2023年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （王成义） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人出席了董事会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门 会议，认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会议行使 法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的作用，努力维护公司和中小股东利益。2023 年度，本 人出席了公司股东大会，积极听取公司股东意见，尤其 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]27365-1 号 录 m 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 选行互总 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行互总 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师: 天职业字[2024] 27365-1 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会: 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月21日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-017 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的 监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议， 特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、董事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-024 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00 召开 2023 年度股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 0 ...

一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字[2024]27365 号）审定的数据，2023 年末，公司合 并报表未弥补亏损为-208,217.21 万元，实收股本为 167,646.46 万元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-020 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、亏损原因 自 2018 年，公司因原主营的"精密结构件业务"的主要客户合作情况发生 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生，以及报告期内任职、报告期后离任的第六 届董事会独立董事鄢国祥先生、马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事 独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告》。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2024年4月23日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-027 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于深圳创世纪机械有限公司盈利预测 未实现情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）以发 行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份 有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司 深圳创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）19.13%少数股东股权（以 下简称："本次交易"）。本次交易完成后，公司持有深圳创世纪 100.00%的股 权。公司就本次交易标的相关的盈利预测实现情况进行说明，具体如下： 一、评估方法及盈利预测情况说明 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的中联评报 字 2021 第 2825 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报 告》（以下简称"评估报告"），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用 资金 的利 息 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及附 属企业 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | | | | | 上市公 | | | 2023 年度 | | | | 往来 性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 | ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务 决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事王成义先生、鄢国祥先生（离任）、马永胜先生（离任）、潘 秀玲女士（离任）分别提交了 ...