会议情况 - 第六届董事会第十一次临时会议于2025年12月17日召开，9位董事全参会[1] - 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，9票同意[1] 提案相关 - 2025年12月15日公司收到控股股东临时提案[2] - 董事会认为提案不属于股东大会职权范围，决定不提交审议[4][6] 授权与审议事项 - 股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%的股票发行[3] - 需审议超总资产30%的重大资产买卖及超1000万且超净资产5%的关联交易[3]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于12月26日召开，12月11日发布通知[5] 提案相关 - 12月15日公司收到控股股东临时提案，提议修订规定并对前董事长开展审计[5] - 12月17日董事会决定不提交临时提案至股东会审议[6] - 董事会有权审查并决定是否提交提案至股东会审议[7] 融资与交易审议 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[9][13] - 公司需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9][13] - 公司需审议与关联人发生金额超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[13] 审计情况 - 公司2023年完成对前任董事长的离任审计[11] 提案认定 - 董事会认定不提交临时提案合法合规[11] - 国腾电子集团临时提案不属于股东会职权范围，内容不符《公司章程》规定[15] - 董事会不提交提案理由符合相关规定[16]

公司业务与产品 - 公司自主研制的射频类、视讯类产品可用于商业航天领域[2] - 公司正积极开展产品研制及市场应用拓展[2] - 公司拥有完全自主的核心技术[2] - 部分产品在同类领域已应用多年[2] 产品竞争力 - 公司产品性能指标处于国内先进水平[2] - 公司在相关领域具有先发优势[2]

公司业务定位 - 公司目前暂不涉及算力芯片研发 [1] - 公司采用国内先进GPU芯片的国产化方案形成了定制化的GPU算力板卡、嵌入式智能计算卡等全国产化的优势产品 [1] - 相关产品目前已实现批量销售 [1]

市场扩张和并购 - 公司2021年3月19日同意以10000万元自有资金在海南设全资子公司[1] - 海南子公司注册资本5000万元，成立于2025年12月4日[1] 其他新策略 - 投资资金为自有资金，不影响财务及经营状况[2] - 投资完成后海南子公司纳入合并财务报表范围[2]

公司战略与业务布局 - 振芯科技于2025年12月4日全资设立海南国宏芯启科技有限公司，注册资本为5000万元人民币，旨在拓展集成电路及人工智能相关业务 [1][3] - 新公司的经营范围广泛，涵盖集成电路设计、芯片销售与服务、人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务及人工智能基础软件开发 [3] - 公司长期深耕特定行业集成电路与北斗导航领域，是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商，主营业务包括高性能集成电路、北斗导航综合应用等 [4] - 通过设立新公司切入集成电路设计与AI应用系统集成，旨在进一步丰富“芯片+系统+应用”布局，提升一体化解决方案能力，与公司构建“智能化芯片—智能化终端—智能化系统”全系列产品体系的战略相呼应 [4] 行业趋势与市场机会 - 在特定行业“+AI”加速演进的背景下，集成电路与人工智能基础软件及行业应用系统的协同开发，正成为推动终端设备向智能化、无人化升级的重要方向 [4] - 新公司有望承接芯片设计与AI应用相关项目，增强公司在相关细分市场的承接与服务能力 [3] 未来展望与关注重点 - 新子公司在项目落地、客户拓展及产品化节奏方面的进展，将影响振芯科技在集成电路与人工智能业务板块的成长空间 [5] - 市场关注重点在于新子公司与现有集成电路及北斗导航业务的协同效果，以及相关项目订单情况 [5] - 随着公司在智能化及芯片业务上的持续投入，新平台的建设情况有望在后续定期报告和公告中逐步体现 [5]

公司治理与审计机构变更 - 振芯科技拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 公司原审计机构四川华信已连续服务18年 [1] - 此次审计机构变更尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

公司战略与业务布局 - 振芯科技通过其全资子公司新设了海南国宏芯启科技有限公司 [1] - 新设子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围明确包含集成电路设计、集成电路芯片设计及服务 [1] - 新公司的经营范围同时包含人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务以及人工智能基础软件开发 [1] 行业与业务领域 - 公司新业务布局同时涉足集成电路（IC）和人工智能（AI）两大核心科技领域 [1] - 在集成电路领域，业务聚焦于产业链上游的设计环节 [1] - 在人工智能领域，业务覆盖了从基础软件开发、硬件销售到行业应用系统集成的多个层面 [1]

内控制度制定 - 公司应依据法律法规和公司章程制定内控制度[4] - 内控制度应在公司、部门及附属公司、业务环节层面安排[6] - 内控制度建立和实施应考虑基本要素[6] 业务环节覆盖 - 内部控制应涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[7] 子公司管理 - 公司应对控股子公司实行管理和风险防范[11] - 董事会审计委员会设专职人员检查监督子公司内控制度[14] 特有风险与危机管理 - 公司应根据行业特点对特有风险作出内控制度安排[14] - 公司应制定危机管理控制制度[14] 检查监督与报告 - 审计部门负责内控日常检查监督并提交自我评价报告[16] - 检查监督资料保存不少于十年[17] - 发现内控重大缺陷或风险应向董事会报告[19] - 内控自我评价报告经审议通过后对外披露[19] - 董事会应在年报披露同时披露内控自我评价报告[19] - 内控自我评价报告至少应包括六项内容[20] - 会计师事务所对公司内控有效性审计并出具报告[19] 制度执行与生效 - 下属部门和附属公司根据本内控制定具体流程制度[22] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[22] 制度信息 - 该制度为成都振芯科技股份有限公司制度[23] - 制度日期为2025年12月10日[23]

内幕信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[4] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[5] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[9] 登记与档案管理 - 重大事项需填写内幕信息知情人档案和制作进程备忘录[11][13] - 行政管理部门人员接触内幕信息需登记[12] - 投资管理部及时登记备案和更新知情人档案[13] - 档案及备忘录至少保存10年[14] 报送要求 - 重大事项公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[14] - 重大事项变化需及时补充报送[14] 自查与违规处理 - 定期对内幕信息知情人买卖股票情况自查[16] - 发现违规核实后追究责任并报送处理结果[16] - 违规处罚结果报送四川证监局和深交所备案并公告[18] 制度实施与记录方式 - 制度自董事会审议通过之日起实行[20] - 内幕信息一事一记，备忘录涉及人员签名确认[22][25]