董事会决议 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以现场和通讯结合方式召开 董事长陆剑峰现场主持 7名董事全部出席[1] - 会议审议通过三项议案 均获得7票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 股权激励计划调整 - 作废17名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共172.5万股 其中16人因离职失去资格 1人因第一个归属期考核不合格[1] - 为36名符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票共计207.5万股[2] 外汇风险管理 - 因海外业务发展和外币结算增加 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币[3] - 授权期限内额度可循环使用 任一时点交易金额不超过上限 保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币[3] 股东会议安排 - 外汇套期保值额度增加议案尚需提交股东大会审议[3] - 定于2025年9月17日下午3点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[3]

公司外汇套期保值业务额度调整 - 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币金额 原额度为人民币2亿元或等值外币金额 增幅达150% [1] - 新增额度在授权期限内可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过上限 业务保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币金额 [1] - 额度调整需经股东会审议 授权期限为审议通过后12个月 [1] 业务实施细节与风险管理 - 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换及掉期等衍生产品 [2] - 业务采用欧元 美元等货币结算 资金来源于公司及子公司自有资金 不涉及募集资金或银行信贷 [2] - 公司建立风控措施：交易品种与基础业务在币种 规模 方向 期限上匹配 财务部统一管理 禁止投机套利 仅与持牌金融机构交易 [2] 业务背景与目的 - 额度调整源于海外业务拓展导致外币结算增多 需防范汇率大幅波动风险 [1] - 公司明确业务以实际经营为基础 目的为规避汇率风险 降低对利润影响 提升外汇风险管控能力 [2]

公司财务决策 - 公司第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》[2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十三次会议于9月1日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [2] 股权激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的股票将被作废 [2] *注：根据要求，已排除风险提示、免责声明、评级规则及与新闻核心无关的内容，且原文未提供行业数据、财务指标或百分比变化等信息*

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年9月1日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成：新能源占比90.75% 工业自动化占比6.25% 其他行业占比3.0% [1] - 新能源业务占据绝对主导地位 收入贡献超九成 [1] 市值表现 - 当前收盘价6.48元 对应总市值73亿元 [1]

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－061 3、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。 4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－060 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：36 人； 2、限制性股票拟归属数量：2,075,000 股，占目前公司总股本的 0.1843%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 36 名激励对象办理 2,075,000 股第二类限制性股票归属相关 ...

激励计划时间 - 2023年8月31日召开第二次临时股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年8月19日为预留授予日，2025年8月19日进入第一个归属期[8] - 2025年9月1日召开董事会和监事会会议同意归属及作废事项[5] 业绩指标与结果 - 2024 - 2026年分年度考核业绩指标[10] - 2024年营收同比2022年增长235.47%，净利润未增长[10] 归属与作废情况 - 2024年归属数量207.5万股，归属人数36人，授予价5.16元/股[11] - 因离职和考核不合格合计作废172.5万股[12][13]

外汇套期保值业务 - 公司拟增加业务额度规避外汇风险[1] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 增加后额度不超5亿人民币或等值外币[3] - 保证金峰值不超1亿人民币或等值外币[3] - 额度授权期限12个月，资金为自有资金[5][6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 公司采取与基础业务匹配等风控措施[8] - 按相关会计准则核算处理[10] 业务评估 - 增加业务有必要性和可行性[11]

外汇套期保值业务额度 - 拟增加额度，增加后不超5亿元或等值外币[2][4][6][10] - 此前获批不超2亿元或等值外币额度[4] 业务相关规定 - 保证金峰值不得超1亿元或等值外币[2][4][6][10] - 额度授权期限为股东会审议通过之日起十二个月[7][10] - 资金来源为公司及子公司自有资金[9] 业务品种与结算货币 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 海外业务主要用欧元、美元等货币结算[6] 风险与措施 - 存在汇率波动、内控、客户及供应商违约风险[11] - 采取与基础业务匹配、加强汇率研究等风控措施[12][13] 审议情况 - 议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[2][4][10]