关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－038 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：25 人； 2、限制性股票拟归属数量：2,425,000 股，占目前公司总股本的 0.2177%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分的第三个归属期归属条件已经成就，同意 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 ...

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 首次授予激励对象 65 人中除 39 名因离职丧失激励对象资格，1 名首次授予 激励对象第三个归属期考核评价不合格不符合归属条件外，本激励计划首次授予 部分第三个归属期 25 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－037 第六届监事会第十一次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－035 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浦发银行 合肥分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有 限公司（以下简称"美康光伏"）与浦发银行合肥分行约定办理各类融资业务提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 5,000 万元及利息等其他所有应付款项 之和。 2024 年 1 月 13 日和 2024 年 4 月 17 日，公司分别披露了《关于为子公司提 供担保的进展公告》，公司为控股子公司美康光伏与通威股份有限公司（以下简 称"通威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保 证担保，担保额度共计人民币 15,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合 ...

公司业务范围及经营思路 - 公司2023年下半年调整战略布局，明确聚焦核心业务，加强户用储能及光伏逆变器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务的能力构建与市场拓展 [1] - 坚定推动非核心业务关停并转，重新配置资源，持续投入主业，不断夯实竞争壁垒 [2] - 重点关注经营质量的持续提升，尤其是收入、利润、现金流、财务风险等指标的平衡与改善 [2] - 快速把握行业机遇，关注成长速度，深度构建面向中长期的能力体系 [2] 户用储能业务发展 - 公司户用储能业务采用自主研发和自主生产的模式，已构建逆变器、电池包等垂直一体化的研发和生产能力 [3][4] - 打造了户储单相一体机、户储三相一体机两个系列产品，并正在面向全球不同区域市场研究开发光伏逆变器及组件级电力电子产品 [4] - 2024年一季度，户用储能业务自研自产的产品开始批量销售出货 [4] 光伏EPC业务发展 - 公司的光伏EPC业务包括户用分布式光伏EPC、工商业分布式光伏EPC，未来将逐步拓展集中式光伏EPC业务 [4] - 2024年一季度，分布式光伏EPC业务快速成长 [4] 公司核心竞争力 - 自主构建并持续投入的垂直一体化价值链优势 [4] - 依托于美的集团产业平台的丰富资源，在研发、制造、供应链、全球销售业务拓展等领域展开充分协同 [4] - 长期主义的战略思维与理性务实的文化价值观优势 [4] 产业基地布局 - 公司已形成基于全国的多点基地布局，包括北京、长沙、苏州、合肥、安庆等地 [4][5] - 安庆新制造基地正在建设中，预计2024年内投产，将明显提升主营业务产能 [6] 财务及业务表现 - 2024年1-3月，公司实现营业收入6.99亿元，同比增长111%；实现归母净利润1,103万元，同比增长1,566%；实现经营活动产生的现金流量净额4,296万元，相比上年同期由负转正 [8] - 公司2023年研发费用约1.47亿，占营业收入9.9% [9]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－033 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"） 出具《最高额不可撤销担保书》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司 （以下简称"合康变频"）和北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰 润达"）与招商银行北京分行所签订的授信协议项下的债务提供连带保证责任， 担保的债权最高额度为 10,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间 为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2 ...

关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－032 投资者依据提示，授权登入"约调研" 小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陆剑峰先生，董事、副总经 理兼财务总监陈自强先生，独立董事李新禄先生，副总经理、董事会秘书刘成思 1 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月27日 和2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年 度报告》和《2024年一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度和2024年第一季度经营情况， 公司定于2024年05月23日（星期四）下午15:30-17:00在"约调研"小程序举行2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆" ...

2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－031 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2024 年 4 ...