股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上股东和君正德计划减持不超过2697.4094万股，占公司总股本比例的3% [1] - 减持将通过集中竞价交易和大宗交易方式进行，其中集中竞价减持不超过899.1365万股（占总股本1%），大宗交易减持不超过1798.2729万股（占总股本2%） [2] - 减持时间窗口为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] 股东持股情况 - 和君正德旗下两只私募基金合计持有乾照光电8128万股，占公司总股本的8.83%（剔除回购账户股份后占比9.04%） [1] - 正德远盛产业创新结构化私募基金持有5880万股，正德鑫盛一号投资私募基金持有2248万股 [2] 减持背景 - 减持原因为股东资金需求 [2] - 股份来源为通过协议转让方式取得 [2] - 和君正德非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更 [3]

股东持股 - 和君正德持有公司股份81,280,000股，占现总股本8.83%[2][4] 减持计划 - 计划减持不超26,974,094股，不超总股本3%[2][6] - 集中竞价不超8,991,365股，不超总股本1%[2][6] - 大宗交易不超17,982,729股，不超总股本2%[2][6] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[2][7][8] 减持说明 - 减持因资金需求，股份源于协议转让[5] - 减持方式为集中竞价及大宗交易[6] - 减持计划与此前披露一致[9] - 减持实施有时间、价格等不确定性[10] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上的股东和君正德计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价减持不超过1%的公司股份（8,991,365股），大宗交易减持不超过2%的公司股份（17,982,729股） [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度，公司拟为子公司担保不超18亿元[3] - 公司为江西乾照提供最高额保证担保，主债权本金余额最高不超1亿元[4] 子公司情况 - 江西乾照注册资本20亿元，公司持股100%[7] - 2024年末江西乾照资产253,519.41万元，负债144,821.89万元，净资产108,697.53万元[10] - 2024年度江西乾照营收104,422.35万元，利润总额609.71万元，净利润1,135.05万元[10] 担保相关 - 债权确定期间为2025年4月15日至2026年4月14日[9] - 本次担保后公司对子公司累计担保实际发生余额90,996.42万元，占2024年度经审计净资产的22.11%[13] - 公司及子公司无其他对外担保等情况[13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票187,500,000股，每股面值1元，发行价格8元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用2076.38万元后，实际募集资金净额为14.79亿元 [1] - 募集资金已存入专项账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告，同时与保荐机构及银行签署三方/四方监管协议 [1] 资金支付及置换操作流程 - 银行承兑汇票支付流程：明确支付方式及额度→提交付款申请→建立票据台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2] - 信用证支付流程：明确支付金额→提交付款申请→建立信用证台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2][3] - 外汇支付流程：明确外汇种类及金额→提交付款申请→建立外汇台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [3][4] 对公司及子公司的影响 - 使用银行承兑汇票、信用证及外汇支付可提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化支付方式，符合股东利益且不影响募投项目正常进行 [4] 审批程序及意见 - 董事会及监事会审议通过相关议案，认为该操作不会改变募集资金投向或损害股东利益 [4][5] - 保荐机构核查后无异议，认为决策程序合规 [5]

监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项，认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率，不会对公司产生重大不利影响，且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司（江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电）在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施，不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项，决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响，程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过（3票同意） [3]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月20日（星期五）下午16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议经第六届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日，通过深交所交易系统投票时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月17日（星期二）下午15:00收市时登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，属于非累积投票提案 [3] - 议案表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证，自然人股东需持身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月19日17:00前送达公司证券部，地址为厦门火炬高新区翔天路259-269号 [4] 网络投票操作 - 交易系统投票代码为350102，简称"乾照投票"，需按"同意/反对/弃权"填报非累积投票提案 [5] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn完成投票 [8] 其他会务信息 - 现场会议地点为公司会议室（厦门翔天路259-269号），联系人刘文辉/张妙春，电话0592-7616279/7616258 [5] - 会议材料及授权委托书模板详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公告附件 [3][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，每股面值1元，发行价8元/股，募资15亿元，净额14.7923623055亿元[1] - 募集资金于2022年3月9日划转至专项存储账户，由容诚会计师事务所验证[1] 支付方式 - 公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、外汇付款需采购申请、财务办理建台账，到期编制置换清单审批置换[3][4][6] 各方意见 - 监事会认为支付置换不抵触募投计划、不损害股东利益，同意该事项[11] - 保荐机构对支付置换事项无异议，有权监督支付情况[7][12] 决策时间 - 2025年6月3日，公司董事会和监事会审议通过相关议案[9] 支付意义 - 公司及子公司使用多种方式支付并置换有助于提高资金使用效率、降低成本，符合股东利益[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资15亿元，净额14.7923623055亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，直投项目4.161752亿元，补流3.292362亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元，用闲置募资2.18亿元暂补流[4] 项目资金调整 - 公司调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用途，用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[3] - 公司拟变更2.04亿元募资用途，用于“砷化镓芯片扩产项目”[5] 项目情况 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投资14.137548亿元，拟用募资7.5亿元[5] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投资4.385183亿元，拟用募资4亿元[5] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，拟用募资2.04亿元[7][8] - “砷化镓芯片扩产项目”预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[8][9] - “砷化镓芯片扩产项目”建设期24个月，机器设备投资2.091171亿元，铺底流动资金3319.67万元[7][8] 市场规模 - 2024年全球LED照明市场规模约970.7亿美元，预计2032年达2724.4亿美元[15] - 2024年LED植物照明市场规模13.15亿美元，2029年有望达20.56亿美元[15] - 2019 - 2023年我国Mini LED直显行业市场规模由3.97亿元增至14.72亿元，年复合增长率38.73%，预计2028年达60.07亿元[15] 项目进度与风险 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[24] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”预定可使用日期延至2026年12月31日[27] - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[18][19][20] 其他 - 公司在半导体光电领域有厦门、南昌和扬州成熟生产基地，具备全流程自动化生产能力[16] - 公司秉持相关理念积累众多优质客户资源，建立长期深度合作关系[17] - 厦门乾照光电股份有限公司注册资本92,033.3863万元[30] - 扬州乾照光电有限公司注册资本58,200万元[31] - 2025年6月3日公司开会审议相关议案，尚需股东大会审议[35] - 监事会认为变更事项提高资金使用效率，无损害利益情形[36] - 保荐机构对公司变更部分募资投资项目事项无异议[37]

业绩相关 - 2024年公司砷化镓太阳能电池产品产量大幅增长，VCSEL产品批量出货，带动营收稳步增长[20] - 研发投入1.73亿元，占营收比例为7.12%[118] 技术研发 - 2024年公司在RGB - Mini LED背光与Micro LED芯片技术实现突破[20] - 研发团队人数450人，占公司总人数比例为17.74%[118] - 砷化镓三结太阳电池平均光电转换效率超过30%，实现4/6英寸外延片及4英寸芯片量产[120] - 承担国家重点研发项目3项、“863计划”项目3项等[123] - 专利申请数1248件，有效发明专利数425件，专利授权数728件，软件著作权数量659件[129][130][133][132] - 开发Mini倒装芯片结构，解决显示屏Mura问题和小尺寸推力偏低问题[121] - 攻克大电流高亮度Micro LED芯片高波长一致性等研发难题[122] 市场与产能 - 2024年江西半导体基地全面投产[30] - 2017年蓝绿光大尺寸LED芯片产能增长4倍[29] - 引入AOI - AI智能检测系统后，缺陷检出率提升10倍，产品良率提高0.18%，整体产能提升23%[145] - 品管部产品检验组效率提升60%，产能翻倍[155] 公司治理 - 董事会成员9名，女性董事2名，占比22.22%，独立董事占比33.33%[63] - 董事会召开10次，审议通过议案32项[64] - 监事会召开10次，审议通过议案68项[67] - 股东大会召开5次，审议通过议案27项[67] ESG管理 - 公司建立自上而下的四级ESG管理架构，设8个ESG工作小组[38] - 2025年董事会需审阅并同意ESG核心工作内容与工作方向等[39] - 2024年识别出23项ESG重要议题，包括6项环境类、10项社会类、7项治理类[51] - 2024年新增“公司治理”议题，拆分“废弃物与排放管理”等议题[46] 风险管理 - 能源管理等7项议题对生产运营财务影响等级为高[53] - 2024年针对排风系统噪声风险及时进行工程改造降噪[87] - 公司发生腐败、贿赂及不当竞争相关事件0起[97] - 公司重大信息安全与隐私泄露事件发生0起[104] 质量与服务 - 2024年建立“日排查、周总结、月调度”客诉处理制度[162] - 公司全方位构建卓越客户服务体系，制定并实施《客户服务管理办法》[161] 环境管理 - 2024年公司节能项目每年节省用电量约556.1万kWh，节省蒸汽2500吨，相当于减少约3169吨二氧化碳当量[184] - 2024年公司直接能源消耗量为34942.67兆瓦时，直接能源消耗强度为14.36兆瓦时/百万元[187] - 2024年公司水资源管理措施每年可节省用水约94780吨[191] - 2024年公司总取水量为2542436.81吨，取水强度为1045.00吨/百万元营收[193] - 2024年发生违规排污和环境污染事件0件[172] 未来展望 - 2025年公司将深化多元化应用场景与技术生态构建，向“客户中心”转型[22]