资金运用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品赎回情况 - 赎回两款收益凭证，赎回本金共7000万元，现金管理收益65.753万元[2] - 已赎回产品认购金额合计124,500万元，赎回本金合计124,500万元，现金管理收益合计946.954万元[14] 产品认购情况 - 买入一款收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率0.1%-9.06%[3] - 吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证认购5000万元，预计年化收益率2.1%-3.05%[10] - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证认购2000万元，预计年化收益率2.6%或3.6%[10] - 乾照公司认购广发证券“收益宝”11号产品，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[11] - 江西有限认购华泰证券益第24625号产品，认购金额3000万元，预计年化收益率1.5%-3.45%[11] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，认购金额5000万元，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%[11] - 乾照光电认购厦门分行交通银行结构性存款，认购金额5500万元，预计年化收益率1.75%或2.3%或2.5%[11] - 江西有限认购广发证券“收益宝”4号产品，认购金额3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[11] - 乾照公司认购东方财富吉祥双盈鲨鱼鳍177号产品，认购金额4500万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[11] - 江西有限认购东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍191号产品，认购金额4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[11] - 公司购买广发证券收益凭证收益宝1号，认购金额6000万元，预计年化收益率2%[12] - 公司购买申万宏源龙鼎定制2047期收益凭证，认购金额2000万元，预计年化收益率2.2%-2.3%[12] - 公司购买华泰证券晟益第号25530中证1000收益凭证，认购金额8000万元，预计年化收益率0.1%或1.85%或5.2%[12] - 公司购买广发证券收益凭证 - 收益宝1号，认购金额2000万元，预计年化收益率1.89%[12] - 公司购买申万宏源龙鼎金牛三值定制460期（357天）收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率0或3.3%或3.5%[12] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍235号收益凭证，认购金额10000万元，预计年化收益率1.8%-2.8%[12] - 公司购买华泰证券晟益第号25549收益凭证，认购金额3000万元，预计年化收益率3.31%[12] - 公司购买广发证券收益凭证“收益宝”4号，认购金额5000万元，预计年化收益率1.5%-3.9%[12] - 华泰江西晟益25591号产品认购金额10,500万元，预计年化收益率0.1%或2%或5.6%[14] - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍236号产品认购金额10,000万元，预计年化收益率1.91%-2.16%，未赎回[14] - 广发证券收益凭证-收益宝2号产品认购金额7,000万元，预计年化收益率1%-5.35%，未赎回[14] - 华泰证券聚益第25194号（黄金现货）产品认购金额5,000万元，预计年化收益率1.5%-7.8%，未赎回[14] - 华泰证券晟益25588号（中证1000）产品认购金额5,000万元，预计年化收益率0.1%或2%或4.8%，未赎回[14] - 华泰证券晟益25607号（中证1000）产品认购金额10,500万元，预计年化收益率0.1%或1.7%或5.9%，未赎回[14] - 未赎回产品认购金额合计37,500万元[14] - 华泰江西聚益第号产品认购金额3,000万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[13] - 华泰江西晟益号产品认购金额10,500万元，预计年化收益率1.8%或4.69%[13] 产品收益情况 - 龙鼎金牛定制2983期收益凭证预计年化收益率0.1%-10.1%，收益42.641万元[2] - 龙鼎金牛定制3014期收益凭证预计年化收益率0.1%-8.5%，收益23.112万元[2] - 吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证收益51.781万元[10] - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证收益49.721万元[10] - 乾照公司认购广发证券“收益宝”11号产品，现金管理收益38.732万元[11] - 江西有限认购华泰证券益第24625号产品，现金管理收益16.087万元[11] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，现金管理收益44.829万元[11] - 乾照光电认购厦门分行交通银行结构性存款，现金管理收益64.463万元[11] - 江西有限认购广发证券“收益宝”4号产品，现金管理收益28.259万元[11] - 乾照公司认购东方财富吉祥双盈鲨鱼鳍177号产品，现金管理收益32.277万元[11] - 江西有限认购东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍191号产品，现金管理收益24.266万元[11] - 公司购买广发证券收益凭证收益宝1号，现金管理收益46.356万元[12] - 公司购买申万宏源龙鼎定制2047期收益凭证，现金管理收益4.159万元[12] - 公司购买华泰证券晟益第号25530中证1000收益凭证，现金管理收益69.523万元[12] - 公司购买广发证券收益凭证 - 收益宝1号，现金管理收益6.524万元[12] - 公司购买申万宏源龙鼎金牛三值定制460期（357天）收益凭证，现金管理收益40.233万元[12] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍235号收益凭证，现金管理收益44.384万元[12] - 公司购买华泰证券晟益第号25549收益凭证，现金管理收益7.073万元[12] - 公司购买广发证券收益凭证“收益宝”4号，现金管理收益21.468万元[12] - 华泰江西晟益25591号产品现金管理收益45.107万元[14] - 华泰江西聚益第号产品现金管理收益26.78万元[13] - 华泰江西晟益号产品现金管理收益47.22万元[13] 其他信息 - 公司及子公司与受托方无关联关系[4] - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[5] - 公司采取多项风险控制措施保障资金安全[7]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，乾照光电发布公告称，乾照光电第六届董事会第十七次会议于2025年12月26 日召开，审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》等多项议案。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第六届第十七次董事会临时会议，审议了《关于补选公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于半导体光电业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为224亿元 [1]

人事变动 - 2025年12月26日补选贾少谦、于芝涛为非独立董事[2] - 2025年12月25日选举何剑为职工代表董事[3] - 三人任期自2025年12月26日起至第六届董事会任期届满[2][3] 公司治理 - 2025年审议通过修订《公司章程》等议案[3] - 三人当选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4]

股东大会信息 - 公司于2025年12月26日召开第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席会议股东共578名，代表247,388,512股，占比27.5140%[6] - 出席现场会议股东2名，代表242,073,982股，占比26.9229%[6] 议案表决情况 - 《关于2026年度申请授信额度及担保事项的议案》同意246,403,206股，占比99.6017%[8] - 《关于与海信财务续签协议的议案》关联股东回避，同意4,451,436股，占比70.4394%[9] - 《关于修订<公司章程>等多项议案同意比例超99%[10][12][13][14][15][16][17][19][20][21] 董事选举 - 选举贾少谦先生为非独立董事，同意243,314,329股超半数[22] - 选举于芝涛先生为非独立董事，同意243,265,443股超半数[23] 会议相关 - 董事会于2025年12月8日召开会议审议通过召开股东大会议案[4] - 会议通知于2025年12月9日刊载[4] - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[24]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表共578名，代表247,388,512股，占比27.5140%[6] - 现场参会股东及代表2名，代表242,073,982股，占比26.9229%[6] - 网络投票参会股东576名，代表5,314,530股，占比0.5911%[6] 议案表决 - 议案1总表决同意股数246,403,206，比例99.6017%[8] - 议案2总表决同意股数4,451,436，比例70.4394%[9][11] - 议案3总表决同意股数246,584,806，比例99.6751%[13] - 议案4.01总表决同意股数245,551,218，比例99.2573%[14][16] 董事选举 - 贾少谦获243314329股同意当选非独立董事[18] - 于芝涛获243265443股同意当选非独立董事[19] 其他 - 律师认为会议合法有效[20][21] - 备查文件含会议决议和法律意见书[22] - 公告于2025年12月26日发布[23]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年12月26日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，独立董事实际出席3名[2] 人事补选 - 审议通过补选陈忠为审计、战略发展、ESG委员会委员，任期至第六届董事会任期届满[3][5][6] - 各委员会表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7]

公司基本信息 - 2010年7月12日首次向社会公众发行人民币普通股2950万股，8月12日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币92,033.3863万元[10] - 公司设立时发行股份总数为6,500万股，每股金额为1元[20] 股权结构 - 邓电明和王维勇设立时持股比例均为22.632%，认购股份均为14,710,800股[21] - Sequoia Capital China II Holdings, SRL设立时持股比例为20.560%，认购股份为13,364,000股[21] - 王向武设立时持股比例为15.088%，认购股份为9,807,200股[21] - 叶孙义和郑顺炎设立时持股比例均为7.544%，认购股份均为4,903,600股[21] - 厦门乾宇光电技术服务有限公司设立时持股比例为4.000%，认购股份为2,600,000股[21] 股份限制 - 公司已发行股份数为92,033.3863万股，均为普通股[22] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违法违规董高请求相关机构诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[43][45] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[52] - 对外担保多项情形需股东会审议[55] - 交易涉及资产总额、营收、净利润等多项指标超一定比例需审议[57] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[64] - 财务资助特定情形需经股东会审议[68] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[69] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[71] 股东会投票与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[96] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票[98] - 关联交易关联股东不参与投票，披露非关联股东表决情况[101] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[112] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[112] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[122] - 高管由董事会决定聘任或解聘[155] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[140] - 担任需有5年以上相关工作经验[141] - 连任时间不得超过6年[146] 审计委员会规定 - 成员为3名，其中独立董事2名[148] - 每季度至少召开一次会议[148] 利润分配 - 交纳所得税后利润提取法定公积金比例为10%，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[170] - 满足条件下每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%，且至少分红一次[172][173] 信息披露 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[166] - 指定《证券日报》和巨潮资讯网站为公告和信息披露媒体[195] 公司合并分立 - 合并可采取吸收或新设合并，支付价款不超净资产10%且章程无特殊规定时，可不经股东会决议，但需董事会决议[197][198][199] - 合并、分立应通知债权人并公告，分立前债务一般由分立后公司承担连带责任[199][200]

行业背景与核心逻辑 - 太空算力产业演进有深刻逻辑，旨在解决传统卫星数据需下行至地面站处理导致的传输延迟大、带宽占用高、实时性差等瓶颈[1] 相关公司及业务亮点 - **上海港湾 (605598.SH)**：布局轻量化、耐高温钙钛矿电池，适配太空能源系统升级，为算力卫星提供高效能源解决方案[1] - **中国卫星 (600118.SH)**：国内卫星制造绝对龙头，具备年产200颗小卫星能力，是承担国家“三体计算星座”项目建设的主体单位[2] - **通宇通讯 (002792.SZ)**：核心产品卫星通信相控阵天线负责卫星与地面信号传输，是太空算力数据往返地面的硬件核心支撑[3] - **航天电子 (600879.SH)**：星载计算机市占率超90%，其星载AI处理模块能将单星算力从T级提升至P级，是“三体计算星座”算力升级的核心保障[4] - **复旦微电 (688385.SH)**：国内唯一能批量生产抗辐射FPGA的企业，其宇航级芯片为卫星算力模块提供硬件可靠性保障，已应用于“三体计算星座”核心控制模块[5] - **航天智装 (300455.SZ)**：子公司轩宇空间的星载计算机系统在国内商业卫星领域市占率超70%，是商业航天算力载体的重要提供商[6][7] - **中科星图 (688568.SH)**：搭建“天地一体化数据处理平台”，通过FPGA芯片与AI算法结合实现天基算力的高效处理与应用落地[8] - **上海沪工 (603131.SH)**：通过子公司涉足商业航天发射，具备一箭多星发射能力，匹配算力星座的规模化组网发射需求[9] - **顺灏股份 (002565.SZ)**：参股公司北京轨道辰光专注晨昏轨道巨型算力卫星星座建设，已正式切入太空算力赛道[10] - **乾照光电 (300102.SZ)**：航天级砷化镓太阳能电池转换效率达28%，可为太空算力设备提供持续稳定的高效能源支持[11] - **航宇微 (300053.SZ)**：公司玉龙810AI芯片适配小型算力卫星低功耗计算需求，并合作开发遥感数据AI在轨智能处理与解译算法[12] - **航天宏图 (688066.SH)**：深度参与“星算计划”，可为太空算力提供天基数据处理与应用的全流程解决方案[13] - **四川金顶 (600678.SH)**：控股孙公司研发的“开物神算”超算芯片通过航天级测试，搭载该芯片的试验星已成功实现对地观测数据实时在轨处理[14] - **陕西华达 (301517.SZ)**：依托航天连接器技术，正向星载算力模组与分系统解决方案延伸，布局耐辐射、先进热控等关键技术[15] - **天银机电 (300342.SZ)**：作为星敏感器龙头，其产品是保障算力卫星在轨高精度姿态稳定的关键，为精密计算提供基础支撑[16] 市场表现 - 相关公司股价普遍上涨，日涨幅显著，例如复旦微电日涨幅达+16.21%，航天智装日涨幅达+10.44%[5][6]

板块整体表现 - 2023年12月25日，光学光电子板块整体上涨0.6%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括盛洋科技（上涨6.70%）、乾照光电（上涨5.62%）和腾景科技（上涨5.58%） [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅居前的包括联创电子（下跌4.23%）、南极光（下跌2.72%）和蓝特光学（下跌2.62%） [2] 个股交易活跃度 - 乾照光电成交最为活跃，成交额达41.16亿元，成交量170.13万手 [1] - TCL科技成交量最大，达192.74万手，成交额8.64亿元 [2] - 盛洋科技成交额达11.52亿元，成交量81.07万手 [1] - 腾景科技成交额达22.68亿元，奥比中光成交额7.93亿元，波长光电成交额10.75亿元 [1] 板块资金流向 - 当日光学光电子板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入2.44亿元，游资资金净流入1.36亿元，散户资金净流出3.8亿元 [2] - 乾照光电获得主力资金大幅净流入3.36亿元，主力净占比8.17%，同时游资净流入1.01亿元 [3] - 东田微获得主力资金净流入2.33亿元，主力净占比高达10.66% [3] - 腾景科技获得主力资金净流入1.90亿元，但游资净流出1.08亿元 [3] - 三安光电获得主力资金净流入1.50亿元，主力净占比12.65% [3] - 福晶科技获得主力资金净流入1.31亿元，游资净流入5635.29万元 [3]