股价情况 - 乾照光电2024年10月25 - 29日连续三日收盘价格涨幅累计偏离51.86%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][8] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] 其他 - 2024年10月12日披露《2024年第三季度报告》[10] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举王晓婷为公司第六届监事会主席[3] - 王晓婷任期为2024年10月28日 - 2027年10月27日[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 王晓婷1988年出生，2007年7月至今任职于公司[8] - 王晓婷现担任公司总裁办后勤行政主管和监事会主席[8] - 王晓婷未持有公司股份，无关联关系，任职条件合规[8]

公司治理 - 2024年10月28日召开第三次临时股东大会完成换届选举[1] - 第六届董事会、监事会成员确定[1] - 同日召开第六届董事会第一次会议[2] - 李敏华当选董事长，何剑任总经理[2] - 火东明等任副总经理，纪洪杰任财务负责人[2] - 刘文辉任董事会秘书[2]

人事变动 - 2024年10月28日召开第六届董事会第一次会议，选举李敏华为董事长[2][3] - 聘任何剑为总经理，火东明、刘兆、刘文辉为副总经理[7][9] - 聘任刘文辉为董事会秘书，纪洪杰为财务负责人[10][12] - 聘任王梅芬为内审部负责人，张妙春为证券事务代表[14][17] 股份持有 - 李敏华持有公司股份10.00万股[23] - 火东明持有公司股份75.20万股[30] - 刘兆持有公司股份98.13万股[39] - 刘文辉持有公司股份94.00万股[41] - 张妙春持有公司股份1.32万股[45] 关联关系 - 火东明、申晓军等与持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系[30][32] 任职条件 - 刘文辉、纪洪杰任职条件符合相关法律要求[41][42]

会议信息 - 2024年10月10日提议召开第三次临时股东大会，12日发通知[4] - 10月28日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 442名股东出席，代表367,367,825股，占比41.37%[6] 选举情况 - 李敏华等5人当选董事、监事，同意率超98.65%[8][9][14][15][16] 议案审议 - 董事会、监事会薪酬津贴议案同意率超99.83%[19][20] 会议结果 - 议案通过，程序符合规定，表决结果合法有效[22][23]

监事会选举 - 公司选举王艳芬为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期为2024年10月28日至2027年10月27日[1] 人员信息 - 王艳芬1990年出生，2018年6月至今任职于公司人力资源中心[3] - 截至公告日，王艳芬未持有公司股份[3] - 王艳芬与持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[3]

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-098 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...

资金使用 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，额度内资金可滚动使用，投资期限12个月[1] 已赎回产品 - 已赎回产品认购和赎回本金均为68500万元，理财收益399.162万元[7] 已赎回产品详情 - 赎回华泰证券本金保障型浮动收益凭证，认购3000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%，收益60.871万元[2] - 2023年10月26日至2024年2月1日赎回交通银行结构性存款，认购4000万元，预计年化收益率1.75%或2.6%或2.8%，收益27.923万元[5] - 2023年8月1日至2024年2月2日赎回交通银行结构性存款，认购5000万元，预计年化收益率1.95%或2.9%或3.1%，收益73.493万元[5] 未赎回产品 - 未赎回产品合计认购金额39500万元[10] 未赎回产品详情 - 交通银行结构性存款认购5500万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[7] - 华泰证券华泰聚益第24596号凭证认购5000万元，预计年化收益率1.5%-4.8%[7] - 中信证券信智锐盈系列凭证认购4000万元，预计年化收益率1.5%-3.6%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月28日召开[1] - 现场会议10月28日16:00，网络投票10月28日[3] - 股权登记日为10月23日[4] 议案内容 - 议案1.00选举非独立董事6名，2.00选举独立董事3名，3.00选举非职工代表监事2名[7] 登记信息 - 登记时间10月24 - 25日工作日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[11] - 登记地点为厦门火炬高新区乾照光电证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统投票10月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票10月28日9:15—15:00[24]

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 | 序 | | | | | 认购金额 | | | | 预 ...