公司主营业务及发展情况 - 公司主营业务包括户外业务和芯片业务两大板块[24] - 公司专业从事探路者 TOREAD、TOREAD KIDS、TOREAD.X户外用品的研发设计、运营管理及销售[26] - 公司下属 G2 Touch 专注于触控芯片设计研发，北京芯能专注于主动式 Mini LED 显示驱动 IC 设计研发及模组生产[28] - 公司在Mini LED显示驱动IC设计、触控芯片IC设计等方面具有竞争优势,拥有多项国内外技术专利[35] - 公司在报告期内实施"户外+芯片"双主业战略，稳健经营，高质量发展[36] - 户外业务不断提升品牌力、产品力、渠道力，优化业务结构，加强内部管理，营业收入和利润稳步增长[37] - 芯片业务实现营业收入和利润同比大幅增加，公司以客户为中心，不断进行产品技术创新和迭代，同时加强内部协同，资源共享，实现芯片板块整体的健康发展[37] 财务业绩 - 报告期内公司实现营业收入7.08亿元，同比增长27.52%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,550.21万元，同比增长295.64%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,129.81万元，同比增长529.70%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,595.78万元，同比下降155.91%[14] - 公司基本每股收益为0.0997元，同比增长306.94%[14] - 公司加权平均净资产收益率为4.17%，同比增长3.13个百分点[14] - 公司总资产为25.37亿元，归属于上市公司股东的净资产为20.27亿元，同比分别下降3.78%和3.76%[14] 政府补助及公允价值变动收益 - 公司获得政府补助2,678,416.65元[20] - 公司持有金融资产产生公允价值变动收益927,217.09元[20] 行业发展趋势 - 2020年我国运动户外用品市场规模为3,150亿元，预计2025年将增长至5,990亿元，年均复合增长率达13.72%[1] - 根据国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》，到2035年体育产业将成为国民经济的支柱性产业[1] - 2024年全球户外产业营收规模将达2265亿美元[1] - 2024年春夏淘宝天猫运动户外行业呈现"外拓+内延"的双向增长趋势[1] - 国内户外品牌正凭借对国内客户消费偏好敏锐洞察、科技创新、材料工艺提高逐步提升产品力与品牌力[1] - 预计2023年及2024年，中国台湾、中国大陆和韩国将会是全球前三大半导体设备销售市场[27] - LED芯片市场规模预计到2024年为278.6亿美元，预计到2029年将达到524.6亿美元[27] - 全球触摸芯片市场规模在2022年约为84亿美元，预计到2030年将增长至约255亿美元[27] - 预计2024年全球笔记本电脑出货量达到1.72亿台，同比增长3.6%，其中笔电触控产品渗透率预计约19%[27] 公司技术研发及专利 - 探路者率先建立国内领先、完全自主知识产权的"极地仿生科技平台"[1] - 探路者先后承接多项国家级重大项目，提供服装装备支持[1] - 公司拥有国内领先的TIEF科技平台，参与起草/制定国标16项、行标13项、团标4项，获授有效专利133项[30] - 公司持续加大研发投入力度，持续丰富技术储备，为行业客户提供高性能、高品质、适用性强的系列产品[28] - 公司在触控 IC 设计、显示驱动芯片设计、核心算法研究等领域拥有一批经验丰富的专家团队[28] 品牌建设及营销 - 探路者（TOREAD）品牌连续十五年支持中国南北极考察事业，为极地考察队员提供专业防护装备[68] - 探路者（TOREAD）品牌积极参与中国载人航天事业，为航天任务提供多款服装装备支持[68] - 探路者（TOREAD）品牌为中国西藏登山队/西藏高山救援队/西藏登山学校/圣山探险等提供专业装备保障[68] - 探路者（TOREAD）品牌常年与多家商学院合作，支持全国徒步大会、山地越野赛等专业赛事[68] - 探路者（TOREAD）品牌签约品牌全球代言人刘昊然，搭建与年轻消费群体的沟通桥梁[68] - 探路者（TOREAD）品牌成为"2024中关村论坛品牌合作伙伴"，践行高质量可持续发展理念[68] - 探路者（TOREAD）品牌在全国多地组织骑行活动，完成"探索世界屋脊"稻城亚丁站活动[68] - 探路者（TOREAD）品牌增加朋友圈小视频、图文及海报等传播形式，传播平台增加社群、小红书、抖音等[68] - 探路者（TOREAD）品牌利用AIGC技术辅助制作POP海报和产品图，探索大模型在户外产业领域应用[68] - 持续加强与明星艺人、网红 KOL 的合作，强化品牌潮流时尚属性，积累众多年轻粉丝，提升品牌知名度[70] - 引入 AIGC 技术辅助制作 POP 海报和产品图，推动内容创作的降本提质[70] 经营模式及渠道 - 公司采取直营、联营及加盟相结合的经营模式，线下营销网点遍布全国[32] - 公司与天猫

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-042 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十五次会议。2024 年 8 月 26 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事 长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日经探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用不超 过 6 亿元额度的闲置自有资金用于适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财 产品，期限为自第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上 述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。详细情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运 作的情况下，公司结合实际经营情况将使用不超过人民币 6 亿元自有闲置资金购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-047 探路者控股集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 ...

董监高增持 - 2024年1月31日起6个月内计划增持200 - 400万元[3] - 增持期限届满，合计增持517,200股，金额2,434,976.35元[4] - 各董监高分别增持一定数量股份及对应金额，增持后有持股比例[4][9] 增持影响 - 增持计划符合规定，不影响上市条件、控制权等[10]

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现净利润7,500万元至9,500万元，同比增长247.04%至339.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为7,100万元至8,900万元，同比增长449.94%至589.36%[5] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[7][9] 业务增长原因 - 业绩增长主要原因是公司实施“户外+芯片”双主业战略，户外业务和芯片业务均实现收入和利润的显著增长[8] - 户外业务通过提升品牌力、产品力和渠道力，优化业务结构，加强内部管理，实现收入和利润的稳步增长[8] - 芯片业务实现营业收入和利润同比大幅增加，公司不断进行产品技术创新和迭代，加强内部协同和资源共享[8]

权益分派方案 - 以844,937,459股为基数派现，每10股派0.24元（含税），预计派20,278,499.02元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为0.229472元/股[3] 时间安排 - 2024年5月20日方案获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年7月2日，除权除息日为7月3日[7] 分派对象与方式 - 截止7月2日收市后在册股东参与，A股红利7月3日划入账户[8][9]

股份变动 - 2023年6月7日至报告披露日，百益钎顺减持42246854股，总持股比例降5%[9] - 信息披露义务人未来12个月计划减持不超3315855股，占比0.3924%[27] - 本次权益变动前总股本883702186股，变动后844937459股[31][33] 股东情况 - 百益钎顺认缴出资40000万元，宁波华营认缴39800万元占99.5%，北京嘉融认缴200万元占0.5%[11][13] - 通域众合认缴出资60000万元，通域合盈认缴100万元占0.17%，通域基金认缴59900万元占99.83%[15][17] - 通域高精尖股权投资中心出资112390.9774万元[19] 表决权委托 - 2021年1月26日通域基金将68921672股（占7.8%）表决权委托给通域众合[23] - 2021年9月13日百益钎顺将44185109股（占5%）表决权委托给通域众合[23] 其他 - 截至报告签署日，通域众合质押51691257股，百益钎顺累计被冻结275424股[34] - 信息披露义务人未来12个月将依资本市场及资金需求决定是否增持[51]

权益变动后持股情况 - 北京通域众合及其一致行动人合计持股122,551,184股，占总股本14.50%[2] - 百益钎顺持股1,938,255股，占总股本0.23%[4] - 通域众合持股51,691,257股，占总股本6.12%[4] - 通域基金持股68,921,672股，占总股本8.16%[7] 权益变动前持股情况 - 百益钎顺持股44,185,109股，持股比例5.00%[5] - 通域众合持股51,691,257股，持股比例5.85%[5] - 通域基金持股68,921,672股，持股比例7.80%[5] 减持情况 - 百益钎顺累计减持42,246,854股，占总股本5.00%[3] - 集中竞价减持17,865,600股，占比2.114%，均价5.38 - 8.15元/股[3] - 大宗交易减持24,381,254股，占比2.886%[3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及《股东来了》——投资者走进探路者活动，指导单位是北京证监局、北京上市公司协会 [2] - 2024年6月17日14:30至17:00举办，地点在北京市昌平区宏福创业园探路者会议室 [2] - 20多家机构、42名参会人员参与，包括东兴证券、中金公司等 [2] - 上市公司接待人员有何华杰、陈旭、薛梁峰、杨树、张志飞 [2] 公司业务模式与产品布局 - 业务模式参照国际品牌管理模式，以品牌管理、供应链统筹等为主，是技术核心、研发驱动的户外公司 [3] - 品类上是全产品周期、全产品目类户外公司，产品线聚焦户外鞋服配，进行全面多元布局 [3] - 服装遵循一年两季期货制度，匹配两次小型订货会及重点款柔性返单，秋冬季重点布局，春夏季大力投入研发 [3] 公司业绩情况 - 第一季度归母净利润约7,118万元，同比增长286.55%，增长原因是合并范围增加、芯片业务利润增加、户外业务经营利润提升 [3] 公司品牌与市场策略 - 品牌焕新产品定位为专业级与泛户外休闲产品双发展，商场布局以新兴综合性shopping mall为主拓展渠道 [4] - 针对女性消费者，加大产品配色、功能和多样化开发，与服装类高校深度合作打造爆款 [4] 公司未来规划 - 坚持“户外 + 芯片”双主业战略，户外用品保持领军地位，优化产品和收入结构，降本增效提升盈利 [4] - 芯片业务致力于成为高品质显示领域IC领军者，通过自身资源和管理模式进行有效管理及供应链、市场赋能，促进全球研发联动 [4]

会议信息 - 2024年4月26日通知召开2023年年度股东大会，5月20日现场与网络结合召开[4] - 本次会议股东及代表22人，代表有表决权股份301,760,473股，占比34.1473%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数301,743,473股，占比99.9944%[7][8][9][10][11][12] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数300,044,173股，占比99.4312%[13] - 《关于提请授权发行股票的议案》同意股数177,731,289股，占比58.8981%，未通过[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数290,595,837股，占比96.3002%，通过[16] 中小股东情况 - 中小股东16人，代表有表决权股份86,126,383股，占比9.7461%[5] - 六项议案中小股东同意股数86,109,383股，占比99.9803%[7][8][9][10][11][12] - 续聘议案中小股东同意股数84,410,083股，占比98.0072%[14] - 发行股票议案中小股东同意股数86,025,983股，占比99.8834%[15] 总体表决情况 - 总表决同意290,595,837股，占比96.3002%[18] - 总表决反对11,164,636股，占比3.6998%[18] - 总表决弃权0股，占比0%[18] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[24] - 律师事务所为北京市尚公律师事务所[24] - 公告发布时间为2024年5月20日[27]