成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保 ...

审计机构变更 - 拟聘任容诚事务所为2025年度审计机构，原聘任为四川华信[2] - 四川华信已连续18年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[12] - 聘任事项需提交2025年第一次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[20] 容诚事务所情况 - 2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券服务业务审计报告的781人[4] - 2024年收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[4] - 2024年审计客户518家，审计收费总额62047.52万元，同行业上市公司审计客户383家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，曾在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施16次等，86名从业人员受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2025年度审计费用为110万元（含税），较上期增长6.80%，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元[11] 选聘程序 - 公司通过邀请招标方式选聘审计机构，2025年11月27日发布招标公告，12月5日发布中标候选人公示[15] - 审计委员会认为选聘理由充分合理，程序合法合规，同意提交董事会审议[17] - 董事会审议通过变更议案，监事会同意变更并聘任[18][19] 备查文件 - 含第六届董事会第十七次会议决议[21] - 含第六届监事会第十五次会议决议[22] - 含审计委员会审议意见[22] - 含拟聘任会计师事务所基本情况说明[22]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-077 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《最高额保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称"国翼电子"）生 产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为国翼电子向中 信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 4,000 万元人 民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度提供连带最高额保证担保，并于近日 完成签署《最高额保证合同》，主要内容如下： | 合同编号 | 2025 信银蓉高新最高保字第 517213 号 | | --- | --- | | 被担保人 | 国翼电子 | | 债权人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | 保证方式 | 最高额连带责任保证 | | 被担保的主债权 | 金额不超过 万元人民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度 4,000 | | 保证期间 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 公司于 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074 成都振芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"）》的情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公 司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。 同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的 "股东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容详见本公告附件 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-076 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都振芯 科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 通过了以下议案： 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，选聘程序合法合规，同意 公司变更会计师事务所，聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-073 成都振芯科技股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对 《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或 ...

市场表现 - 12月5日，商业航天概念板块领涨，广联航空股价大涨逾10%，海特高新涨超7%，应流股份涨超6%，睿创微纳、振芯科技、华力创通、中国卫星、航天宏图等个股集体涨超5% [1][8] - 跟踪该板块的通用航空ETF华宝（159231）午后发力上行，场内价格收涨2.62%，强势连阳并一举收复半年线 [1][8] 行业趋势与数据 - 全球商业航天蓬勃发展，牵引火箭发射需求，商业火箭运载能力持续提升 [2][9] - 全球航天发射次数从2020年的112次大幅增长至2024年的263次，商业火箭已成为全球发射主力 [2][9] - 卫星互联网建设热潮催生了低成本、高效率的商业火箭需求 [2][9] - 自2014年以来，国内商业火箭企业快速成长，多型火箭已实现连续成功发射并执行商业任务 [4][10] - 国内商业火箭发射次数从2017年的1次显著增长至2024年的16次，截至2025年11月，2025年已完成15次商业火箭发射 [4][10] - 具体箭型发射次数：快舟一号29次、谷神星一号22次、力箭一号10次、双曲线一号8次、朱雀二号6次，主力型号逐步具备常态发射能力 [4][10] 技术发展与未来展望 - 朱雀三号、天龙三号等可复用箭型计划在2025-2026年密集首飞 [4][10] - 蓝箭航天、天兵科技等公司的可回收箭型均计划在2025年首发 [4][10] - 中金公司认为2025~2026年有望成为我国可回收火箭密集首发时期，国内复用火箭技术有望逐步成熟 [4][10] 相关金融产品 - 通用航空ETF华宝（159231）及其联接基金（A类：024766；C类：024767）跟踪国证通用航空产业指数 [6][13] - 该指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”主题，包含50只成份股 [6][13] - 指数成份股中，央国企含量超过46%，十大军工集团含量超过20% [6][13] - 指数涵盖低空经济、大飞机、军用飞机、商业航天、卫星导航、无人机等热门领域，并重点布局飞行器制造这一技术壁垒和商业化核心环节 [6][13]

航空航天ETF市场表现 - 截至2025年11月28日，航空航天ETF天弘(159241)换手率达13.94%，成交7373.32万元，市场交投活跃[1] - 其跟踪的国证航天航空行业指数(CN5082)上涨1.42%，成分股亚光科技上涨13.48%，航天发展上涨10.02%，广联航空上涨6.23%[1] - 近22个交易日该ETF合计资金净流入8114.55万元[1] 产品亮点与主题契合度 - 该ETF样本公司与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合[2] - 成分股深度参与商业航天等新兴领域，受益于政策与市场的双重推动[2] 行业热点事件 - 北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现大规模AI算力上太空[2] - 2025亚洲通航展吸引22个国家和地区超380家企业参展，室内外动静态展示飞机超170架，展览规模较首届实现翻倍增长[3] - 中国航空发动机集团与17家客户签署协议，订单总金额超10亿元；沃飞长空、鸿鹏航空动力等企业达成多笔签约[3] 机构观点与行业前景 - 商业航天三年行动计划出台，力争2027年基本实现商业航天高质量发展[3] - 随着蓝箭航天朱雀三号可回收火箭首飞在即，卫星互联网星座建设同步加速[3] - 商业航天司或将作为独立职能部门成立，中国商业航天有望进入高速发展期[3]

商业航天板块市场表现 - 11月28日尾盘商业航天板块活跃，航空航天ETF（159227）涨幅0.99%，成交额达1.79亿元，稳居同类第一 [1] - 持仓股航天发展涨停，亚光科技涨超12%，广联航空、华力创通、海特高新、国科军工、振芯科技等股跟涨 [1] - 航空航天ETF（159227）连续3日净流入，合计吸金1.19亿元，最新规模达20.84亿元，创成立以来新高，为全市场规模最大的航天主题相关ETF [1] 行业政策与事件驱动 - 11月27日"太空数据中心建设工作推进会"在北京举行，探讨太空数据中心建设应用重难点问题，加快推进北京太空数据中心建设发展 [1] - 《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》印发，目标到2027年实现产业生态高效协同、规模显著壮大 [1] 指数构成与行业覆盖 - 航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达98.2%，为全市场"军工纯度"最高的指数 [1] - 指数覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节，成分股精选军工领域头部企业 [1] - 指数涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，商业航天概念权重占比高达54% [1]