本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称"民生银行合肥 分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）与民生银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保 证责任，担保的债权最高额度为 30,000 万元及利息等其他所有应付款项之和， 保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,491,160,546.65元，同比增长4.73%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-220,129,836.58元，较上年同期下降958.43%[9] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为123,536,768.65元，较上年同期下降26.45%[9] - 北京合康新能科技股份有限公司2023年度净利润为-3,538,529.87元[10] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，金额分别为-1,848,790.84元、7,067,094.08元、-1,183,323.77元[12] - 公司2023年度其他营业外收入和支出净额为-12,096,659.83元，少数股东权益影响额为-85,372.55元[13] 市场前景 - 公司所处行业包括高低压变频器、户用储能及光伏逆变器、光伏EPC三大主营业务，2023年高压变频器市场规模预计为58.54亿元，低压变频器市场规模预计为300亿元[15] - 全球能源格局正处于从化石燃料向清洁可再生能源的转变过程中，全球户储装机约16.1GWh，同比增长100%[19] - 光伏逆变器全球市场需求快速增长，2025年全球光伏逆变器新增及替换整体规模预计达到401GW[20] - 我国2023年光伏新增并网容量为21630万千瓦，同比增长147%，其中集中式光伏新增并网容量12001.4万千瓦，分布式光伏新增并网容量9628.6万千瓦[20] 产品与服务 - 公司高端制造业务主要应用于电力、冶金、油气化工、矿业、建材等行业，持续加强细分市场的研究与创新，优化产品结构[25] - 公司在低压变频器领域推出通用行业产品、建机行业产品、橡塑行业产品、起重行业产品等各系列低压变频器，帮助客户实现精细化工艺控制，提升设备稳定性及运行效率[26] - 公司推出了CM680系列通用型低压变频器，具备自动节能控制功能，可降低系统损耗，提高系统效率[27] - EL10通用灵巧型低压变频器体积比上一代产品减小49.6%，支持多段速、节能运行模式，广泛应用于食品饮料、物流包装等行业[27] 公司发展战略 - 公司在合肥设立子公司，快速构建户用分布式光伏EPC的业务能力，计划拓展集中式光伏EPC业务，规模快速增长[28] - 公司提供户用光伏解决方案、工商业零碳园区解决方案、智慧能源集中汇流解决方案，已在全国多地广泛应用[28] - 智慧能源集中汇流解决方案适用于乡村分布式光伏规模化开发场景，助力绿色乡村振兴建设[29] - 公司调整战略布局，聚焦核心业务，加强高低压变频器、户用储能及光伏逆变器、光伏EPC三大主营业务的能力构建与市场拓展[30] - 公司重塑组织结构，推动业务流程变革，加强品质管理职责，完善职能体系与业务单元的矩阵管理，持续投入主业，不断夯实竞争壁垒[30] 公司治理与人才 - 公司大力引入专业人才，持续推动人员结构优化，加强组织韧性，建立体系化的人才培养机制[32] - 公司持续加强治理架构，健全风控体系，完善长效激励机制，推出限制性股票激励计划，优化公司治理机制[32] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括副总经理、董事会秘书、董事长、总经理等多个职位的解聘和离任情况[78] - 吴德海担任公司总经理[80] - 李新禄担任公司独立董事[81] - 邵篪担任公司监事会主席[81] - 林婕萍担任公司监事[81] - 邱新锋担任公司监事[81] - 刘成思担任公司副总经理、董事会秘书[81] 公司发展计划 - 公司2024年将聚焦三个主营业务，进一步推进非主营业务的关停并转，持续加大技术投入，对标竞品丰富产品线布局[62] - 公司将积极提升产品竞争力，夯实经营管理基础，持续关注产业环境动态，加强精细化管理与内部控制，着力提升企业经营韧性[62] - 公司主营业务所处的行业竞争激烈，市场对产品与服务提出更高要求，公司将紧跟市场变化，积极做好自身经营，增强产品创新，完善客户服务能力[63]

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京华泰润达节 | | | | | 采用收益法评估 后，北京华泰润达 | | | | | 中瑞评报字 | | | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | 程恒洋，王春娟 | [2024]第 000113 | 可收回价值 | 节能科技有限公司 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | | 号 | | 商誉资产组组合的 | | 组 | | | | | 可回收价值为 | | | | | | | 21,900.00 万元。 | | | | | | | 采用市场比较法评 | | 长沙市日业电气 | | | 中瑞评报字 | | 估后，长沙市日业 | | 有限公司商誉相 | 中瑞世联资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-022 北京合康新能科技股份有限公司 （一）变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对在首次执行 该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。由于上述 会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策： 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 发布的《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－018 北京合康新能科技股份有限公司 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份 有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -220,129,836.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日 ，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-410,702,717.89 元，未弥补亏损为 410,702,717.89 元，实收股本 1,113,738,857 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年下半年调整战略布局，聚焦核心业务，对非主营业务逐步进行 关停并转，加强高低压变频器自研自产业务、户用储能 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－019 北京合康新能科技股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200748号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200748 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国·武汉 我们接受委托，在审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是合康新能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（花为） 各位股东及股东代表： 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 花为，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学电 气工程及其自动化专业，获工学学士；东南大学电机与电器专业；获工学博士学 位，现为东南大学首席教授、江苏特聘教授、博士生导师。国家杰出青年基金、 国家优秀青年基金获得者，入选教育部长江学者特聘计划（青年学者）、科技部 中青年科技创新领军人才、中组部万人计划科技创新领军人才。主持国家重点研 发计划项目、国家自然科学基金重点项目、江苏省重大科技成果转化资金项目等。 获国家技术发明二等奖 ...