证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-099 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床产业基地 暨提供项目贷款授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 21日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，其中 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，同意公司投资建设 深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保相关事项，具体情况如下： 一、 本次项目投资及担保事项概述 公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）于 2022年8月通过参与竞拍取得深圳市宝安区新桥街道宗地号为A324-0154的土地 使用权，具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于子公司参与竞拍取得土地使用权的公告》。深圳创世纪根据高端 智能装备业务发展需要，拟使用该 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-098 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人夏军先生现就提名周台先生为广东创世纪智能装备集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东创 世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-095 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资 建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。 经审核，监事会认为：深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床 产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势， 吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争 力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项 目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。 本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第 六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投 资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。 本 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行股份购买资产的股份。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 3、本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，解除限售的股份数量为 67,747,609 股，占公司总股本的 4.0411%。 一、本次解除限售的股份取得情况及发行完成后总股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能装 备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份 有限公司（以下简称"国家制造业基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股 份购买资产 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 10 日，创世纪收到证监会出具的《关于同意广东创世纪智能 装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号），同意公司向四川港荣投 资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"）、国家制造业转型升级基金股份有 限公司（以下简称"国家制造业基金 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-090 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本次拟续聘会计师事务事项所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 1 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；技术 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-091 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00 召开 2023 年度第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 （星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

会计师事务所选聘制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审 议，具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2024 年度向银行申请总额不超 过 45 亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借 款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在 有效期内可以滚动使用。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 45 亿元人民币的额度范 围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 特此公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-08 ...