第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-030 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 5 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿 元调整为 0.5 亿元，使用期限维持不变。 2、增加暂时补充流动资金 1.5 亿元，使用期限自第六届董事会第四次会议 审议通过之日起 12 个月止。 监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-029 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2024年5月9日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年5月5日以电话 或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯 表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提 ...

业绩总结 - 公司2023年总营收为49.09亿元，同比减少4%[1] - 公司2023年归母净利润为-5.32亿元，2024年一季度为0.04亿元[1] - 公司预制菜业务实现稳健增长，2023年营收为11.57亿元，同比增长2%[1] - 公司主营收入预测2024年将达到5152万元，增长率为4.9%[4] - 公司盈利预测在2026年预计将达到6,183百万元，呈逐年增长趋势[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.02/0.08/0.11元，对应PE分别为206/42/30倍[3] - 营业收入预计在2025年增长10.6%，2026年增长8.5%[5] - 归母净利润增长率预计在2025年为385.4%，2026年为40.4%[5] - 毛利率在2023年为6.7%，2024年为12.2%，2025年为13.5%，2026年为13.8%[5] - 净利率在2023年为-11.0%，2024年为0.4%，2025年为1.6%，2026年为2.0%[5]

业绩总结 - 2023年国联水产营收为491亿元，同比下降4.0%[1] - 2024年Q1营收为10.4亿元，同比下降26.3%[1] - 归母净利润2023年为-5.3亿元，2024年为0.04亿元[1] - 2023年水产食品主业务收入为46.1亿元，同比下降4.0%[1] - 预制菜收入为11.6亿元，同比增长2.3%[1] - 国内市场收入同比增长12.7%，国外市场收入同比下降19.5%[2] - 2023年毛利率同比下降6.02%，2024Q1毛利率同比上升5.89%[4] - 归母净利润2023年为-532万元，2024年预计为35万元[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7277百万元，较2022年增长42.2%[6] - 2026年预计净利润为165百万元，较2022年增长1750%[6] - 公司2026年预计ROE为5.6%，较2022年增长18.9个百分点[6] - 公司2026年预计每股收益为0.12元，较2022年增长1200%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为14.7，较2022年下降41.9%[6] - 公司2026年预计资产负债率为62.6%，较2022年增长16.3个百分点[6] - 2026年预计净负债比率为133.7%，较2022年增长87.3个百分点[6]

湛江国联水产开发股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500523号 曼 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 I 3 合并利润表 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 公司资产负债表 9 公司利润表 10 公司现金流量表 11 公司股东权益变动表 13 财务报表附注 101 财务报表附注补充资料 审计 报告 众环审字(2024)0500523 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联水产 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议 通过了 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁金华） 各位股东及股东代表： 本人梁金华作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁金华，男，1971 年生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册资产评估 师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。现就职于深圳联杰会计师事务所， 担任主任会计师职务。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-026 湛江国联水产开发股份有限公司 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 ...

关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十六日 法律意见书 上海通佑律师事务所 1 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：湛江国联水产开发股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受湛江国联水产开发股份有限 公司（以下简称"国联水产"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水产开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-018 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的 ...