关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－021 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-220,129,836.58 元，合并报 表未分配利润-410,702,717.89 元，母公司未分配利润-163,120,537.55 元。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安 排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

关于计提资产减值损失和冲回信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果，计提或冲 回相关减值损失，现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－017 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失和冲回信用减值损失的公告 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8 号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年公司及下属 子公司所属资产进行了减值测试，跟进测试结果，公司 2023 年度计提资产减值 损失 53,655,660.01 元，冲回信用减值损失合计 10,082,202.78 元。 （二） ...

2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 高志勇，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中 共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理 局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、 岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年至 2023 年任 用友网络科技股份有限公司监事，2018 年 3 月至 2022 年 4 月任北京中科慧居科 技有限公司副董事长，2018 年 12 月至 2023 年 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－012 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 北京合康新能科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我评 价报告的核实意见》之签署页） 监事签字：邵 篪 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控 制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。维护了公 司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 （以下无正文） 监事会关于内部控制自我评价报告的核 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－013 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和 李新禄先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德海先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会编制了《2023 年年度报告》及《2 ...

北京合康新能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 鉴证报告 说明 众环专字（2024）0201274号 目 录 起始页码 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 内部控制有关事项的说明 1 我们接受委托，审核了北京合康新能科技股份有限公司〈以下简称"合康新能公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合康新能公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合康新能公司 截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0201274 号 我们认为，北京合康新能科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持 了与财务报表相关的有效的内部控制。 (通合伙) 中审众 中国注册会计师: 崔 烧蛋 2024年3月26日 中国·武汉 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核 ...

2023 年度财务决算报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并利润表、2023 年度 母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表 附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。 二、 主要财务数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,491,160,546.65 | 1,423,775,284.65 | 4.73% | 1,204,203,246.73 | | 归属于上市公司股东的 | -220,129,836.58 | 25,643,322.25 | -958.43% | 50,258,960.69 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -206,452,09 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李新禄） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李新禄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 7 月毕业于清华大学材料学专业。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，就职于清 华大学材料科学与工程学院博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，在日本九州大 学做访问学者；2008 年 10 月至今，就职于重庆大学材料科学与工程学院，曾担 任副教授，现任教授；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，在美国莱斯大学，担任访问 教授；20 ...