淏先生书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入439,487,032.16元，比上年同期增长99.53%；年初至报告期末营业收入990,505,980.34元，比上年同期增长42.32%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-37,862,610.93元，比上年同期增长17.52%；年初至报告期末为-97,443,753.65元，比上年同期增长15.78%[6] - 本报告期末总资产2,586,592,171.16元，比上年度末增长24.85%；归属于上市公司股东的所有者权益832,817,662.30元，比上年度末下降9.32%[6] - 营业总收入本期为990,505,980.34元，上期为695,952,459.97元[48] - 营业总成本本期为1,078,618,059.37元，上期为803,213,766.50元[48] - 营业利润本期亏损99,769,317.55元，上期亏损112,698,859.13元[48] - 净利润本期亏损99,432,277.96元，上期亏损116,054,589.64元[55] - 基本每股收益本期为 -0.54，上期为 -0.65[55] - 稀释每股收益本期为 -0.54，上期为 -0.64[55] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额132,651,702.45元，较上年末增长222.11%，主要系确认为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致[13] - 预付款项期末金额90,489,896.37元，较上年末增长487.03%，主要系本期预付的材料款增加所致[13] - 存货期末金额153,136,277.48元，较上年末增长108.26%，主要系订单增加，储备材料增加所致[13] - 在建工程期末金额254,647,846.07元，较上年末增长143.96%，主要系锂电复合铜箔建设项目在安装设备增加所致[13] - 短期借款期末金额297,396,454.32元，较上年末增长175.71%，主要系本期流动资金借款增加所致[13] - 合同负债期末金额97,563,474.18元，较上年末增长1761.48%，主要系履约合同预收款增加所致[13] - 2023年9月30日货币资金为336,866,684.05元，较2023年1月1日的289,511,276.96元有所增加[40] - 2023年9月30日应收票据为127,013,522.02元，较2023年1月1日的52,997,731.93元大幅增加[40] - 2023年9月30日流动资产合计为1,324,632,469.89元，较2023年1月1日的911,937,976.75元增加[40] - 2023年9月30日短期借款为297,396,454.32元，较2023年1月1日的107,864,747.30元大幅增加[42] - 2023年9月30日合同负债为97,563,474.18元，较2023年1月1日的5,241,186.22元大幅增加[42] - 2023年9月30日流动负债合计为1,460,284,858.55元，较2023年1月1日的992,078,909.17元增加[42] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为832,817,662.30元，较2023年1月1日的918,389,543.25元减少[42] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计为2,586,592,171.16元，较2023年1月1日的2,071,689,929.19元增加[40][42] 主营业务收入关键指标变化 - 主营业务收入本期金额976,751,218.94元，较上年同期增长43.59%，主要系销售订单增加，收入增长所致[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9197.62万元，上年同期为698.97万元，变动比率为-1415.88%，主要因销售增长，支付材料及劳务款增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23289.68万元，上年同期为-6445.02万元，变动比率为461.36%，主要因本期银行借款增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -91,976,191.92元，上期为6,989,719.16元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -98,851,964.15元，上期为 -89,121,376.35元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,051,747,175.11元，上期为882,055,799.89元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为968,050,111.70元，上期为746,048,246.91元[51] - 取得借款收到的现金为4.0222222222亿美元，去年同期为0.8977222222亿美元[57] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.0784448037亿美元，去年同期为1.417019137亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计为5.1006670259亿美元，去年同期为2.8147413592亿美元[57] - 偿还债务支付的现金为1.7287222222亿美元，去年同期为3.3亿美元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.1924517544亿美元，去年同期为0.1248830919亿美元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.8505246327亿美元，去年同期为0.0343597953亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为2.7716986093亿美元，去年同期为3.4592428872亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3289684166亿美元，去年同期为 - 0.644501528亿美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为0.4207927738亿美元，去年同期为 - 1.4651973928亿美元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.7661547738亿美元，去年同期为1.4492608459亿美元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10543，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例29.89%，持股数量5506.8万股，部分股份冻结3.68万股[27] - 李军持股比例11.62%，持股数量2141.51万股[27] - 李威通过投资者信用证券账户持有135.19万股，魏建荣持有83.25万股[22] 限制性股票相关 - 2023年3月28日，公司以6.49元/股的价格向90名激励对象授予100万股限制性股票[36] - 2023年5月22日，2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量98.5万股[37] - 公司将对80名激励对象已获授但当期不得解除限售的1,685,070股限制性股票进行回购注销，占获授限制性股票总数的30%，占回购注销前公司总股本的0.91%[38] - 2023年7月26日回购注销事宜办理完成，公司股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[39] 项目投资与合同签订 - 2023年2月2日，公司与马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管委会签订项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[25] - 2023年4月21日，公司、安徽新材料等签订项目代建合同[36]

（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-063 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲 女士主持。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，我们作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的 态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二次会议所 审议案的相关情况进行了核查，并发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于 公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司惠州宝美电子 显示科技有限公司。 （以下无正 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-061 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-059 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、公司名称：惠州市宝明精工有限公司 2、成立日期：2010 年 4 月 15 日 3、注册地点：惠州市大亚湾西部综合产业园 4、法定代表人：张春 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行 ...

公司生产和技术实力 - 公司生产模式主要为“以销定产”，根据订单情况制定生产计划并安排生产作业任务[23] - 公司在LED背光源和电容式触摸屏产品的研发和生产领域具有行业内领先的技术研发实力，已获得16项发明专利和160项实用新型专利[26] - 公司积极布局新能源产业，自主研发的锂电复合铜箔产品已陆续量产，为未来发展寻找新的增长点[25] 公司财务状况 - 宝明科技2023年上半年度财报显示，短期借款增加至172.89亿元，同比增长7.28%[41] - 公司在LED背光源扩产建设项目和电容式触摸屏扩产建设项目方面投入资金较多，但效益未达预期[47] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[44] - 公司在2023年上半年实现营业收入55,101.89万元，净利润-6,077.74万元，较去年同期分别增加15.83%和减亏12.73%[57] 公司发展战略和市场布局 - 公司正加大力度开发车载背光源产品，研究Mini LED背光源技术，提高智能化生产水平，持续在新产品、新技术和新工艺方面进行研发投入[57] - 公司已采取措施及时调整市场策略，优化丰富产品结构，积极布局新能源电池材料产业，加大对新能源电池材料的研发和生产投入[57] - 公司将巩固现有的优质客户资源，进一步增强客户粘性，积极开拓下游客户，加强销售团队建设，提升产品的市场适应性和先进性[57] 公司治理和社会责任 - 公司于2023年3月28日向90名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为6.49元/股[62] - 公司在报告期内未发生环境污染事故，且未受到环境保护法律法规的行政处罚[65] - 公司积极参与公益慈善事业，为残疾人提供就业帮扶，并资助当地乡村和学校项目[66] - 公司严格按照法律法规保护股东、员工、供应商、客户和消费者的合法权益[67] 公司股权结构和财务数据 - 公司2023年6月30日资产总计为2,374,821,691.79元，较2023年1月1日增长14.6%[116] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为883,761,296.35元，较2023年1月1日减少5.0%[116] - 公司2023年上半年，深圳市宝明科技股份有限公司净利润为-60,777,447.06元，较去年同期净亏损减少13.1%[119] - 公司前10名普通股股东中，张春持股1,215,700股，巴音及合持股169,700股，张国宏持股305,400股[109]

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-051 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》和同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-052）。 三、备查文件 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪 莲女士主持。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情 ...