财务数据 - 海信财务公司2024年末资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元[3] - 2024年营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[3] - 2024年末公司于财务公司存款余额4878.23元[12] 协议情况 - 《金融服务协议》有效期至2025年12月31日[8][9] - 协议规定存款、信贷等业务额度及费用上限[4][5] 风险防控 - 公司认为海信财务公司无重大风险问题[13] - 制定风险处置预案防范关联金融业务风险[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，募集资金总额15亿元，净额14.7923623055亿元[1] 项目投资 - Mini/Micro等项目投资14.137548亿元，投入7.5亿元；海信乾照项目投资4.385183亿元，投入4亿元；补流3.5亿元[4] 资金管理 - 拟用不超5亿闲置募资买短期保本理财，额度内可滚动使用，期限12个月[7][9] - 调整“Mini/Micro”项目4亿募资用于“海信乾照”项目[4] 审批情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会批准[20][21][23] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计乾照光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 2022年3月公司向特定对象发行18750.00万股A股，每股8.00元，应募集15亿元，扣除费用后实际募集14.7923623055亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金70803.50万元，支付手续费1.29万元，收到利息4017.49万元，剩余77120.12万元[2] - 2024年度公司募集资金总额15亿元，报告期投入2.436817亿元，累计投入7.08035亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额4亿元，占比26.67%[22] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，购买结构性存款10500.00万元，券商理财产品32000.00万元，使用闲置资金33000.00万元补充流动资金，专户余额5636.32万元[2] - 2024年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入9913.46万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入14454.71万元，合计24368.17万元[5] - 2024年公司审议通过使用不超6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，额度内资金可滚动使用，期限12个月[8] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品42500.00万元，其中结构性存款10500.00万元、券商理财产品32000.00万元[8] - 公司闲置募集资金5亿元于2024年2月1日用于暂时补充流动资金，2025年1月7日全部归还[11] 项目投资情况 - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目承诺投资11.5亿元，调整后7.5亿元，报告期投入0.991346亿元，累计投入1.791766亿元，投资进度23.89%[22] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）调整后投资4亿元，报告期投入1.445471亿元，累计投入1.996222亿元，投资进度49.91%[22] - 补充流动资金承诺投资3.292362亿元，累计投入3.292362亿元，投资进度100%[22] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）本报告期实现效益1549.77万元，未达预计效益[26] 其他情况 - 江西乾照2024年2月8日买入2000.00万元东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍号116收益凭证，预计年化收益率2.6%或3.6%，2025年1月22日到期[9] - 江西乾照2024年5月17日买入4000.00万元广发证券收益凭证“收益宝”11号，预计年化收益率1%至上不封顶，2025年2月19日到期[9] - 乾照光电2024年8月28日买入5000.00万元交通银行结构性存款，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%，2025年3月3日到期[9] - 因行业下行等因素，Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目进度放缓并延期[23] - 目前募投项目处于建设期，暂未达预期收益[23][26] - 变更募集资金投资项目决策程序经董事会、监事会及股东大会审议通过[23][26]

人员任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年10月28日[2] 会议出席 - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[5] - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[5] - 董事会应出席6次，实际出席6次[5] - 股东大会应出席4次，实际出席4次[5] 会议审议 - 2024年7月18日审议通过豁免长治市南烨实业集团承诺函议案[5] - 2024年3 - 10月多次审议报告及相关议案[6][7]

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤有谨） 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

任职时间 - 独立董事任职时间为2024年10月28日 - 2024年12月31日[2] 会议出席 - 独立董事专门会议等各会议应出席与实际亲自出席次数均一致[5] 会议审议 - 2024年12月3日审议通过与海信集团财务有限公司续签协议议案[5] - 2024年10月28日审议通过聘任财务负责人等议案[6] 投票情况 - 独立董事对各项议案均投赞成票，无反对及弃权票[4] 提醒督促 - 提醒关注关联交易公允性及募投项目进展[9] - 督促公司按规定完成信息披露工作[10]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年10月28日[2] 会议出席情况 - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[4] - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[4] - 提名与薪酬委员会会议应出席3次，实际出席3次[4] - 董事会应出席6次，实际出席6次[4] - 股东大会应出席4次，实际出席4次[4] 会议审议事项 - 2024年3月25日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年7月18日独立董事专门会议审议通过豁免承诺函议案[4] - 2024年3月25日提名与薪酬委员会会议审议通过激励计划相关议案[7] 投票与意见情况 - 独立董事对各会议议案均投赞成票[3] - 2024年任职期间对议案未提异议[13] - 2024年任职期间未提议召开董事会等[13]

会议审议 - 2024年7月18日审议通过豁免长治市南烨实业集团承诺函议案[5] - 2024年12月3日审议通过与海信集团财务续签金融服务协议议案[5] - 2024年多次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事会议实际出席率100%[5] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开董事会等[15] - 2025年独立董事将继续发挥作用、履职促发展[15] 建议与培训 - 独立董事建议加大技术投入和人才引育[11] - 2024年7月独立董事参加上交所后续培训[14]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-029 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 目 | ...