资金运作 - 公司在报告期内使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，提高了资金使用效率[4] - 公司使用超募资金永久补充流动资金，截至2023年末已将超募资金全部拨付完毕[93] - 公司将节余募集资金13,957.81万元转入公司一般户永久补充流动资金，截至2021年9月30日已转入一般银行账户[106] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[107] - 公司计划投入资金4,500万元于营销网络建设项目，实际投入2,186.09万元，项目结余2,313.91万元[105] - 公司募集资金投入项目包括等离子体低NOx燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目[90] 财务表现 - 公司2023年营业收入为732,725,079.27元，同比增长54.10%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为88,529,473.08元，同比增长59.53%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-59,851,316.41元，同比增长169.76%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1725元，同比增长58.90%[11] - 公司2023年资产总额为2,575,804,453.14元，同比增长11.75%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,902,392,958.14元，同比增长1.99%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为514,823,267.30元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为124,240,048.03元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,809,305.19元[13] - 公司报告期内实现营业收入112,911.41万元，同比增长54.10%，净利润为14,123.01万元，同比增长59.53%[28] - 公司2023年实现营业收入112,911.41万元，同比增长54.10%[32] - 公司2023年营业收入达到1,129,114,117.84元，同比增长54.10%[43] - 公司2023年综合节能改造业务营业收入为362,195,262.10元，同比增长123.74%[43] - 公司2023年低氮燃烧业务营业收入为236,486,867.09元，同比增长87.37%[43] - 公司2023年生物质业务营业收入为161,187,485.40元，同比增长232.56%[43] - 公司2023年华北地区营业收入为396,977,051.05元，同比增长147.30%[43] - 公司2023年西北地区营业收入为257,017,876.91元，同比增长462.11%[43] - 公司2023年华东地区营业收入为253,986,545.15元，同比下降1.86%[43] - 公司2023年直接销售营业收入为1,129,114,117.84元，同比增长54.10%[43] - 公司2023年生产量为221台/套，同比增长20.77%[44] - 公司2023年库存量为130台/套，同比增长13.04%[44] - 公司2023年度报告显示，节能环保工程类订单新增金额为117,574.94万元，确认收入订单金额为116,183.45万元，期末在手订单金额为76,452.95万元[45] - 公司2023年度报告显示，总资产为41834795.9元，净资产为27763304.4元，营业收入为41388018.8元，营业利润为2209968.28元，净利润为2121531.91元[111] 技术创新 - 公司持续加大研发投入，紧抓煤电灵活性改造市场机遇期，签订锅炉综合提效等三改联动订单[2] - 公司持续加强技术创新，不断探索深度调峰下锅炉节能减排的技术边际，获得多项技术奖项[3] - 公司研发的节油点火技术在节约燃油的同时实现燃煤机组深度调峰工况下的稳定燃烧，已成为节能及灵活性改造首选技术[19] - 公司的低氮燃烧技术具有提高锅炉稳燃性能、防止结渣等优点，目前呈现稳定状态[20] - 公司在非电领域烟气治理技术方面具备多种综合治理技术，预期政策落地将利好公司环保板块[21] - 公司软件及信息化业务开发智能燃烧系统，实现炉内燃烧场的优化控制，提高锅炉燃烧效率及降低污染物排放[21] - 公司在新能源领域从事清洁供暖、生物质掺烧、煤粉锅炉混氨燃烧等业务，积极推进有效投资，为公司稳健经营做出贡献[22] 内部治理 - 公司严格按照法律法规及证监会规定，持续完善法人治理结构，建立健全内部规章制度体系[128] - 公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程规定[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设战略与ESG、薪酬与考核、提名及审计委员会[128] - 公司拥有独立的生产设备、生产经营场所，不存在被控股股东占有资金、其他资产及资源的情况[130] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法和公司章程的规定产生，人事及工资管理完全独立[130] - 公司设有完整、独立的财务部

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年年度报 告及摘要的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《公司章程》 的有关规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2023 年 年度报告及摘要。作为公司的董事、监事及高级管理人 员，我们对 2023 年年度报告及摘要发表如下书面确认意 见： ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，聘请中介机构公司应及时披露[18][19] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] 董事会专门委员会 - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核人选资格并提建议[30] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 召开会议原则上不迟于前三日提供资料信息[31] - 会议资料至少保存10年[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[36]

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华 财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）北京监管局 京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名 为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中国 银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可 1 证》，金融许可证编号为 L0022H211000001。 （二）基本情况 统一社会信用代码：91110000710927476R 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于 2023 年在国家能源集团财务有限公司 办理金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规 则、委员会工作细则及审计报告等 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司章程 （2024 年 4 月） 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会 特决定下设董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议 事规则。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由公司董事会选 举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可 ...

监事会会议 - 2023年公司监事会召开6次会议[1] - 各次会议审议通过报告、议案等[1][3] 公司情况 - 报告期内未发生收购、出售资产及对外担保情况[9][10] - 未发生内幕交易及违规买卖股票情形[13]

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-002 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述 职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：委托 出席的董事 2 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。张敏董事、刘勇董事 因出差原因，委托吴涌董事出席会议并行使表决权。华 ...