证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-011 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的 议案》 公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及新修订的 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称 ...

第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司的治理结构， 更好的维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关联交易制度 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家法 律、法规加以规范。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及公司治理实际需要，依据中国证券监督管理委员会新公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》，对公司制度中涉及独立董事、利润分配等相关内容进行相应的修订，并根据实际需要，对公司制度中的其他内容进行 修订，具体修订情况如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 董事会审议情况 | 是否需提交公司股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 是 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | | 否 | | 4 | 《提名委员会工作细则》 | | 否 | | 5 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 否 | | | | 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董 | | | 6 | ...

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 独立董事 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-013 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资（深圳）"）拟为其参股 20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称"乔那科"）提供不超过 1,000万元（人民币，下同）的财务资助，以现金形式资助，按照实际借款时的银 行同期贷款利率支付利息，资助期限自实际借款之日起不超过1年，上述额度在 董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件资助，乔那科为 创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资 助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提供财务 资助的风险处于可控范 ...

对外担保管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或公司下属公司（含全资、控股子公司 、孙公司，下同）为他人提供的保证、抵押、质押形式的担保，包括公司为下属 公司提供担保、公司下属公司为公司合并报表范围内的其他下属公司提供担保、 公司及其下属公司为公司合并报表范围外的其他主体（如客户）提供担保。本制 度所称公司及下属公司的对外担保总额，是指上述三种对外担保的总额 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原担保情况概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告》中披露 了公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）为原控股 子公司广东中创智能制造系统有限公司（以下简称"中创智能"）提供担保的进 展情况：深圳创世纪与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银 行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》，为中创智能提供主债权最高本金余 额为人民币 500 万元的连带责任保证担保，期限为 2023 年 6 月 21 日起至 2024 年 6 月 20 日止。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告》。截至本公告 披露日，中创智能已结清光大银行深圳分行授信额度下的全部债务。 二、本次担保的进展情况 因业务发展需 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-009 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日为 2024 年 3 月 13 日。 2、本次归属的股份数量为 863.10 万股；归属人数为 103 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 3 月 13 日。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日为 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期部分符合条件的激励对象办理完成归 属股份的登记工作，现将有关事项公告如下： 一、激励计划实施情况概要 （一）2020 年限制性股票激励计划简介 公司于2020年11月17日、12月3日分别召开第五届董事会第十二次会议、 2020 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日分别召开第五届 ...

证券简称：创世纪 证券代码：300083 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年1月 一、释义 | 创世纪、本公司、上市 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿） | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相应归属条件后，按约定 | | 制性股票 | | 比例分次获得并登记的本公司A股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，公司公告本计划时符合公司（含控股子公司）任职 资格的部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位 | | | | 员工。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类限制性股票 ...