公司资本开支与项目投资 - 公司拟以控股子公司Capchem Poland Sp z o o（波兰新宙邦）为实施主体 在波兰西雷姆工业园区投资建设锂离子电池材料项目二期 [1] - 该项目计划总投资不超过2亿元人民币 [1] 项目具体规划与优势 - 项目依托波兰新宙邦项目一期现有用地及罐区、管廊、物流等配套设施进行技术改造升级 无需新增建设用地 [1] - 项目可与波兰新宙邦项目一期设施形成高效协同运营 [1] - 通过技术改造实现产能优化 可充分发挥规模效应 降低单位生产成本 [1] 战略意义与市场影响 - 本次投资是基于公司海外发展需要进行的部署和安排 [1] - 项目正式投产后 能够有效填补欧洲市场产能缺口 [1] - 项目将进一步强化公司在欧洲市场的本地化供给能力 提升对欧洲区域客户的响应效率与服务质量 [1] - 项目实施将提升公司海外营收占比与整体盈利能力 [1] - 项目的实施将加快公司国际化战略推进 增强全球市场竞争力 对实现公司高质量可持续增长具有重要意义 [1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月19日14:00现场召开[2][4] - 股权登记日为2026年1月12日[6] - 现场会议地点为深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月19日9:15 - 15:00[4][19][21] - 网络投票代码为350037，投票简称为"宙邦投票"[18] 审议事项 - 会议审议《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的议案》等[9] 登记信息 - 现场会议登记时间为2026年1月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10]

公司资本支出与产能布局 - 公司拟通过其全资子公司中东新宙邦在沙特延布重工业园区投资建设锂离子电池材料项目 [1] - 该项目计划总投资约2.6亿美元 [1] 项目战略意义与供应链优化 - 项目旨在完善公司全球产能布局和构建海外协同供应链体系 [1] - 项目将保障波兰等海外电解液工厂的核心原料稳定供应 [1] - 项目能有效降低跨区域物流成本与供应链风险 [1] 市场拓展与客户服务 - 项目将提升公司对国际核心客户的服务响应效率与合作粘性 [1] - 项目将向海外市场供应电解液溶剂，拓展行业第三方客户市场 [1] - 项目将拓展公司的海外营收渠道 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司中东新宙邦在沙特延布重工业园区投资建设锂离子电池材料项目 [1] - 项目计划总投资约2.6亿美元 [1] 项目战略意义与影响 - 项目将完善公司全球产能布局和海外协同供应链体系 [1] - 项目将保障波兰等海外电解液工厂的核心原料稳定供应 [1] - 项目将有效降低跨区域物流成本与供应链风险 [1] - 项目将提升对国际核心客户的服务响应效率与合作粘性 [1] 市场与业务拓展 - 项目投产后将向海外市场供应电解液溶剂 [1] - 项目将拓展行业第三方客户市场和海外营收渠道 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超2亿元建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期[2][4] 新产品和新技术研发 - 项目基于公司自主研发技术，有完整知识产权[8] 未来展望 - 项目建成后将新增5万吨/年锂电池电解液生产能力[5] - 项目投产后可填补欧洲市场产能缺口，提升公司盈利能力[10] 其他新策略 - 项目建设周期不超2年，依托一期现有用地，无需新增建设用地[4][5] - 项目资金来源为公司自有及自筹资金[2][5] 风险提示 - 项目面临许可审批、市场需求波动和实施管理等风险[11][12][14]

市场扩张和并购 - 公司拟投资2.6亿美元建设中东新宙邦锂离子电池材料项目[2][5] - 公司合计控制Capchem Middle East Company 100%股权[4] 项目情况 - 项目用地约30万平方米，建设周期不超3年[5] - 项目将建年产20万吨碳酸酯溶剂、联产10万吨乙二醇生产线[5] 技术与战略 - 项目采用契合沙特政策工艺，符合“一带一路”政策[5] - 项目基于公司自主研发的ECOSIPTM技术，有完整知识产权[8]

人员变动 - 第七届董事会由9名成员组成，任期三年[2] - 各专门委员会委员任期三年[4][5] - 高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表任期三年[6][8][9] 股份情况 - 谢伟东持有公司股份1,531,734股，占目前总股本0.2037%，占剔除回购专用账户股份后总股本0.2044%[11] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0755 - 89924512，传真为0755 - 89924533[10]

项目投资 - 2022 年审议通过天津项目，总投资 6.58 亿元分两期[3] - 2023 年调增二期投资至 2.17 亿元[3] - 2025 年拟追加二期投资 1.03 亿元，调后 3.2 亿元[4][7] 费用调整 - 设备材料费调至 2.3 亿元[7] - 安装费调至 2400 万元[7] - 建设工程费及其他调至 6600 万元[7] 追加原因 - 市场需求增长，现有产能难匹配[7] - 扩产基础成熟，可降成本[8] - 完善产品矩阵，提升竞争力与盈利[8] 未来影响 - 追加投资后产能扩充，完善产业链布局[9][10] - 可能影响业绩[9][10]

公司资本开支与项目进展 - 公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期追加投资的议案 [1] - 公司董事会同意使用自有资金或银行贷款向天津项目二期继续追加投资10,300万元人民币 [1] - 天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设 [1] 行业与市场需求 - 华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长 [1] - 公司现有产能难以充分匹配未来市场需求增长预期 [1] 公司业务与战略 - 追加投资项目为天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 [1] - 项目涉及半导体化学品及锂电池材料两大业务领域 [1]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司中东新宙邦在沙特延布重工业园区投资建设锂离子电池材料项目 [1] - 项目计划总投资额约为2.6亿美元 [1] - 项目将建设年产20万吨碳酸酯溶剂及联产10万吨乙二醇的生产线 [1] 项目具体内容 - 项目将配套建设公用工程、环保处理设施、仓储物流系统及安全防护设施 [1] - 项目实施主体或股权架构可能因引入合资方等原因进行调整 [1]