证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-030 成都振芯科技股份有限公司 董事会认为董事会审计委员会编制的 2024 年第一季度工作报告及第二季度工 作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 董事会认为公司《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-029 成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室 （六）主持人：董事长谢俊先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席会议总体情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 | 通过现场和网络投票的 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 天润 20240416-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律法规和规范性文件，以及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称"国星通信"）使 用人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下： 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品的主要情况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-027 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，且金额 均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 1,900 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持-B"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司实现营业收入8.52亿元,同比减少27.95%,实现归母净利润0.73亿元,同比减少75.81% [1] 2) 公司持续巩固在通信、计算机、显控等主要市场的产品竞争力,加快推进产品化战略,逐步将北斗二代更迭为北斗三代终端产品 [1] 3) 公司不断加大研发和人才投入,研发投入较上年同期增加38.29%,占营业收入比例23.74% [1] 4) 公司产品种类多,用户面广,采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保产品可靠稳定 [2] 5) 公司拥有近20年积累的技术研发实力和供应链保障能力,已成为国内卫星导航、宽带通信、视频图像处理、接口等芯片领域的核心供应商 [4] 6) 公司全程参与了北斗一代、二代、三代应用终端研制及卫星应用服务,目前正逐步向北斗三代产品更迭,拓展"北斗+"融合市场 [4] 7) 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将实现较快增长 [5]

公司业务概况 - 公司主营业务包括国星通信、新橙北斗、国翼电子等子公司[5] - 公司产品涉及集成电路、卫星导航、北斗终端等领域[6] - 公司产品包括北斗关键器件、基带、射频、功放、天线等[7] - 公司集成电路产品主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主，包括北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC等6大系列300余款产品[45] - 公司射频类产品主要以转换器、时钟、软件无线电、硅基多功能MMIC为主，产品布局完整的射频收发链路[46] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,182,366,730.76元，较上年同期下降27.95%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为300,118,272.34元，较上年同期下降75.81%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为45,652,624.54元，较上年同期下降3.14%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.5368元，较上年同期下降76.02%[20] - 公司2023年资产总额为2,605,870,931.29元，较上年末增长3.69%[20] 行业发展趋势 - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5,007亿元，同比增长6.76%[34] - 全球安防市场规模为1,430.70亿美元，预计2032年有望达到3,175.70亿美元，年均复合增长达8%以上[35] - 全球PC市场出货量为2.851亿台，市场规模超万亿元[39] - 全球新能源乘用车市场首次突破1,000万辆，中国新能源汽车市场占有率达65%[40] 技术与产品 - 公司产品中包括低噪放、功放、滤波器等关键元器件[15] - 公司涉及的技术领域包括MMIC、LVDS、SerDes等[10] - 公司集成电路产品更注重高可靠性、高稳定性等性能，大部分工艺制程不高[36] - 集成电路技术的迭代发展为高性能产品奠定了良好的技术基础，根据“摩尔定律”，集成电路上可容纳的元器件的数目每隔18-24个月增加一倍[36] 公司治理与人力资源 - 公司董事会将持续强化公司治理主体和决策主体责任，加强治理能力建设[125] - 公司已建立工作绩效评价体系，依据“稳定骨干、按劳分配、兼顾公平”的激励原则[125] - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工数量合计为1,067人，其中主要子公司在职员工数量为537人[175] - 公司持续引入外部培训资源，开展各类培训活动如“芯青年”培训、后备干部培养，以提升员工专业能力和管理能力[177]

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江才） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告 如下： 一、基本情况 本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工 程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0005 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并股东权益变动表 4、合并利润表 9、母公司股东权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 成都振芯科技股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0005 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流 ...

成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指 引第 9 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （ ...