成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的 ...

委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财的 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指在国家政策允许的情况下，在有效控制投资 风险的前提下，公司为充分提高闲置资金利用效率、增加公司收益，委托银行等 金融机构进行理财的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。用于委托 理财的资金应为公司暂时闲置的自有资金和募集资金，其中，用募集资金购买的 理财产品必须为安全性 ...

第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创 业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本办 法。 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关 ...

人员任职规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[6] - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照相关情况不得担任总经理[5][6] 股东查阅规定 - 股东查阅资料需提前30个工作日申请[12] - 公司30个工作日内安排股东查阅[13] 会议相关规定 - 总经理办公会议负责拟定制度等事项[15] - 决策分歧时以主持会议意见为准[15] - 会议纪要审定签署后印发存档[15] - 个人服从决议，保密材料会后收回[15] 细则相关规定 - 细则未尽事宜依法律法规和章程执行[17] - 细则生效及修改需董事会审议通过[18] - 细则由董事会负责解释[18] 其他信息 - 公司为成都振芯科技股份有限公司[19] - 文档时间为2025年12月10日[19]

成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设 副董事长一名，董事长和副董事长由全体董事的过半 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与方案审批 - 薪酬制度遵循战略导向、绩效挂钩等原则[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[7] 不同董事薪酬情况 - 在公司任职非独立董事按聘任合同领薪，不领董事职务津贴[9] - 未在公司任职非独立董事不领薪酬或津贴[10] - 独立董事领固定津贴，相关差旅费等由公司据实报销[11] 薪酬比例与性质 - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例不低于50%[11] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关款项[12] 薪酬调整与追索 - 薪酬调整参考同行业薪酬增降幅、通胀水平等因素[14] - 公司在特定情况下有权对已支付薪酬进行追索[15]

成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。战略委员会应包括至少一名独立董事。 （一）提议召开会议； （二）主持委员会会 ...

成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司、下属控股子公司及其他信 息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，提 高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司拟披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市规则》及《规范运作指引》规定的 ...

成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等 相关规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 易； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励和员工持股计划； （十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...