湛江国联水产开发股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《公司章程》等的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）预留授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监 管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定 的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易 ...

上海通佑律师事务所 关于 湛江国联水产开发股份有限公司 向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年八月二十九日 法律意见书 上海通佑律师事务所关于湛江国联水产开发股份有 限公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的法律意见书 致:湛江国联水产开发股份有限公司 上海通佑律师事务所(以下简称"通佑"或"本所")受湛江国联水产开发股份有限 公司(以下简称"国联水产"或"公司"）委托,作为其本次激励计划的专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《自律监 管指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水产开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司2023 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-050 公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 29 日为本次激 励计划预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 国联（益阳）小龙虾 种繁生物技术有限公 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 4.64 | | | 4.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 湖南国联饲料有限公 司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 850.00 | 850.00 | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阳江国联海洋食品有 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,551.30 | 182.29 | | 5,733.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 湛江精展质检技术服 务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 7.00 | | 7.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市成兴食品科技 有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | ...

第六届监事会第六次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-047 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公 司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不 含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-049 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （一）金融资产减值的确认标准及计提方法 公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票 1 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2024 年半年度末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收 款回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司 需 ...

四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２４ 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2024年8月27日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-045 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 特别提示： 现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与网络 ...

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。 2024 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度增加对子公司 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042），湛江国联水产开发股份有限公 司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司 子公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）的担保额度。 为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下(加粗楷体为补充内 容)： 一、本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： 证券代码：300094 证券 ...