证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-003 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到马永胜先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，马永胜先生申 请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务， 马永胜先生的独立董事职务及各专门委员会职务原定任期至2026年3月19日届满， 马永胜先生辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，马永胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，马永胜先生的辞职自公司董事会选举 出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日 起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，马永胜先生仍 将 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-001 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事 会第三十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度 为下属公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为下属公司（含全资子公 司、控股子公司和孙公司）向银行申请综合授信额度提供不超过 45 亿元（人民 币，下同）的担保。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 次会议、第六届监事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，同 意公司在前述已审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创 世纪机 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本次培训主要介绍了上市公司内部控制和公司治理，上市公司信息披露相关 要求，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员行为规范及违规案例 等。 三、培训效果 2023年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保 | 上市公司名称：广东创世纪智能装备集 | | --- | --- | | 荐有限责任公司 | 团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，以及公 司的实际情况，认 ...

二、担保的进展概况 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-102 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为 下属公司提供担保的议案》，公司在 2023 年度为下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过 45 亿元（人民币，下同） 的担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司在已 审批的 2023 年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创世纪机械 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-101 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床 本项目规划投资总额预计不超过 6 亿元，其中：设备及技术投资预计 1 亿 元、建筑安装费预计 4.5 亿元、其他费用（设计费、监理费、勘察费、服务款等） 预计 0.5 亿元。项目建设的主要内容包括研发厂房、办公场地及员工宿舍、食堂 等配套设施。 二、 投资建设该项目的主要原因 2023年8月，公司面对复杂宏观经济环境和内外部挑战，结合产能情况和产 业链上下游发展趋势，对东莞创群智能制造项目的投入进行了缩减（具体情况详 见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调 整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》）。本次拟建设深圳高端数控机床产 业基地，是公司结合目前战略发展方向以及对市场进行审慎考察与分析之后的决 1 定，通过在深圳建设产业基地，研发高端数控机床产品，更好地适用市场的需求 与变化。前述项目缩减与本次新增项目，均是为了更合理地配置公司资源，提高 资金使用效率，提高经营效率，降低经营风险，更聚焦于公司经营目标的实现。 公司对 ...

2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度第三次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 深圳市南山區 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-097 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周台作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由夏军先生提名为广东创世纪智能装备集团股份 有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-096 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事鄢国 祥先生自任职以来勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司董事会于近 日收到鄢国祥先生提交的《辞职报告》，因个人工作时间安排原因，鄢国祥先生 申请辞去独立董事及各专门委员会职务，公司董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定及其个人意愿，拟改选独立董事及董事会相关专门委员会委 员。 截至本公告披露日，鄢国祥先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。鄢国祥先生的独立董事职务原定任期至2026年3月19日届满。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，为保障公司董事会的正常运作管理，在 公司股东大会选举通过新的独立董事之前，鄢国祥先生将继续履行独立董事职责 及其董事会相关专门委员的职务。本次改选完成后，鄢国祥先生将不再在公司担 任任何职务。 为保障公司董事会的正常运作管理，经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司于2023年12月21日召开第六 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-093 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 1 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 22 人，代表股份数量 339,152,341 股，占公司有表决权 股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 20.4774％。 其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表股份数量 276,172,208 股，占公司 有表决权股份总数的 16.6747％。通 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议决定于 2024 年 1月 8 日（星期一）15:00 召开 2024 年度第一次临时 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-100 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日（股东大会召开当日 ...