业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元，净利润 - 34,377,782.08元[8] 人事薪酬 - 2024年度总经理基本薪酬80 - 120万元，副总经理30 - 70万元，总监级20 - 40万元[20] - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员，推举石玉晨为委员[22] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均7票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，4票回避[20] - 审计委员会成员调整、召开股东大会等议案7票赞成通过[22][23] 会议安排 - 2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[23] 业务审议 - 审议通过2024年一季度报告及增加承兑汇票业务授信额度议案[24]

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入236,961,183.82元，净利润-34,377,782.08元[6] 议案表决 - 多个议案表决赞成2票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][8] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议[1] - 各次会议审议对应报告议案[1][2] 监督工作 - 2023年列席5次董事会、1次股东大会[2] 公司状况 - 财务制度健全，运行良好[4] - 内部控制组织机构完整[4] 未来展望 - 2024年监事会继续监督规范运营[5]

股票情况 - 晓程科技股票在2024年4月3 - 8日连续二日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，交易异常[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及相关筹划[6] 经营情况 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 业绩预告 - 截至公告披露日，不存在应修正2023年度业绩预告的情形[7]

授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[1] - 以自有资金质押担保，用于购买商品等债务支付[1] 授信期限与授权 - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 董事会授权管理层签文件、财务部办手续[2] - 额度内单笔融资无需董事会表决，合同到期不受限[2]

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年2月2日召开，3名监事全出席[2] 授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[2] - 以自有资金质押担保，额度可循环使用，有效期12个月[2] 表决结果 - 授信业务表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,316,376.31元，同比减少0.60%；年初至报告期末营业收入184,598,115.62元，同比增加21.14%[4] - 2023年1 - 9月营业收入同比增加21.14%，主要是本期黄金、电能表销售收入增加所致[7] - 营业总收入本期为184,598,115.62元，上期为152,383,419.16元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,988,538.03元，同比增加234.59%；年初至报告期末为41,991,928.68元，同比增加388.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,223,015.73元，同比减少59.24%；年初至报告期末为42,266,068.38元，同比增加1,058.12%[4] - 营业利润本期为45,663,438.26元，上期为2,807,530.88元[15] - 净利润本期为47,966,991.76元，上期为2,471,695.51元[15] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.05元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,111,758.27元，同比增加111.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,111,758.27元，上期为 - 55,197,191.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,879,493.86元，上期为43,953,431.12元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13,422,406.91元，上期为7,341,388.17元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,345,328.68元，上期为 - 3,902,372.29元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,537,182.00元，上期为387,599,309.36元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,213,832,829.55元，较上年度末增加0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,733,343.52元，较上年度末增加3.29%[4] - 交易性金融资产较2022年12月31日增加47.67%，主要是银行理财产品金额增加所致[7] - 在建工程较2022年12月31日减少50.29%，主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为375,809,376.23元，较2023年1月1日的405,782,597.75元有所减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为14,208,372.09元，较2023年1月1日的9,621,395.35元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为117,241,630.89元，较2023年1月1日的101,147,157.31元有所增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,213,832,829.55元，较2023年1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[12][13] - 2023年9月30日负债合计为113,060,349.48元，较2023年1月1日的140,889,560.30元有所减少[13] - 2023年9月30日未分配利润为26,047,314.55元，较2023年1月1日的 - 15,944,614.13元由负转正[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年1 - 9月营业成本同比增加60.98%，主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致[8] - 营业总成本本期为142,958,125.62元，上期为138,886,300.01元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,041，程毅持股比例19.25%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，程毅持股13,183,800股，王新燕持股5,000,000股，钱桂英持股2,001,100股等[9] 合同项目情况 - 2017年12月23日，GE公司与加纳BXC公司签订设备销售合同，合同总额3,500万欧元，买方需于2018年1月18日支付合同总价款50%，2019年3月31日前支付剩余款项[10] - 截至2020年1月，公司共向GE公司预付合计642万欧元（约合773.24万美元），后决定终止项目并解除相关合同[10] - 2023年7月，BXC公司收到GE公司对账单，同意支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元作为最终结算金额，截至报告期已支付292万欧元，剩余292万欧元未支付[10]

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...