人员数据 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] 审计相关 - 2023年审议通过变更审计机构为北京大华国际[2] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[6] 会议事项 - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共计107,543,479.64元[2] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少107,543,479.64元[9] 资产减值数据 - 2023年末坏账准备期末余额为248,466,127.27元[2] - 2023年末合同资产计提减值准备期末余额为7,679,420.70元[3] - 2023年末商誉减值准备期末余额为73,794,138.21元[3] 计提与转回情况 - 2023年度计提应收账款等多项减值准备[4] - 本期转回应收账款等多项坏账准备[4] 计提比例 - 账龄1年以内（含1年）等不同账龄计提比例[5][6] 具体公司减值 - 维恩贝特科技有限公司需计提商誉减值准备64,458,413.24元[8] - 深圳市宝贝团需计提商誉减值准备799,903.00元[8] 决策情况 - 董事会等均同意本次计提资产减值准备事项[11][12][13]

会议信息 - 2024年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，3名监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][9][10][11][12][13][16][17][18] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 审计与担保 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[13] - 审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》[18]

审计机构与人员变更 - 公司2023年12月变更2023年度审计机构为北京大华国际[1] - 原签字注册会计师周俊祥、张燕燕因工作调整变更[2] 新注册会计师情况 - 吕红涛2023年12月开始在北京大华国际执业，近三年签5家审计报告[3] - 王琳2023年12月开始执业，近三年签0家审计报告[4] 变更影响 - 变更不会对2023年财务报表审计工作产生不利影响[6]

公司地址 - 办公地址变更为深圳市福田区广厦路1号创智云中心A栋24 - 25层[2] 公司信息 - 注册地址、电话、传真、电子邮箱等信息保持不变[2] - 邮政编码为518049[5] - 投资者联系电话为0755 - 26745678[5] - 公司传真为0755 - 26745600[5] - 公司电子邮箱为v - mailbox@tydic.com[5]

业绩相关 - 公司出售北京海淀区房产，交易价9130万元[2] 事件进展 - 2023年11月14日会议通过出售议案[2] - 2023年第二次临时股东大会审议通过[2] - 2023年12月29日完成房产过户登记[3]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东20人，代表股份103,197,914股，占总股份16.1817%[3] 投票情况 - 现场投票股东12人，代表股份占总股份16.1594%；网络8人，占0.0223%[4] - 中小股东出席11人，代表股份占总股份0.0257%[4] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份99.9142%，反对占0.0858%[5][7][8][9] - 中小股东对相关议案表决，同意占46.0366%，反对占53.9634%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日14:30在深圳南山区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 股东大会由董事会于12月12日召集，通知提前15日公告[3] 参会情况 - 出席股东20名，代表103,197,914股，占比16.1817%[6] - 中小股东11名，代表164,000股，占比0.0257%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意103,109,414股，占比99.9142%[10] - 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》同意情况相同[13] - 中小投资者同意75,500股，占比46.0366%[10][11][13][14]

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师 事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-50）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-48 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议 监事 3 人 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-51 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12 月29日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十一次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30 ...