公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以深入推进全球化发展战略、实现全球资源本地化供应、提升国际品牌形象及全球市场综合竞争力 [1] - 本次H股发行上市尚需提交股东会审议 并需取得中国证监会、香港证监会及香港联交所等监管机构的备案、批准和/或核准 [1] 主营业务与收入结构 - 公司是电池化学品领域的行业龙头企业 主营业务为新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务 [1] - 2024年上半年主营业务收入构成为：电池化学品66.43% 有机氟化学品17.03% 电子信息化学品16.03% 其他(补充)0.50% [1] - 电池化学品业务主要产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂、超级电容器化学品、一次锂电池化学品、钠离子电池化学品及固态电池化学材料等 [2] 生产基地与下游应用 - 截至2024年6月 公司电池化学品在全球已有9个生产基地实现交付保障 其中国内8个 欧洲1个 [1] - 电池化学品下游市场包括动力电池、储能电池和消费类电池 应用终端领域广泛 涵盖电动汽车、电力系统、数据中心、轨道交通、风电光伏、消费电子、无人机、机器人及电动工具等 [2] 近期财务表现 - 2025年前三季度 公司营业收入为66.16亿元人民币 同比增长16.75% [2] - 2025年前三季度 公司归母净利润为7.48亿元人民币 同比增长6.64% [2] - 2025年前三季度 公司扣非归母净利润为7.15亿元人民币 同比增长1.26% [2]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以深入推进全球化发展战略 实现全球资源本地化供应 提升国际品牌形象与综合竞争力 该计划尚需股东会及境内外监管机构批准[1] - 公司是电池化学品领域的行业龙头企业 主营业务为新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务[1] 主营业务与收入结构 - 公司主营业务收入构成为：电池化学品66.43% 有机氟化学品17.03% 电子信息化学品16.03% 其他(补充)0.50%[1] - 电池化学品业务主要产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂、超级电容器化学品、一次锂电池化学品、钠离子电池化学品及固态电池化学材料等[2] 生产基地与下游应用 - 截至2024年6月 公司电池化学品在全球已有9个生产基地实现交付保障 其中国内8个 欧洲1个[1] - 电池化学品下游市场涵盖动力电池、储能电池和消费类电池 终端应用领域广泛 包括电动汽车、电力系统、数据中心、轨道交通、风电光伏、消费电子、智能穿戴、无人机、机器人及电动工具等[2] 近期财务表现 - 2025年前三季度 公司营业收入为66.16亿元人民币 同比增长16.75%[2] - 2025年前三季度 公司归母净利润为7.48亿元人民币 同比增长6.64%[2] - 2025年前三季度 公司扣非归母净利润为7.15亿元人民币 同比增长1.26%[2]

资本运作与增资 - 鲁抗医药向其全资子公司生物农药公司增资1.09亿元，向泽润公司增资2700万元，以推进农药及销售板块扩展 [1] - 旗滨集团拟在深圳设立两家全资子公司，注册资本各1亿元，分别定位为研发投资合作平台和内部研发管理与成果转化平台 [6] - 北特科技以简易程序向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 资产收购与出售 - 新兴铸管子公司拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权，以聚焦主业并发展优特钢产业 [15] - 易成新能拟以1000万元收购开封时代7.6923%股权，收购完成后持股比例将增至46.1538% [11] - 汇绿生态拟以1252万元出售位于宁波的两套合计805.86平方米的独栋办公用房，预计影响当期净利润约622.76万元 [2] 股权变动与控制权变更 - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份转让给七腾机器人，后者还将发起15%的要约收购，交易完成后公司控股股东及实控人将变更 [28] - 中威电子实控人将由新乡市人民政府变更为付英波，公司股票于12月12日复牌 [21] - 南都电源控股股东筹划控制权变更及再生铅板块股权出售事宜，公司股票自12月12日起停牌，预计不超过2个交易日 [14] 重要合同与项目投资 - 宇晶股份签署金额为2859.68万美元（约合2.02亿元）的销售合同，约占公司2024年度经审计营业收入的19.50% [12] - 天原股份子公司拟投资1.845亿元实施钛白粉装置智能化提升项目，进行全流程自动化升级及管理系统建设 [3] - 吉峰科技拟与东台联飞签署合作框架协议，预计至2026年底采购无人机整机及配件等交易总额不超过1亿元 [20] 再融资与上市计划 - 地铁设计发行股份购买资产并募集配套资金事项获深交所审核通过，拟以5.11亿元购买控股股东持有的工程咨询公司100%股权，并配套募资不超过1.28亿元 [4] - 信立泰正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [16] - 新宙邦拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [26][27] 股东减持 - 洛凯股份股东洛辉投资等计划合计减持不超过558.8万股，占公司总股本的3% [8][9] - 维宏股份控股股东计划减持不超过125.64万股，占公司总股本1.1548% [22] - 阳光乳业控股股东一致行动人南昌致合拟减持不超过847.98万股，占公司总股本的3% [24] 产品研发与获批 - 诺诚健华自主研发的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼在中国获批上市，用于治疗NTRK融合基因实体瘤患者 [13] - 蓝帆医疗子公司自主研发的“冠状动脉刻痕球囊扩张导管”获得医疗器械注册证 [17][18] - 九典制药拟引进小分子镇痛药物YJ2301项目的专利及技术，转让费用总金额不超过4亿元 [29] 利润分配 - 南网能源公布2025年中期利润分配方案，以总股本37.88亿股为基数，向全体股东每10股派0.07元现金 [5] 设立合资公司 - 中国铁物拟与中储集团等共同投资设立注册资本5亿元的合资公司，公司出资2500万元持股5%，旨在打造新能源运力解决方案提供商 [19] 股东权益变动 - 美凯龙股东淘宝控股及新零售基金于12月10日至11日合计减持公司3061.6万股H股，占公司总股本0.70%，其一致行动人合计持股比例由8.98%降至7.33% [25] 监管与法律事项 - 全新好及部分高管因财务核算、信息披露、内部控制及公司治理不规范等问题，被深圳证监局采取责令改正和出具警示函的监管措施 [7] - 金城医药实控人赵叶青因在2017年8月至2020年2月期间操纵公司股票，被证监会处以罚款并采取市场禁入措施，赵叶青已辞去公司董事长等所有职务 [10] - 特发信息收到合同诈骗、职务侵占一案的刑事判决书，相关被告人被认定有罪，目前判决尚未生效 [23]

限制性股票激励计划 - 2025年预留授予部分激励对象获授163.60万股，占股本总额0.218%[2] - 6人各获授1万股，占授予总数0.611%，占股本总额0.001%[2] - KIYEON KIM获授0.3万股，占授予总数0.183%，占股本总额0.000%[2] - 252人获授157.30万股，占授予总数96.149%，占股本总额0.209%[2] 激励计划规则 - 激励对象累计获授股票未超总股本1%[4] - 激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[4] - 激励对象不包括独立董事[4] 人员构成 - 中基层管理人员34人[10][11][12][13] - 核心技术（业务）人员159人[10][11][12][13]

激励计划授予信息 - 2025年12月11日为预留授予日，向259名激励对象授予163.60万股限制性股票[4][25] - 调整后授予价格为19.43元/股[5][9] 激励计划流程 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 4月10 - 20日，对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[6] - 4月22日，披露首次授予激励对象名单公示情况及核查意见等报告[6] - 4月28日，股东大会、董事会等审议通过相关议案[7] - 12月11日，董事会审议通过调整及预留授予议案[7] 激励计划规则 - 有效期最长不超过60个月，预留授予股票12个月后按条件分次归属[13] - 预留授予分两个归属期，各占50%[15] - 激励对象须满足12个月以上任职期限[17] 业绩考核目标 - 2026年净利润考核目标14亿元、营业收入120亿元；2027年净利润18亿元、营业收入150亿元[17][18] 归属比例计算 - 业绩完成度达80%及以上按实际比例核算归属比例，低于80%为0%，公司层面归属比例X = X1 * 50% + X2 * 50%[18] - 业务单元层面考评A、B时Y为100%，C为70%，D为0%[20] - 个人层面考核A、B时Z为100%，C为70%，D为0%[20] - 达标时，激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属股票数量×X×[Y×50% + Z×50%] [20] 激励对象获授情况 - 6位高管各获授1万股，占授予总数0.611%，占公司股本总额0.001%[22] - KIYEON KIM获授0.3万股，占授予总数0.183%，占公司股本总额0.000%[22] - 252名中基层人员获授157.3万股，占授予总数96.149%，占公司股本总额0.209%[22] 其他信息 - 授予日前6个月内，4名激励对象减持股票，与减持计划一致[26] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[27] - 用Black&Scholes模型计算公允价值，授予日标的股价48.57元/股[29] - 第二类限制性股票有效期12、24个月，历史波动率28.83%、34.22%[29] - 无风险利率1.50%、2.10%，股息率为0%[29] - 激励成本按50%、50%比例摊销，在经常性损益中列支[30] - 预留授予预计摊销总费用4867.10万元，2025 - 2027年分别摊销205.33万元、3501.34万元、1160.44万元[31]

业绩总结 - 2024年度利润分配以745,239,291股为基数，每10股派4元现金[6] 其他新策略 - 2025年12月11日调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格[2][5] - 调整后首次及预留授予价格为19.43元/股，原价格19.83元/股，每股派息0.4元[9] 事件时间线 - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年4月10 - 20日公司对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[3] - 2025年4月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[4]

公司治理变动 - 新宙邦于12月11日晚间发布公告，宣布选举周艾平为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

公司股权激励计划执行 - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案 [2] - 公司确定以2025年12月11日为预留授予日，向259名激励对象授予163.60万股限制性股票 [2] - 此次授予是基于公司2025年第一次临时股东大会的授权，且相关授予条件已经成就 [2]

公司战略与资本运作 - 公司为深入推进全球化发展战略，拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在实现全球资源本地化供应，提升国际品牌形象及全球市场综合竞争实力 [1] - 目标包括打造国际化资本运作平台，优化资本结构和股东组成，提升公司治理水平和核心竞争力 [1] 上市计划详情 - 公司计划发行的股票类型为境外上市外资股（H股） [1] - 股票申请挂牌上市的地点为香港联合交易所有限公司主板 [1]

公司公告与会议 - 公司于2025年12月11日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来自化工行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为363亿元 [1] 公司股价信息 - 新闻发布时，公司收盘价为48.57元 [1]