融资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股，每股面值1元，发行价8元/股，募资15亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额14.7923623055亿元[3] 支付置换 - 公司采用特定支付方式置换募投项目资金，提高资金效率、降成本[11] - 监事会、保荐机构均认可该支付及置换方式[13][14][15]

市场扩张和并购 - 2025年4月21日公司同意与关联方共同投资设立深圳铸原，出资10000万元占18.182%财产份额[2] - 公司完成对深圳铸原实缴出资10000万元[3] 其他新策略 - 2025年6月3日公司同意终止与关联方共同投资[3] - 深圳铸原终止对厦门联智投资，启动解散、清算程序[4] - 公司已足额收回投资款项，未造成损失[4][5]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资总额15亿元，净额14.79亿元[5] - 截止2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，含项目投入4.161752亿元和补流3.292362亿元[9] - 截止2025年4月30日，累计收利息4574.88万元，券商理财5亿元，用闲置资金2.18亿元补流[9] - 截止2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元[9] 项目调整 - 拟变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”2.04亿元募资用于“砷化镓芯片扩产项目”[2] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[13] - 新增乾照光电为“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增福建厦门为实施地点，延期至2026年12月31日[3] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”延期至2026年12月31日，投资金额和内容不变[3] - 2023年调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[8] 借款情况 - 向扬州乾照提供1.07亿元借款实施“砷化镓芯片扩产项目”，向乾照光电提供9800万元借款实施“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”[2][3] 公司情况 - 乾照光电注册资本92,033.3863万元，扬州乾照注册资本58,200万元[36] 会议审议 - 2025年6月3日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过相关议案[40] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[40] - 监事会认为变更事项提高募资使用效率，无损害公司及股东利益情形，同意并提交股东大会审议[41] - 保荐机构对本次募资投资项目变更等事项无异议[42] 项目风险 - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[24][25][26][27] - 项目若政策变动或未按时通过审批，可能对募投项目实施造成不利影响[35]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于6月20日召开[1] - 现场会议16:00开始，网络投票6月20日进行[3] - 股权登记日为6月17日[4] 会议审议 - 审议变更部分募集资金投资项目用途等议案[6] 登记信息 - 登记时间为6月18 - 19日工作日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[9] - 登记地点为厦门火炬高新区乾照光电证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码350102，投票简称乾照投票[17] - 深交所交易系统6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统6月20日9:15 - 15:00投票[20]

决策事项 - 审议通过变更部分募集资金投资项目用途，该议案需提交股东大会审议[3] - 同意公司及子公司用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 同意终止与关联方共同投资事项[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月3日召开，9名董事全到，3名独立董事出席[2] 审议事项 - 审议通过变更部分募集资金投资项目用途等事项，待股东大会审议[3][5] - 审议通过拟新增开立募集资金专户的议案[6][7] - 同意公司及子公司用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并等额置换[8] - 审议通过《2024年度环境、社会和管治报告》[9][10] - 同意终止与关联方共同投资事项[11][13] 其他提议 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理募集资金变更相关手续[4] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[14]

减持计划 - 2025年2月12日和君正德拟减持不超26,650,017股，不超总股本3%[2] - 计算减持比例以剔除回购股份后的31,999,980股为依据[2] 减持情况 - 截至2025年6月4日和君正德未减持股份[3] - 本次未减持不违反规定，不影响公司经营和控制权[5] 持股情况 - 和君正德合计持有81,280,000股，占总股本8.83%[3] - 正德远盛持有58,800,000股，占总股本6.39%[3] - 正德鑫盛一号持有22,480,000股，占总股本2.44%[4]

理财额度与资金 - 公司可使用最高5亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，额度内可滚动使用，有效期12个月[1] - 公司购买理财产品合计认购金额94000万元，赎回本金94000万元，现金管理收益793.88万元[6] - 江西乾照本次认购理财产品合计金额为48000万元，认购资金均为闲置募集资金且未超授权额度[7] 具体产品认购与收益 - 申万宏源龙鼎定制2047期收益凭证认购2000万元，预计年化收益率2.2%-2.3%，赎回本金2000万元，现金管理收益4.159万元[3] - 东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证认购3000万元，预计年化收益率0.1%或4.93%，赎回本金3000万元，现金管理收益36.468万元[4] - 交通银行结构性存款认购6000万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%，赎回本金6000万元，现金管理收益80.351万元[4] - 江西乾照购买华泰聚益24596号产品，认购5000万元，预计年化收益率1.5% - 4.8%[5] - 江西乾照未赎回申万宏源证券龙鼎定制2039期收益凭证，认购5000万元，预计年化收益率0.1%或2%或3.3%[6] - 江西乾照认购申万宏源龙鼎金牛三值定制460期收益凭证5000万元，预计年化收益率为0或3.3%或3.5%[7]

业务增长与市场地位 - 砷化镓太阳能电池外延片2024年出货量大幅增长，连续两年快速增长 [2][3][4][11] - 该业务在国内市场占有率超过50%，稳居首位 [4][9][12] - 产品覆盖低轨卫星、柔性薄膜电池及聚光光伏新能源项目等多场景应用 [4] - 2024年Mini RGB产品营收同比增长267%，背光业务增长757%，Micro LED业务增长178% [6][7] 财务与运营数据 - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额为8.90亿元 [5] - 砷化镓太阳能电池业务目前占公司营业收入比例较低，但增长快速，后续占比有望持续提升 [9][12] - 政府补助相对稳定，分为普惠性政策和一企一策专项，包括损益类和设备摊销类补助 [7] 技术优势与研发方向 - 通过深化垂直产业链布局，将应用场景延伸至"空天地"全领域 [4][6][7] - 产品已批量应用于国内大型商业航天星座，并实现柔性薄膜电池外延片的大批量交付 [6] - 聚光带隙匹配三结电池在聚光光伏新能源项目中提升技术优势 [6] - 在COG大屏显示、车载/HUD小屏显示、AR/VR微显示应用、MiP器件等领域与国内外客户建立合作 [7] 市场前景与战略规划 - 未来3-5年国内卫星发射将呈现常态化，市场规模有望快速上升 [4] - 公司计划巩固国内领先地位，开拓国际市场，抓住商业航天发展机遇 [6] - 与海信宽带共同成立的产业投资公司已完成工商注册登记 [5] - 若有并购重组、回购股票或股东减持计划，将严格按照深交所信息披露规则履行公告义务 [5][7] 产品应用与需求趋势 - 公司产品在单颗卫星的价值量与卫星大小成正相关，通讯卫星上太阳翼面积会显著增大 [2][3][20] - 卫星功能的完善导致对电源系统需求快速上升，提升单颗卫星电源价值量 [2][3] - 短期内砷化镓太阳能电池技术路径不会被替代 [5]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告及其摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00举行2024年年报业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 总裁何剑等人员出席[3]