股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年4月15日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年4月8日[6] - 现场会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室[7] 提案相关 - 提案6、提案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 单独或合计持3%以上股份股东提其他提案需提前十日[11] 投票相关 - 网络投票代码为350037，投票简称为“宙邦投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[25] 其他 - 2024年年度股东大会参会股东登记表需2025年4月14日16:00前送达或邮寄[29] - 授权委托他人出席可对多项议案表决[31] - 议案包括《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》等[31] - 投票规则及授权委托书相关规定[32]

公司信息 - 证券代码为300037，简称为新宙邦[1] - 债券代码为123158，简称为宙邦转债[1] 会议决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二十次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 董事会决定调整内部组织架构[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于4月28日召开[4] - 征集对象为4月21日收市后在册并办登记手续的全体股东[8] 表决权征集 - 独立董事张晓凌为相关议案征集表决权[4] - 征集起止时间为4月22 - 27日特定时段[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 征集提案 - 提案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[7] 委托投票 - 委托投票需按要求填写提交授权委托书及文件[9] - 有效授权委托需满足送达等条件[11] - 股东可在现场会议登记截止前书面撤销授权[11]

股东大会时间 - 现场会议于4月28日14:00召开[4] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月21日[7] 提案规则 - 提案1、2、3需2/3以上表决权通过，关联股东回避[9] - 3%以上股份股东可提前十日提临时提案[9] 会议登记 - 现场登记时间为4月28日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[11] - 异地信函或传真登记需4月27日16:00前送达[12] 投票方式 - 网络投票代码350037，简称为“宙邦投票”[18] - 深交所交易系统投票时间4月28日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间4月28日9:15至15:00[21] 其他 - 参会股东登记表4月27日16:00前送达或邮寄[22] - 授权委托期限自签署日至大会结束[24][25] - 会议审议三项非累积投票提案[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年4月9日召开，3名监事均参与表决[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决均为3票同意，前2项需股东大会三分之二以上表决通过[2][6][10] - 激励对象含董事等，无独董和监事，无5%以上股份股东相关人员，有4名外籍员工[10][11] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[13] - 董事会和监事会在股东大会审议前5日披露核查及公示说明[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开[2] - 公司定于2025年4月28日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》7票同意、2票回避[5][7] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》7票同意、2票回避[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》7票同意、2票回避[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[18]

员工数据 - 截至2024年12月31日公司员工总数为4197人[11] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象不超579人，约占员工总数13.80%[11] - 首次授予激励对象包含4名外籍员工[12][34] 业绩总结 - 公司2023年及2024年净利润分别为10.11亿元和9.42亿元，同比下滑42.5%和6.83%[51] 未来展望 - 2025 - 2027年净利润考核目标值分别为11亿、14亿、18亿元[23][24][51] - 2025 - 2027年营业收入考核目标分别为100亿、120亿、150亿元[23][24] 激励计划 - 拟授予1357.00万股限制性股票，约占2025年3月31日公司股本总额1.800%[14] - 首次授予1205.00万股，占股本总额1.598%，占授予权益总额88.799%；预留152.00万股，占股本总额0.202%，占授予权益总额11.201%[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 首次授予日在股东大会审议通过后60日内确定，否则终止计划[16] - 预留限制性股票激励对象需在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[12][16] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[17][43] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；若之后授予，分两个归属期，归属比例均为50%[17][44] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 授予限制性股票需同时满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[20] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[23] - 净利润业绩完成度A≥Am，归属比例X1 = 100%；80%≤A/Am＜100%，X1 = A/Am；A/Am＜80%，X1 = 0%[23][25] - 营业收入业绩完成度B≥Bm，归属比例X2 = 100%；80%≤B/Bm＜100%，X2 = B/Bm；B/Bm＜80%，X2 = 0%[23][25] - 公司层面归属比例X = X1*50% + X2*50%[23][25] - 业务单元层面考评结果为A、B时归属比例Y = 100%，C时Y = 70%，D时Y = 0%[25] - 个人层面考核评级为A、B时归属比例Z = 100%，C时Z = 70%，D时Z = 0%[25] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[23][56] - 激励计划限制性股票授予价格为19.83元/股，依据公告前20个交易日公司股票交易均价33.05元的60%确定[27][39] - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[37] - 激励计划权益授出总额度不超公司股本总额20%，单个激励对象获授累计不超1%[36] - 激励计划符合相关法规规定，操作程序具备可行性[32][33][35][36][40][42] - 激励对象范围和资格符合规定，首次授予不包括特定人员[33] - 计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件[31] - 出现特定情形计划终止，已获授未归属股票作废[30][31] - 激励计划定价原则与业绩要求匹配，利于团队稳定和公司发展[40] 其他 - 公司有《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等备查文件[59] - 公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》为备查文件[59] - 相关会议公告为备查文件[59] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[60] - 咨询经办人是王丹丹[60] - 咨询联系电话为021 - 52583136[60] - 咨询传真为021 - 52583528[60] - 咨询联系地址是上海市新华路639号[60] - 咨询邮编为200052[60] - 报告日期为2025年4月10日[62]

限制性股票归属比例 - 首次授予第一个归属期权益数量占比40%，二、三个归属期各占30%[7] - 2025年三季报披露前预留授予归属安排与首次一致，之后授予第一个归属期占50%，第二个归属期占50%[7] 激励计划考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润目标11亿、营收目标100亿[8][9] - 2026年净利润目标14亿、营收目标120亿[9][14] - 2027年净利润目标18亿、营收目标150亿[9][14] 归属比例计算 - 净利润和营收业绩完成度对应不同归属比例，公司层面归属比例X = X1*50% + X2*50%[10][12] - 业务单元考评结果对应不同归属比例Y[13] - 个人层面考核评级对应不同归属比例[15] 考核相关安排 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[8] - 每年考核一次，人力资源部负责考核并上交报告，董事会审核确定归属[16][17] - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[18] - 考核结果保存5年，办法由董事会制订、解释及修订[18][19] - 办法经股东大会审议通过，2025年激励计划生效后实施[19]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票1357.00万股，占股本总额1.800%[1] - 董事、副总裁等高管获授一定数量限制性股票[1] - 中基层管理人员等569人获授1110.50万股，占比81.835%[1] - 预留部分152.00万股，占比11.201%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] 人员数量 - 核心技术（业务）人员至少108人[16][17][18] - 中基层管理人员至少37人[16][17][18]

激励计划基本情况 - 拟授予1357.00万股限制性股票，占2025年3月31日公司股本总额1.800%[7][38][40] - 首次授予1205.00万股，占公司股本总额1.598%，占授予权益总额88.799%[7][38] - 预留152.00万股，占公司股本总额0.202%，占授予权益总额11.201%[7][38] - 授予价格为19.83元/股，依据公告前20个交易日公司股票交易均价33.05元的60%确定[7][48][49] - 首次授予激励对象不超579人，约占2024年12月31日公司员工总数4197人的13.80%[8][32] - 激励计划有效期最长不超60个月[9][41] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年首次授予净利润考核目标值分别为11亿、14亿、18亿元[52][53] - 2025 - 2027年首次授予营业收入考核目标值分别为100亿、120亿、150亿元[52][53] - 若预留部分在2025年三季报披露后授予，2026 - 2027年净利润考核目标值分别为14亿、18亿元[56] - 若预留部分在2025年三季报披露后授予，2026 - 2027年营业收入考核目标值分别为120亿、150亿元[56] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[44] - 若预留部分在2025年三季报披露后授予，分两个归属期，比例均为50%[44] 过往业绩 - 公司2023年及2024年净利润分别为10.11亿元和9.42亿元，同比下滑42.5%和6.83%[61] 授予与调整规则 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内对首次授予部分激励对象进行授予[11] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[11] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量按Q＝Q0×（1＋n）调整[74] - 配股时，限制性股票授予数量按Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）调整[74] - 缩股时，限制性股票授予数量按Q＝Q0×n调整[74] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格按P＝P0÷（1＋n）调整[75] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][76] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[76] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[76] - 增发新股时，限制性股票授予价格不做调整[76] 费用摊销 - 首次授予1205.00万股第二类限制性股票预计摊销总费用12282.57万元[81] - 2025 - 2028年分别摊销5169.05万元、4710.55万元、1956.32万元、446.65万元[81] 终止与作废情况 - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[87] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未归属限制性股票作废[89] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益或声誉致职务变更，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[90] - 激励对象离职，自离职之日起已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[90] 特殊情况处理 - 激励对象正常退休，遵守保密义务且未损害公司利益，获授限制性股票继续有效并按程序办理归属[91] - 激励对象因丧失劳动能力离职，获授限制性股票可按之前程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[92] - 激励对象身故，获授限制性股票由继承人继承并按之前程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[92]