证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-041 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简述 公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事 会第二次临时会议，于 2021 年 10 月 28 日召开了 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的主要内 容如下： 成都振芯科技股份有限公司 关于公司 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 ∙ᶮ⺹⽔⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐㄒ忿㈱冱䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔ 忪℈敒ℸ⼩侣䡪Ṟⶡ䗺⁵ᶍ杻䖆㯗⺍】壃 ͺ࠸ԃۺಝಹൎ ڑဟю՛ჲךڂޏࢳပຫ٤ഓ 关于 成都振芯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 ົಹڑອରᆴڂຫᄥדϦܣޙृݷରڂભຫᄥ ԅ֥࿉ߎ ⺹⽔ ) ⋹ 僶澿ㄒ忿㈱冱䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ∙ᶮ⺹⽔⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ㘮ㅂĉ澮⋙ㄒ忿㈱冱䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ᷧ ᴍ䪂䣲Ĉ⋺ĉㄘĈ㈱冱䣓ㆂĉ澮䖆⣖ㅚ澱㇇᷽㈱冱䣓ㆂ 敒ℸ⼩侣䡪㻂 ↳媣℔澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ㘮㨣㻂↳媣℔ĉ澮ᶍ杻䖆ᴕ杻㯗⺍枀擰ȿ㘮ㅂ㜻㉰Ɇᴯ≐ ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲ĈɆ⋺㯗ɇĉ澮ȾɆᴯ≐ᶼ㬓⎎◿嫃℺㯗ɇ 澭ᷧᴍ䪂䣲ĈɆ嫃℺㯗ɇĉ澮ȾɆᴌⴄ⋺侣㙅㻂↳䪣䌈↠㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲ĈɆ䪣 䌈↠㯗ɇĉ澮ȾɆ㳳☵嫃℺ᶦ㔕ㅂℝᴜ㚁侣䡪ᴌⴄ壆ℛ澭 Ự媤澮ɇ澭ᷧ ᴍ䪂䣲ĈɆᴌⴄ壆ℛɇĉ澮ȾɆ㳳☵嫃℺ᶦ㔕ㅂℝᴜ㚁ᴌⴄ⋺僬 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于注销香港全资子公司的公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第八次会议审议通过《关于注销香港全资子公司的议案》，同意注 销香港全资子公司格魯電子有限公司（以下简称"格魯電子"）。本次注销完成 后，格魯電子将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次注销香港全 资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于格鲁電子目前无实际经营业务，本次注销格鲁電子是为了进一步优化资 源配置，降低管理成本。格鲁電子实缴资本为 0，因此其总资产、总负债、净资产、 营业收入、净利润等主要财务数据历年来均为 0。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日 公司名称 格魯電子有限公司（Guru Electronic ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技 股份有限公司章程》的有关规定。 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-038 成都振芯科技股份有限公司 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1．审议通过《关于注销香港全资子公司的议案》 香港全资子公司格魯電子有限公司自成立以来，无实际经营业务。结合格魯 電子的实际运作情况，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率， 降低管理成本，公司决定注销格魯電子有限公司，并授权公司经营管理层依法办 理清算、注销相关事宜。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案以 7 票赞 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-037 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，且金额 均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称"国翼电子"） 使用人民币 3 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-036 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 5,300 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下： 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品的主要情况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | 产品三 | | --- | --- ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相 关事项公告如下： 为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司成都武侯支行 申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信有效期均为 12 个月。综合授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的 融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人 谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-034 成都振芯科技股份有限公司 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-031 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等规定，监事会对《2024 年第一季度报告》进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第 一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2024 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中国证券报》《证券日报》。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第六 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入1.39亿元，较上年同期下降27.62%[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润1584.25万元，较上年同期下降68.87%[2][8] - 报告期研发费用4316.11万元，较上年同期增长30.81%[7][12] - 营业总收入1.39亿元，较上期的1.92亿元下降27.6%[32] - 营业利润1091.83万元，较上期的5425.96万元下降79.9%[33] - 净利润1205.72万元，较上期的5007.50万元下降76.0%[33] - 基本每股收益0.0281元，较上期的0.0904元下降68.9%[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 集成电路业务收入8282.36万元，较上年同期下降23.86%[6] - 北斗导航综合应用业务收入2180.59万元，较上年同期下降46.40%[6] - 智慧城市建设业务收入3434.64万元，较上年同期下降19.49%[6] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额1.78亿元，较年初下降36.11%[9] - 交易性金融资产期末余额6300万元，较年初增长85.29%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为178,409,710.09元，期初余额为279,245,371.98元[30] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为63,000,000.00元，期初余额为34,000,000.00元[30] - 2024年3月31日应收票据期末余额为163,338,845.21元，期初余额为154,343,365.24元[30] - 2024年3月31日应收账款期末余额为951,629,585.39元，期初余额为948,756,449.50元[30] - 2024年3月31日预付款项期末余额为71,988,220.82元，期初余额为49,575,642.03元[30] - 2024年第一季度末存货为5.64亿元，较期初的5.15亿元增长9.5%[31] - 流动资产合计20.81亿元，较期初的20.98亿元下降0.8%[31] - 非流动资产合计5.83亿元，较期初的6.05亿元下降3.6%[31] - 资产总计26.64亿元，较期初的27.02亿元下降1.4%[31] 负债类关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额4480.24万元，较年初下降53.02%[11] - 应交税费期末余额1720.73万元，较年初增长46.24%[11] - 流动负债合计7.30亿元，较期初的7.79亿元下降6.3%[32] - 非流动负债合计0.37亿元，较期初的0.39亿元下降5.7%[32] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为23,208,157.19元，上年同期为14,308,817.79元，同比增加62.19%，主要因收到政府补助增加[15] - 支付的各项税费本期为16,272,135.68元，上年同期为49,279,564.96元，同比减少66.98%，主要因本期支付企业所得税、增值税等减少[16] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为20,252,522.36元，上年同期为11,893,262.66元，同比增加70.29%，主要因本期支付研发相关费用增加[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为19,858,614.79元，上年同期为25,260.00元，同比增加78,516.84%，因报告期完成土地产权交付手续收到补偿款[18] - 经营活动现金流入小计本期为177,114,420.77元，上期为184,489,967.08元[35] - 经营活动现金流出小计本期为240,446,540.99元，上期为287,131,043.51元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,332,120.22元，上期为 - 102,641,076.43元[36] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金本期为74,000,000.00元，上年同期为15,000,000.00元，同比增加393.33%，主要因本期购买银行理财产品增加[19] - 投资活动现金流入小计本期为65,053,688.76元，上期为54,549,731.29元[36] - 投资活动现金流出小计本期为104,912,371.53元，上期为33,533,602.03元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,858,682.77元，上期为21,016,129.26元[36] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 吸收投资收到的现金本期为0元，上年同期为88,300,800.00元，同比减少100.00%，因上年同期收到股权激励款[19] - 取得借款收到的现金本期为63,000,000.00元，上年同期为30,000,000.00元，同比增加110.00%，主要因本期新增借款增加[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为7,440,215.30元，上年同期为58,143.55元，同比增加12,696.29%，主要因本期代收代缴股权激励个人所得税[20] - 筹资活动现金流入小计本期为70,440,215.30元，上期为118,358,943.55元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为68,085,074.20元，上期为33,753,534.44元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,355,141.10元，上期为84,605,409.11元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,835,661.89元，上期为2,980,461.94元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,212户，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 成都国腾电子集团有限公司持股比例为29.38%，持股数量为165,860,000股[23] - 全国社保基金一一五组合期初普通账户、信用账户持股7,950,000股，占总股本1.41%，期末持股8,300,000股，占总股本1.47%[27] - 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募基金期初普通账户、信用账户持股1,156,700股，占总股本0.20%，期末持股3,944,873股，占总股本0.70%[27] - 谢俊增持公司股份142,000股，增持后持股237,175股，占公司总股本0.0420%[28] - 莫然增持公司股份532,300股，增持后持股532,300股，占公司总股本0.0943%[28] - 2022年员工持股计划锁定期届满可解锁权益份额占比100%，解锁数量为2,052,300股，已全部出售完毕，占公司目前总股本的0.3635%[29]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-035 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第一季度预期信用减值损失 3 ...