证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-007 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召 开 2020 年第八次临时股东大会的议案》，独立董事对激励计划是否有利于公司 的持续发展、是否存在明显损害公 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-008 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的激励对 象为 104 人，拟归属股份合计 1,223.10 万股。 2、 本次归属股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议 案》，2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个归属期归 属条件已成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股 票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、 激励计划实施情况概要 (一) 激励计划股票来源 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 (二) 激励计划授 ...

监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2020 年限制性股票激励计划第 三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期 归属名单的核查意见 监事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。 本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 广东创 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月9日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本 次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于6名激励对象已离职，不 再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为"不合格"，归属比例为0%； 公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的9 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 成就的法律意见书 海派 2024（意见书）第 02 号 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东海派律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公 司（以下简称"创世纪"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的专项法律顾问，就公司本激励计划授予的限制性股票第三个归属期 归属条件成就（以下简称"本次归属"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要、《广东创世纪智 能装备股份有限公司 2020 年限制性股票 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-005 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月9日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名 （委托出席的董事1名），独立董事马永胜先生因个人原因不能亲自出席会议， 特委托独立董事马永胜先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董 事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决 议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2020年限制性股票激 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股 份购买资产 二〇二四年一月 1 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，创世纪收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能 装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份有 限公司（以下简称"国家制造业基金" ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-004 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次解除限售的股份的取得情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装 备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业基金和新疆荣耀创 新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"荣耀创投"）三家交易对方发行 股份购买资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 13 亿元的 注册申请。 1 2022 年 11 月，公司向港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投共 3 名股东分 别发行股份 61,014,068 股、56,816,601 股和 6,733,541 股购买其持有的深圳市创 世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪""标的公司"） ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-002 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:0 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第一次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。 ...