监事会会议召开情况 - 北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月16日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 监事会主席邵篪现场参会 其他监事邱新锋和林婕萍通过通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过作废2020年限制性股票激励计划中47.5万股未归属股票 符合激励计划规定且未损害股东利益 [1] - 同时批准首次授予部分第四个归属期条件成就 18名激励对象符合归属资格 [2] - 两项议案均获全票通过(3票同意/0票反对/0票弃权) [1][2] 信息披露要求 - 相关公告细节需参见巨潮资讯网披露的专项文件 [2][3] - 公司强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

限制性股票激励计划归属情况 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分进入第四个归属期 原65名激励对象中有47名因离职丧失资格 剩余18名激励对象符合归属条件 [1] - 监事会确认18名激励对象任职资格合法有效 满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程要求 且归属条件已成就 [1] - 本次归属涉及178 75万股限制性股票 相关程序符合法律法规规定 未损害公司及股东利益 [2] 激励对象合规性审查 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规对激励对象主体资格进行核查 确认其合法性 [1] - 激励对象范围符合2020年限制性股票激励计划既定要求 [1]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月16日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划47.5万股未归属股票[2] - 审议通过2020年激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件议案[4][5] - 拟为18名激励对象办理股票归属事宜[5]

董事会决议 - 2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全到[2] - 作废2020年激励计划中6名离职对象47.5万股未归属股票[2] - 同意为18名对象办理178.75万股限制性股票归属[5]

激励对象情况 - 首次授予激励对象65人[1] - 47名激励对象因离职丧失资格[1] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期18名激励对象符合条件[1] 股票归属情况 - 监事会同意为18名符合归属条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为178.75万股[2]

激励计划进程 - 2020 年 12 月 22 日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021 年 1 月 11 日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024 年 11 月 21 日披露预留授予部分第三个归属期归属结果[11] 股票作废情况 - 6 名激励对象离职，公司作废 47.5 万股限制性股票[12] - 作废对公司财务和经营无重大影响[13] - 董事会、监事会等同意作废处理[14][15]

激励计划基本情况 - 激励计划授予限制性股票3300万股，占股本总额2.98%[4][29] - 授予价格为4.15元/股[4][27][35][50] - 首次授予2790万股，占授予总数84.55%，预留授予510万股，占15.45%[4] - 首次授予日为2021年1月11日，预留授予日为2021年10月20日[24][32] 业绩考核目标 - 2021 - 2024年各归属期业绩考核目标为营业收入同比2020年增长不低于15%、30%、45%、60%[8] - 2024年度公司营业收入47.76亿元，同比2020年增长443.84%，公司层面可归属比例N=100%[47] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象18人，拟归属数量178.75万股，占总股本0.1601%[2] - 首次授予部分第四个归属期自2025年5月11日起至2026年9月11日止[45] - 本次归属限制性股票178.75万股，总股本将由11.16701357亿股增加至11.18488857亿股[57] 作废情况 - 2022 - 2025年多次作废部分授予股票，涉及首次和预留授予部分[38][40][41][42][43][44] 其他 - 激励对象不包含持股5%以上的股东、董事、高级管理人员[55] - 本次归属对公司财务、经营、股权结构无重大影响[57] - 激励计划归属相关事项符合规定且已取得必要批准授权[60]

激励计划时间线 - 2020年12月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年1月11日首次授予2020年限制性股票[14] - 2021年10月20日审议授予预留限制性股票议案[15] 业绩数据 - 2020年营收8.7826036817亿元，2024年47.7635092916亿元，增443.84%[26] 归属情况 - 首次授予部分第四个归属期公司层面可归属比例100%[26] - 18名激励对象本期个人层面归属比例100%[26] - 归属数量178.75万股，人数18人，授予价4.15元/股[28] - 本次归属数量占已获授限制性股票25%[28]

激励计划进程 - 2020 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[8][9][11] - 2025年会议审议通过归属及作废议案[11] 业绩与归属情况 - 2024年营收47.76亿，剔除影响较2020年增443.84%[14] - 首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核达成[14] - 18名激励对象个人层面归属比例100%[15] 股票归属信息 - 第四个归属期归属数量178.75万股，人数18人[17] - 授予价格4.15元/股[17] - 6名离职对象47.5万股股票作废[19]

业绩数据 - 美康光伏2024年营收37.06亿元，2025年一季度20.08亿元[8] - 美康光伏2024年利润总额1.10亿元，2025年一季度5646.87万元[8] - 美康光伏2024年净利润9052.58万元，2025年一季度4941.23万元[9] 资产负债 - 美康光伏2024年末资产总额21.18亿元，2025年3月末23.49亿元[9] - 美康光伏2024年末负债总额19.77亿元，2025年3月末21.58亿元[9] - 美康光伏最新一期资产负债率为91.90%[9] 担保情况 - 公司为美康光伏与浙商银行合肥分行债务提供1亿连带责任担保[3] - 公司经审议担保额度58.5亿元，占最近一期经审计净资产343.47%[15] - 公司实际担保余额22.58亿元，占最近一期经审计净资产132.57%[15] - 公司无逾期担保，未为股东等关联方提供担保[15]