新产品和新技术研发 - 公司酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药一致性评价[2] - 药品为1ml:30mg注射剂，用于术后短时间镇痛[3,5] 其他新策略 - 通过评价是对公司综合能力和产品质量认可，积累经验，提升研发能力[4] 未来展望 - 药品投产后销售受市场和集采政策影响，存在不确定性[6]

会议信息 - 公司2024年10月24日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年11月11日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人1256名，代表股份715,523,376股，占比23.8178%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份3,094,650股，占比0.1030%[10] - 参加网络投票股东1253名，代表股份712,428,726股，占比23.7148%[12] - 参加会议中小投资者股东1252名，代表股份44,431,309股，占比1.4790%[14] 议案表决结果 - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，总体36,394,271股同意，占比5.1085%；674,599,655股反对，占比94.6901%；1,434,800股弃权，占比0.2014%[18] - 中小投资者股东对该议案36,394,271股同意，占比81.9113%；6,602,238股反对，占比14.8594%；1,434,800股弃权，占比3.2293%[18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表1256人，持股715,523,376股，占比23.82%[3] - 现场会议股东及代表3人，持股3,094,650股，占比0.10%[3] - 网络投票股东1253人，持股712,428,726股，占比23.71%[3] - 中小投资者股东1252名，持股44,431,309股，占比1.48%[3] 议案表决情况 - 《关于修订管理制度的议案》未获通过[1][5] - 该议案同意36,394,271股，占比5.11%[5] - 该议案反对674,599,655股，占比94.69%[5] - 该议案弃权1,434,800股，占比0.20%[5] - 中小投资者同意占比81.91%，反对占比14.86%[5]

新产品 - 公司全资孙公司天津超思获便携式制氧机注册证[1] - 制氧机氧浓度90% - 96%，用于氧疗[1] - 注册证有效期从2024年10月25日至2029年10月24日[1] 未来展望 - 产品注册利于市场拓展，业绩影响不确定[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月11日14:00[2] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[2][17][18] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年11月5日[3] - 会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 16:00[6] 会议审议事项 - 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》[4][5] 会议地点与投票规则 - 会议地点为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室[4] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16] 议案相关 - 议案已由2024年10月24日董事会审议后提交[4] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

财务业绩 - 营业收入为14.45亿元，同比下降3.61%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降87.68%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.08亿元，同比下降82.65%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比下降49.11%[1] - 基本每股收益为0.01元，同比下降80.00%[1] 资产负债情况 - 总资产为113.72亿元，较期初下降3.92%[1] - 应收票据期末余额为3,874.18万元，较期初下降32.17%[2] - 在建工程期末余额为8,581.46万元，较期初增长58.61%[2] - 使用权资产期末余额为14,207.51万元，较期初增长64.78%[2] - 递延所得税资产期末余额为20,241.94万元，较期初增长56.57%[2] 债券融资 - 公司2021年6月收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行不超过12亿元公司债券[13] - 公司于2021年8月完成6亿元公司债券的网下发行,票面利率为3.78%[13] - 公司已足额兑付2022年、2023年和2024年的债券利息,充分保障投资者利益[13] - 公司于2024年8月23日全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流[14] - 公司整体运营资金充足,经营支付业务正常,财务风险可控[14] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为44.41亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为21.23亿元[18] - 公司2024年第三季度销售费用为15.47亿元[18] - 公司2024年第三季度管理费用为3.06亿元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为1.54亿元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为2,813万元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为5,047万元[18] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1,178万元[18] - 公司2024年第三季度末货币资金为11.19亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为27.94亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为201,126,874.97元，同比增长542,777,146.44元[19] - 2024年第三季度净利润为192,397,915.59元，同比增长511,963,928.67元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,700,757,075.36元，同比减少938,485,473.96元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,831,420,208.49元，同比减少236,579,514.81元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为683,844,269.98元，同比减少73,050,470.07元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为368,761,990.47元，同比减少46,788,051.46元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为505,125,392.74元，同比减少487,464,609.04元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-850,111,576.42元，同比减少369,503,282.41元[21] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1,042,438,716.69元，同比减少504,854,844.54元[21] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为168,356,759.92元，同比增长509,181,830.20元[19]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-050 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话的方 式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方 式出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：蓝武军、孙武、 李春旭。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 1 天津红日药业股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关规定，本议案涉及 董事、高级管理人员利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公 ...

薪酬标准 - 非行政董事薪酬每年6万元（税前）[8] - 独立董事津贴每年12万元（税前）[8] - 非职工监事薪酬每年4.8万元（税前）[11] - 董事长年度薪酬标准195万元，含基本年薪58.5万元、绩效年薪136.5万元[28] - 总经理年度薪酬标准190万元，含基本年薪57万元、绩效年薪133万元[28] 薪酬制度 - 董事长和高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于70%[10][13] - 董事长和高管绩效年薪的10%为风险保证金[10][11] - 绩效薪酬预发不超核定绩效年薪（不含风险保证金）的50%[10][13] - 其他高管年度薪酬=总经理年度薪酬×分配系数（0.3 - 0.9）[13] - 董事长和高管实行薪酬追索扣回机制[11][14] - 公司可设专项奖励[14] 考核与扣罚 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日，含专项任务等指标[17] - 超提超发等金额超清算可发工资总额3%（含）-5%（不含），扣罚负责人5%绩效薪酬[19] - 超提超发等金额超清算可发工资总额5%（含）-10%（不含），扣罚负责人10%绩效薪酬[19] - 超提超发等金额超清算可发工资总额10%（含）以上，同比例扣罚负责人绩效薪酬[19] - 受诫勉谈话扣减绩效薪酬5%[22] - 受党纪警告处分扣减绩效薪酬10%[22] - 受党纪严重警告处分扣减绩效薪酬25%[22]

关联交易 - 公司2023年与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5591.35万元[1] 违规情况 - 公司对关联交易未履行审议程序且未及时披露[1] 责任认定 - 时任董事长姚小青、时任总经理郑丹、董事会秘书杨伊对违规负主要责任[1]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-047 天津红日药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到天津证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、及规范性文件的学习， 不断提高公司信息披露质量，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 一、《警示函》内容 "天津红日药业股份有限公司、姚小青、郑丹、杨伊： 经查，2023年，天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或公司） 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5,591.35万元。上述关联交易应 提交公司董事会审议并及时披露，红日药业未履行相关审议程序，也未及时披露 相关临时公告。以上情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和 第四十一条的相关规定。 姚小青作为公司时任董事长，郑丹作为公司时任总经理，杨伊作为公司董事 会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款规定 履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为 ...