证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

监事选举 - 股东监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[7] - 职工监事候选人获出席职工代表大会代表1/2以上多数投票通过即为当选[7] - 监事任期为3年，可连选连任[7] 监事会构成与会议 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[12] - 监事会定期会议每6个月召开一次[18] - 特定情况监事会应10日内召开临时会议[18] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[19] - 监事提议召开临时会议，办公室3日内发出通知[19] 提案相关 - 提案人会议召开前十五日提交提案文本及附件[21] - 监事会办公室征集提案和征求意见至少用两天[23] 会议表决与决议 - 监事会会议需过半数监事出席，一监事一票表决权[27] - 会议以记名书面投票表决，意向分同意、反对和弃权[32] - 监事会决议含会议召开时间、地点、方式等内容[36] - 审议关联交易，利害关系人特定情形不得参与表决[33] 会议记录与资料保存 - 办公室工作人员做好现场会议记录，通讯会议参照执行[35] - 会议资料保存期限为十年[36] 决议报送与执行 - 公司召开监事会会议后及时将决议报送深交所备案并公告[38] - 决议公告含会议通知、召开情况等内容[38] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[38] - 决议指定监事执行或监督执行，记录并报告执行情况[39] 规则修改与解释 - 国家法规等修改或相关决定时公司修改本规则[41] - 修改后议事规则经股东大会批准生效[41] - 规则由监事会拟定或修改，报股东大会批准，首发上市实施后生效[43] - 规则由公司监事会负责解释[43] - 规则自公司股东大会批准之日起实施[43]

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人主持[3] - 至少每半年开定期会，两名以上或召集人可提议临时会[3] 会议召开规则 - 提前两日通知，紧急可随时通知[3] - 三分之二以上出席方可举行，可委托出席[4] 审议决策流程 - 特定事项经审议且全体过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 会议记录与意见 - 制作会议记录，出席者签字确认[5] - 发表明确独立意见[7] 公司保障与保密 - 保证会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席者对所议事项保密[7]

业绩总结 - 2023年公司计提合并范围信用减值准备31,988,697.92元，存货跌价准备 -315,916.97元，合计31,672,780.95元[3] - 公司本年度信用减值准备、资产减值准备的计提将减少净利润3,167.28万元[16] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初余额113,285,740.81元，本期计提31,147,158.46元，期末余额141,822,582.54元[6] - 其他应收款坏账准备年初余额4,260,703.76元，本期计提841,539.46元，期末余额4,597,522.77元[6] - 原材料存货跌价准备年初与期末余额均为258,756.83元[9] - 库存商品存货跌价准备年初余额22,869,314.28元，本期增加 -36,191.27元，期末余额23,422,830.56元[9] - 半成品存货跌价准备年初余额8,855,272.02元，本期增加 -279,725.70元，期末余额8,575,546.32元[9] - 其他债权投资减值准备年初与期末余额均为43,828,307.89元[13] - 固定资产减值准备年初余额743,799.82元，本年减少83,800.54元，年末余额659,999.28元[13][14] - 无形资产减值准备年初余额471.71元，本年处置或报废减少471.71元，年末余额为0 [14] - 其他非流动资产（加纳燃气电厂）减值准备年初余额55,906,151.94元，因外币报表折算增加948,010.88元，期末余额56,854,162.82元[14] - 富根公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为15,040,664.20元[15] - 加纳CB公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为1,189,791.54元[15] - Akroma Gold Company商誉减值准备年初余额为4,332,049.18元，因其他（外币报表折算汇率变动影响数73,459.35元）期末余额为4,405,508.53元[15] - 商誉减值准备合计年初余额为20,562,504.92元，其他变动73,459.35元，期末余额为20,635,964.27元[15] 决策情况 - 公司董事会审计委员会同意计提资产减值准备[18] - 独立董事同意公司计提资产减值准备[19] - 监事会同意公司计提资产减值准备[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月有违法犯罪等情况不得被提名[10][11] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及五年以上全职经验[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] - 连续任职不得超六年[15] 独立董事履职与管理 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 关联交易等需全体过半数同意提交审议[23] - 审计委员会事项过半数同意提交审议[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] - 每年现场工作不少于15日[29] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[28][29] - 工作记录及会议资料至少保存十年[30][37] - 健全与中小股东沟通机制[32] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[31][32] - 为履职提供条件和人员支持[35] - 会议通知及资料按规定提供[37] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[37] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 可建立责任保险制度[39] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[42] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[42]

独立董事履职情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年多次在董事会对报告议案发表意见[3][4] - 2023年对公司现场考察并与管理层交流[5] - 2023年担任审计和薪酬考核委员会职务[6] - 2023年督促财务报告真实并监督信息披露[7] 其他情况 - 独立董事参加培训提高履职能力[9] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会情况[10]

董事任职与职责 - 特定情形自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[6] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[7] - 兼任总经理等高级管理人员的董事，总计不得超董事总数1/2[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[10][11] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[14] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[26] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上低于1000万元的关联交易需董事会审议[27] - 公司与关联法人交易金额100万元以上低于1000万元的关联交易需董事会审议[27] - 公司与关联法人交易占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%的关联交易需董事会审议[27] - 交易总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易（部分除外）须经董事会讨论并提请股东大会批准[29] 其他事项审议 - 一个会计年度内超过预算范围的贷款累计达到公司最近一期经审计净资产绝对值20％以上，应提请股东大会审议批准[29] - 公司对外担保事项须经出席董事会全体成员三分之二以上批准等[30] 会议召开规则 - 代表10%以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[32][33] - 董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日发书面通知；紧急情况可口头通知[34] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[35] - 新议案提案人应在定期会议召开前5日内、临时会议召开前2日内提交董事会办公室[37] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[42] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关事项[45] - 表决票保存期限为10年[49] - 提案未获通过，1月内董事会会议不应再审议相同提案[50] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[50] - 董事会会议表决方式为举手表决等，实行一人一票[53] - 董事表决意向分为同意等，未选或多选视为弃权[53] - 修改事项须经全体董事过半数通过[53] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[54] - 董事会对担保事项作决议须出席会议的2/3以上董事同意[54] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[54] 会议记录与披露 - 董事会会议记录若无法立即整理完毕，应在3日内完成[58] - 董事会会议档案保存期限为十年[59] - 公司应在董事会会议结束后2日内将决议披露在深交所指定网站[61] 董事会费用 - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定，报董事长批准后纳入当年财务预算方案，计入管理费用[82] - 董事会费用用途包括董事监事津贴等[83][66] - 董事会费用由财务部门管理，各项支出由董事长审批[84] - 若董事会费用使用超出年度预算，董事长应在该年度股东大会说明超支原因，若不通过则超出部分在下一年度扣除[67] 规则修改与解释 - 公司在三种情形下应修改本规则，修改后需经股东大会批准生效[69][86] - 本规则由公司董事会负责解释，须经股东大会批准后实施[72][73] 术语说明 - 本规则所称“以上”等含本数，“低于”不含本数[71]

业绩总结 - 2023年度营业收入23,696.12万元，上年度21,852.06万元[1] - 2023年度营收扣除项目858.23万元，上年度647.66万元[1] - 2023年营收扣除后金额22,837.89万元，上年度21,204.40万元[4] - 2023年营收扣除项目占比3.62%，上年度2.96%[1] - 2023年与主营业务无关收入858.23万元，上年度647.66万元[1]

业绩数据 - 2023年度营业总收入2.37亿元，同比增加8.44%[3] - 2023年营业利润-2961.58万元，同比增加43.55%[3] - 2023年利润总额-2922.10万元，同比增加45.15%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润-3437.78万元，同比增加58.39%[3] - 2023年扣非净利润-3506.71万元，同比增加65.62%[3] - 2023年度黄金销售量407827.464g，同比增长6.17%[4] - 2023年度黄金生产量377804.15g，同比减少8.81%[4] 矿山生产 - AKROMA金矿选厂扩产后日处理矿石1300 - 1500吨，2023年出矿总量完成计划，平均品位约2.174g/t[4] - AKOASE金矿2023年露采实际剥离风化岩617520立方、基岩71676.4立方，出矿量94459.2吨[4] 未来规划 - FGM矿区计划2024年扩大建设规模，为建日处理矿石5000吨选厂做准备[4] - 2024年公司董事会加强自身建设，规范公司治理[15] - 2024年公司提升整体产能，加强研发投入，可能启动新一轮股权激励[15] 光伏项目 - 公司20MW光伏电站因电池板耗损和电费下调，电费收入大幅下降[6] - Vodafone光伏发电基站项目截至2023年底完成4个站点安装，3个已发电运行，2个预计2024年上半年完成安装送电[6] - 2023年公司完成370KW分布式电站，已签合同客户有1.5MW，预计2024年完成更多[6] - 公司与库马西政府、坦桑尼亚电力签订项目，预计2024年底完成2座6.55MW光伏电站并网发电[6] 会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、1次股东大会，董事会审计委员会召开3次会议[8][9][10] - 第八届董事会审计委员会2023年第二次会议8月25日召开，审议通过2023年半年度报告全文及摘要议案[11] - 第八届董事会审计委员会2023年第三次会议10月22日召开，审议通过2023年第三季度报告全文议案[11] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议4月22日举行，审议独立董事津贴议案[12] - 2023年度独立董事出席公司5次董事会会议并发表独立意见[12]