北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－030 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司安徽美的合康电力工 程有限公司（以下简称"美康电力"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 1、基本情况 1 关于为子公司提供担保的进展公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第 ...

财务数据 - 公司2024年的营业收入预计将从2023年的1,491亿增长到5,917亿，增长幅度达到158.7%[1] - 公司2024年的每股指标P/E预计将从230.6降至21.9，P/B从3.2降至2.8[1] - 公司2024年的净利润预计将从1,112亿增长到5,914亿，增长幅度达到429.7%[1] - 公司2024年的市场份额预计将从7.0%增长到20.0%，增长幅度达到185.7%[2] - 公司2024年的利润率预计将从8.1%增长到18.7%，增长幅度达到130.9%[2] - 公司2024年的股价预计将从0.54增长到14.7，增长幅度达到2644.4%[2] - 公司2024年的每股指标P/E预计将从127.2降至22.0，P/B从3.4降至2.7[2] - 公司2024年的净利润预计将从1,114亿增长到5,907亿，增长幅度达到429.0%[3] 业绩展望 - 报告显示，公司的营收预计在2023年至2026年间将稳步增长，从668亿美元增长至2,651亿美元，增长率分别为15%、38%、49%和59%[3] - 公司的EBIT预计在同一时期内也将持续增长，从802亿美元增长至2,206亿美元，增长率分别为11%、28%、35%和41%[3] - 公司的净利润预计在2023年至2026年间将稳步增长，从241亿美元增长至955亿美元，增长率分别为0%、0%、0%和0%[3] - 公司的ROE和ROIC分别预计在2023年至2026年间呈现不同程度的增长趋势，ROE从1%增长至12.3%，ROIC从-13.1%增长至6.4%[3] 股价及比率 - 公司的P/E比率预计在2023年至2026年间将呈现不稳定的波动，从-26.9增长至21.9[6]

2024年行业趋势 - 行业利润预计将大幅增长，从3,858亿增加到5,917亿，增长幅度为58.7%[1] - 行业报价预计将从5678增加到5907，增长幅度为4.0%[2] 2024年公司展望 - 公司的净利润预计为6,127亿美元，同比增长6.4%[3] - 公司的ROE预计在2026年达到12.3%，较前一年增长7.7%[3] 2026年公司指标 - 公司的ROIC预计为6.4%，较前一年增长4.7%[3] - 公司的P/E比率在2026年预计为21.9，较前一年下降26.9%[6] - 公司的P/B比率在2026年预计为2.8，较前一年下降0.6个百分点[6]

业绩总结 - 公司Q1实现收入业绩超预期，同比增长110.71%[1] - 公司Q1归母净利润同比增长1566.40%，扣非后归母净利润同比增长4968.15%[1] - 公司变频主业企稳，户储和光伏业务放量兑现[2] - 公司Q1户储和分布式光伏业务贡献了较多收入增量[4] - 公司毛利率下滑主要受新能源业务占比上升影响，归母净利润率显著提升[5] 未来展望 - 公司预计Q1高低压变频器板块收入表现稳健，新产品推出有望带动业绩增长[3] - 公司启动新制造基地建设，多点基地布局有助于扩大产能[5] - 公司预计未来三年收入和净利润将保持稳健增长，维持“买入”评级[11] 其他新策略 - 公司销售费用减少，研发投入增加，费用率表现有所变化[6] - 公司经营性现金流净额转负为正，存货水平有所下降[7]

财务表现 - 2024年第一季度，合康新能公司营业收入达到6.99亿，同比增长110.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1亿，同比增长1566.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.3亿，同比增长1313.95%[5] - 公司总资产为34.14亿，同比增长7.84%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为16.9亿，同比增长0.85%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入6.99亿元，同比增长111%；实现归母净利润1,103万元，同比增长1,566%；实现经营活动产生的现金流量净额4,296万元，相比上年同期由负转正[12] 费用情况 - 销售费用同比减少32.30%，主要原因是销售人员工资薪酬等减少[8] - 研发费用同比增长134.75%，主要原因是增加研发投入[8] - 所得税费用同比增长201.73%，主要原因是递延所得税增加[8] 现金流量 - 现金流量表显示，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长116.58%，主要原因是内销售规模增长[8] - 公司投资支付的现金为1亿，主要原因是购买定期理财产品增加[8] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为2,375,755,217.39元，较期初增长10.18%；其中应收账款为946,973,716.26元，存货为358,039,401.57元[14] - 公司2024年第一季度报告期内不涉及偿还银行借款，主要原因是偿还债务支付的现金为10,418,386.18元[9] - 公司2024年第一季度报告期内子公司分配股利所致的现金支付为1,893,078.41元，同比增长3133.45%[9] - 公司2024年第一季度报告期内不涉及支付其他借款所致的现金支付为4,332,291.57元[9] - 北京合康新能科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为42,956,053.08元，较上期有所增加[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,169,428.77元，主要用于投资支付和购建固定资产[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,893,078.41元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润[20] 资产负债表 - 非流动资产合计为1,038,552,453.38元，较上期增加了29,048,099.10元[15] - 流动负债合计为1,624,290,258.97元，较上期增加了233,899,469.52元[15] - 营业总收入为698,842,872.66元，较上期增加了367,174,197.86元[16] - 营业总成本为688,086,519.23元，较上期减少了-8,593,053.58元[16] - 营业利润为16,656,951.18元，较上期增加了14,203,530.38元[17] - 净利润为11,021,026.77元，较上期增加了10,364,748.33元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为11,031,215.13元，较上期增加了10,369,236.80元[17] - 综合收益总额为11,021,026.77元，较上期增加了10,364,748.33元[17]

第六届董事会第十次会议决议公告 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－028 北京合康新能科技股份有限公司 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 北京合康新能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴 德海先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－026 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会 2024 年 4 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－024 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 2024 年 1 月 13 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为控股子公司合肥美的合康 光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威股份有限公司（以下简称"通 威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保证担保， 担保额度人民币 10,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合同的全面履行， 公司向通威股份出具《担保函》，为美康光伏在采购合同中所确定的付款义务履 行向通威股份增加人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，增加后担保总额度为 人民币 15,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大 ...