北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年度共召开 7 次会议，监事会成员列席了报告期内的重要董事会 和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司 的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下： 1、2024 年 1 月 7 日，召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》； 2、2024 年 3 月 27 日，召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 3、2024 年 4 月 26 日，召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度审计报告》、 《2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年内部控制评价报告》、《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行 现金管理的议案》、《2024 年一季度报告》； 4 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事周绍妮、岳昌君、徐伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事周绍妮、岳昌君、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司结构 - 对17家子公司持股比例均为100%，北京瑞智嘉和科技有限公司于2024年11月注销，北京基石传感信息服务有限公司于2024年9月由合营变全资子公司[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[9] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的1%[9] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.3%[10] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[12] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为100万元≤直接财产损失＜1000万元且未对公司产生负面影响[12] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜100万元且未对公司产生负面影响[12] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期内不存在其他重大内部控制相关信息[34] 制度建设 - 建立风险评估体系，通过例会沟通问题并制定应对策略[17] - 坚持统一采购管理，制定采购相关制度[18] - 制定《生产管理规定》，执行生产计划审批机制保障产品质量[20] - 制定《研发管理制度》，规定研发各环节工作流程[21] - 制定销售相关制度，规范销售行为并促进团队建设[22] - 制定各项资产具体管理办法，规范资产管理流程并监控风险[24] - 制定对外投资、担保、关联交易相关制度，确保决策合法合理[25] - 制定信息披露与投资者关系管理制度，规范信息管理行为[26] - 建立内部审计制度，内审部独立行使审计权并完善内控体系[15] - 制定《募集资金管理办法》，规范募集资金管理[28] - 建立信息沟通制度，确保内外部信息流转顺畅[29] 监督机制 - 形成多层次监督机制，监事会和审计委员会发挥监督功能[30] - 审计委员会监督审议重大事项，下设内审部门独立开展工作[31] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[33] 其他 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[14] - 确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强内幕信息保密[27] - 报告日期为2025年4月26日[35]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 本期年报审计费用78万元，内控审计费用23万元[11] 续聘情况 - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[13][14]

营收与利润 - 2024年营业收入482,625,479.76元，较上年增长17.58%[3] - 2024年净利润42,694,849.76元，较上年上升321.88%[3] - 2024年扣非净利润38,551,057.36元，较上年增长802.53%[3] 资产与成本 - 2024年末总资产2,280,652,953.87元，比上年末上升21.71%[3] - 2024年末净资产1,883,737,230.40元，较上年同期上升26.45%[3] - 2024年营业总成本442,848,453.97元，同比增长14%[5] 费用与现金流 - 2024年销售费用84,179,909.22元，同比增加18.81%[7] - 2024年管理费用57,888,573.18元，同比增加17.34%[7] - 2024年经营现金流净额29,673,256.62元，较上年同期减少52.12%[3] - 2024年筹资现金流净额370,043,242.20元，较上年同期增加3079.75%[9]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超1.9亿元[1] - 公司向宁波、招商行各申请5000万元，合计不超1亿，有效期三年[1] - 竞业达数字向招商、中信行分别申请3000万和5000万，合计不超8000万，有效期三年[1] - 沃凯森向招行申请1000万元，有效期三年[1] 担保情况 - 公司为竞业达数字和沃凯森提供担保额度不超9000万元[2] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额2.7亿元[11] - 本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总余额为1.6亿，占2024年度经审计净资产8.49%[11] 子公司业绩 - 竞业达数字2024年营收19550.02万元，净利润3557.51万元[4] - 竞业达沃凯森2024年营收423.59万元，净利润 - 276.69万元[7]

会议信息 - 股东大会为2024年度[1] - 现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点在北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室[5] 议案相关 - 议案6需三分之二以上表决权通过，其余需二分之一以上[8] - 有利润分配、转增股本、修订章程等多项议案[25] - 投票子议案数为7[25] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或邮件，时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[12][13] - 登记地点为北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室[14] - 投票代码为363005，简称为JYD投票[20]

公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2024 年度内部 控制评价报告的审核意见签署页） 监事签署： 林 清： 董广元： 监事会认为，公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《202 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-016 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会7次，监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董 ...