证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-005 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 一致行动人 | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-003 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-002 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（周一）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月15日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年1月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1 月15日9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室 6、现场会议主持人：于德翔先生 7、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 12 人 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意 见书承担相应的责任。 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派张霖 夏律师、李媛律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-001 青岛特锐德电气股份有限公司 公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的 方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-088 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 否 | | | 否 | | | 押 | 充质 | 为补 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 312 0.94% 0.30% 投资 | 德锐 是 | | 是 2032 6.10% 1.92% 投资 | 德锐 | 致行动人 | 东及其一 (万股) 比例 比例 | 第一大股 押数量 持股份 总股本 名称 | 股股东或 本次质 占其所 占公司 是否 股东 | 是否为控 | | 1 月 | 2023 | 日 | 12 月 | 2022 | | | 始日 | 质押起 | | | | 年 | | | | | | | | | | 1 月 3 | 2024 | 日 | 12 月 | 2023 | | | | | | | | 年 | | 28 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | 展期后 | | | 日 | 年 | | 27 | 年 | | | | | | | ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 的要求，对特锐德本次变更部分募集资金用途的相关事项进行了核查，核查情况 如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股， 募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集 资金净额为 990,762, ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

具体担保明细如下： 单位：万元 | | 公司对子公司担保明细 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 公司名称 | 拟授信额度 | 担保额度 | 授信期限 | 担保期限 | | 1 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 30,000 | 30,000 | 个月 12 | 个月 12 | | 2 | 宜昌特锐德电气有限公司 | 20,000 | 20,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 3 | 特来电新能源股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 36 个月 | 36 个月 | | 4 | 特来电新能源股份有限公司 | 268,000 | 268,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 5 | 川开电气有限公司 | 16,000 | 16,000 | 个月 12 | 个月 12 | | 6 | 川开电气有限公司 | 133,000 | 133,000 | 24 个月 | 24 个月 | | 7 | 西安特来电智能充电科技有限公司 | 52,000 | 52,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 8 | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-083 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议 室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开 符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据产品市场需求及战略 布局做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 ...