会议信息 - 公司2025年2月14日通知召开第五届监事会第二十次会议[2] - 会议于2025年2月17日15:00在阿尔卑斯会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由毛娅琳主持[2] 选举事项 - 会议通过监事会换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名毛娅琳、孟醒为候选人，任期三年，需股东大会审议[3][4] - 两人选举表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

董事会会议 - 2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，7名董事全出席[2] 人员提名 - 提名李明等4人为第六届非独立董事候选人，全票通过待股东大会审议[3][4] - 提名李东红等3人为第六届独立董事候选人，全票通过审核后交股东大会[5] 议案通过 - 《关于子公司股权出售权行使期间调整的议案》全票通过[7][8] - 决定2025年3月5日召开第一次临时股东大会，议案全票通过[9]

探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董 事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-003 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董 事 会 2025 年 2 月 10 日 （一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 1 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、其他深交所要求文件。 特此 ...

授信申请 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信额度循环滚动使用，品种含流动资金贷款等[1] 审批与生效 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 额度经董事会通过后生效，有效期一年[2] 授权签署 - 董事会授权法定代表人签署授信法律文件[2]

权益变动信息 - 权益变动时间为2021年10月11日至2025年1月24日[3] - 变动前总股本883,702,186股，盛发强和王静合计持股12.55%[4] - 变动后总股本（剔除回购）844,937,459股，二人分别持股5.68%和5.17%[4] 变动影响及原因 - 不导致控股股东及实控人变更，不影响公司治理和经营[3] - 变动因增减持、表决权恢复等因素[3]

审计机构相关 - 2024年4月24日公司同意续聘立信为2024年度审计机构[1] - 2025年1月24日公司收到立信变更质量控制复核人函[1] 审计人员变更 - 原质量控制复核人孟庆祥变更为张帆[2] 新复核人履历 - 张帆2007年开始执业，2009年从事上市公司审计[3] - 张帆2012年在立信执业，2024年为公司提供审计服务[3] - 2022 - 2023年张帆担任多个集团项目相关负责人[4]

权益变动 - 本次权益变动前盛发强和王静合计持股110,888,806股，占总股本12.55%[16] - 本次权益变动后盛发强持股47,963,237股，占总股本5.68%[17] - 本次权益变动后王静持股43,722,069股，占总股本5.17%[17] - 2021年10月11日至2023年9月11日累计净减持19,203,500股，占目前总股本2.27%[18] 股份回购 - 2022年5月5日至2024年3月15日共计回购股份3876.4727万股[21] 协议相关 - 2021年5月18日签署《一致行动协议》[11] - 2025年1月24日签署《<一致行动协议>之解除协议》[22][23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[41]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为399,267,483.97元，同比增长6.48%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,107,642,432.36元，同比增长19.04%[2] - 营业总收入为1,107,642,432.36元，同比增长19.04%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为16,244,121.69元，同比下降33.63%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为101,746,208.80元，同比增长120.78%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,900,407.42元，同比下降55.47%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为91,198,541.85元，同比增长159.51%[2] - 公司2024年第三季度净利润为85,179,042.13元，同比增长150%[15] - 归属于母公司股东的净利润为101,746,208.80元，同比增长121%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.0192元，同比下降30.69%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1192元，同比增长128.79%[2] - 基本每股收益为0.1192元，同比增长129%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-124,980,829.79元，同比下降300.40%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为159,464,595.62元，同比增长479.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-124,980,829.79元，同比下降299%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为159,464,595.62元，同比增长479%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,934,257.27元，同比下降11%[18] - 期末现金及现金等价物余额为625,229,365.37元，同比下降8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,101,081,935.91元，同比增长8%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为784,317,817.10元，同比增长33%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为184,524,393.52元，同比增长8%[17] 资产状况 - 总资产为2,697,572,369.52元，同比增长2.33%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为631,203,666.13元，较期初减少17.36%[1] - 交易性金融资产为278,444,338.65元，较期初减少37.44%[1] - 应收账款为354,104,383.62元，较期初增加43.42%[1] - 存货为500,263,340.84元，较期初增加50.20%[1] - 流动资产合计为1,842,173,116.21元，较期初减少0.70%[1] - 非流动资产合计为855,399,253.31元，较期初增加9.52%[13] - 资产总计为2,697,572,369.52元，较期初增加2.33%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,796[8] - 公司股票回购专用证券账户持股数量为38,764,727股，占总股本的4.39%[9] 其他财务指标 - 营业总成本为982,595,700.04元，同比增长15.20%[14] - 营业利润为102,982,826.93元，同比增长175.19%[14] - 资产减值损失为-35,639,722.04元，同比减少34.68%[7] - 营业外收入为2,602,329.81元，同比减少32.91%[7] - 营业外支出为2,976,866.81元，同比增长77.03%[7] - 所得税费用为17,429,247.80元，同比增长214.27%[7]

减持计划 - 百益钎顺计划减持不超3315855股，占总股本比例不超0.3924%[1] 减持情况 - 2024年6 - 8月多次集中竞价交易减持，合计减持3040431股，比例0.3598%[2] 持股变化 - 减持前持股3315855股，占比0.3924%；减持后持股275424股，占比0.0326%[5] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响治理及经营[6]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-043 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十八次会议。2024 年 8 月 26 日下 午会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议 应出席会议的董事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席 毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实 ...