天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-001 天津红日药业股份有限公司 关于全资孙公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司天津超 思医疗器械有限责任公司（以下简称"天津超思"）收到天津市药品监督管理局 下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"医疗器械注册证"）。 现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证信息 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津超思 | 卡片式多参 数检测仪 | 津械注准 20232070368 | 2023年12月29日至 2028年12月28日 | 适用于医疗机构或家庭对人体进 行血氧饱和度、血压、单导联心 | | | | | | 电波形和心率检测 | 二、医疗器械产品的其他信息 上述产品是天津超思基于PTT(脉搏波传输时间，pulse transit time) ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-074 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司 监事会议事规则》的有关规定。 二○二三年十二月二十 会议由公司监事胡慧女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举谭薇女士为公司第八届监事会主席的议案》。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选谭 薇女士为公司第八届监事会非职工 ...

天津红日药业股份有限公司 关于公司董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，近日公 司获悉董事苗大伟先生因病去世。苗大伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。 公司董事会对苗大伟先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、 高级管理人员及全体员工对苗大伟先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深 切慰问。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-072 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活 动不会因此受到影响。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十七日 苗大伟先生去世后，不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》 规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将按照相关法定程 序尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。 ...

天津红日药业股份有限公司 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王生田先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。王生田先生自 2017 年 12 月 28 日起担任公司 独立董事至今连任时间已满六年，申请辞去其担任的公司独立董事及董事会专门 委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王生 田先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王生田先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王生田先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 1 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-073 鉴于王生田先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据中国证 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-071 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东被动减持期满的公告 持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于持股 5%以上的股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-030）。持股 5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集 团"）持有的本公司股份 64,079,500 股无限售流通股被天津市第三中级人民法院 裁定，在符合相关减持规定前提下，通过行使大宗交易和集合竞价形式卖出以偿 还债务。依据天津市第三中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2022）津 03 执 恢 56 号】，通过以集中竞价及大宗交易方式处置大通集团持有的本公司股份 64,079,500 股,占本公司总股本比例 2.1330%。其中，通过集中竞价交易方式减 持的，自本公 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津红日药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-070 天津红日药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月08日 以公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月25 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年12月25日09:15至2023年12月25日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共25人，合 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-069 一、药品基本情况 血必净注射液作为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性 药物，连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版至第十版）》，成 为中医治疗重型、危重型推荐用药并向世界推广。经过上市后十余年的循证研究， 血必净注射液可有效降低重症肺炎病死率8.8%的相关论文在国际顶级期刊《重症 医学》发表，有效性得到国际权威专家认可。 天津红日药业股份有限公司 关于公司产品继续纳入国家医保药品目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部2023年12月13日公布的《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》（以下简称"国家医保药品目 录"）的2023年续约谈判结果，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 生产的血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入《国家医保药品目录》乙类范 围。现将相关信息公告如下： 本产品具体情况如下： 1、药品名称：血必净注射液 2、剂型：注射剂 3、功能 ...

天津红日药业股份有限公司 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京超 思电子技术有限责任公司（以下简称"超思电子"）收到U.S. Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）的通知，超思电 子产品腕式血氧仪获得了美国FDA 510(k)认证。现将相关情况公告如下： 注册人名称：北京超思电子技术有限责任公司 此次获得美国FDA 510(k)认证的产品腕式血氧仪，表明该产品符合美国食品 药品监督管理局的相关要求，具备了进入美国市场的准入资格，是超思电子在血 氧监测领域的一项重要成果，进一步丰富了公司产品种类和海外市场拓展能力。 上述产品在美国上市后，其海外市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变 化、以及汇率波动等因素的影响，其对公司未来经营业绩的影响存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-068 天津红日药业股份有限公司 关于全资子公司产品获得美国 FDA 510(k)认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-067 天津红日药业股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，兴城集 团本次参与转融通证券出借业务的全部股份已收回。现将有关情况公告如下： 二、相关风险提示 1、兴城集团本次参与转融通证券出借业务未违反《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监 会《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施 办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定。 2、本次参与转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公 司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响，本次业务计划实施完毕。 1 股东名称 股份性质 本次转融通出借前 持有股份 本次转融通出借后 持有股份 股数 （股） 占总股本 比例（%） 股数 （股） 占总股本 比例（%） 兴城集团 合计持有股份 ...