股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份53,616,500股，占股本总额19.5681%[10] - 参与投票股东等共13名，代表股份54,548,000股，占股本总额19.9080%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议13项议案，议案7 - 10为特别决议提案[12][13] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超96%[16][17][18]

股东大会情况 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，13 名股东及代表出席，代表 54,548,000 股，占比 19.9080％[4] - 现场 5 名股东及代表出席，代表 53,616,500 股，占比 19.5681%[4] - 8 名股东网络投票，代表 931,500 股，占比 0.3400％[4] 议案表决情况 - 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[5] - 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》中小股东同意 908,600 股，占比 96.8863％[9] - 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[8] - 《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％，特别议案获通过[10] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[16] - 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[17]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次 会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公 司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期与时间： 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-011 北京晓程科技股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行 利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现营业 收入236,961,183.82元，归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08元，2023 年度合并报表累计可分配利润为-49,592,245.89元。鉴于公司当前的经营和盈利情 况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 三、公司未分配利润的用途及使用计划 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入236,961,183.82元，较2022年增长8.44%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,377,782.08元，较2022年增长58.39%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,606,633.78元，较2022年增长112.51%[15] - 2023年末资产总额1,135,501,449.61元，较2022年末减少5.87%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产957,831,696.72元，较2022年末减少6.62%[15] - 2023年营业收入扣除金额8,582,325.67元，扣除后金额228,378,858.15元[15] - 2023年非流动性资产处置损益210,333.95元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助55,456.59元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为547,374.05元[18] - 2023年非经常性损益合计689,351.96元[19] - 2023年集成电路芯片收入2,024,704.47元，同比增长56.63%；集成电路模块收入1,551,970.67元，同比增长31.98%[33] - 2023年境内营业收入9,441,417.57元，同比增长38.85%；境外营业收入227,519,766.25元，同比增长7.46%[33] - 黄金生产量377,804.15克，同比下降8.81%；销售量407,827.46克，同比增长6.13%；库存量降为0，同比下降100%[38] - 2023年黄金生产销售成本112,332,844元，占营业成本比重73.33%，同比增长72.20%[40] - 2023年电子信息产业原材料成本17,796,627.8元，占营业成本比重11.62%，同比增长15.11%[40] - 2023年其他业务成本8,948,503.03元，占营业成本比重5.84%，同比增长250.49%[40] - 2023年销售费用4,827,467.29元，同比增长7.92%；管理费用77,678,584.09元，同比增长4.11%；财务费用 -13,439,637.88元，同比下降139.38%；研发费用4,075,486.53元，同比下降4.93%[43] - 2023年研发人员数量为10人，较2022年的11人减少9.09%，占比9.35%，较2022年的11.70%下降2.35%[44] - 2023年研发投入金额为4,075,486.53元，占营业收入比例为1.72%，较2022年的4,286,663.60元及1.96%有所下降[44] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，同比增加8.11%，现金流出小计282,369,267.17元，同比减少0.72%，现金流量净额2,606,633.78元，同比增加112.51%[45] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，同比减少92.97%，现金流出小计76,361,331.96元，同比增加94.80%，现金流量净额 -71,326,829.74元，同比减少320.10%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -61,069,165.24元，较2022年的13,380,829.03元减少556.39%[45] - 2023年末货币资金343,813,345.44元，占总资产比例30.28%，较年初的405,782,597.75元及33.64%下降3.36%[47][48] - 2023年末应收账款76,228,534.18元，占总资产比例6.71%，较年初的101,147,157.31元及8.39%下降1.68%[48][49] - 2023年末存货58,228,690.52元，占总资产比例5.13%，较年初的49,510,607.37元及4.10%上升1.03%[50] - 2023年末固定资产230,976,083.47元，占总资产比例20.34%，较年初的231,423,927.80元及19.18%上升1.16%[50][51] - 2023年12月31日货币资金为343,813,345.44元，2023年1月1日为405,782,597.75元[158] - 2023年12月31日交易性金融资产为9,774,883.72元，2023年1月1日为9,621,395.35元[158] - 2023年12月31日应收账款为76,228,534.18元，2023年1月1日为101,147,157.31元[158] - 2023年12月31日预付款项为4,748,537.96元，2023年1月1日为4,621,421.21元[158] - 公司2023年末资产总计11.36亿元，较年初12.06亿元下降5.86%[159][161] - 2023年末流动资产合计5.08亿元，较年初5.92亿元下降14.14%[159] - 2023年末非流动资产合计6.27亿元，较年初6.14亿元增长2.11%[159] - 2023年末负债合计1.41亿元，较年初1.44亿元下降1.73%[160] - 2023年末所有者权益合计9.94亿元，较年初10.63亿元下降6.33%[161] - 母公司2023年末资产总计12.57亿元，较年初12.43亿元增长1.11%[161] - 母公司2023年末流动资产合计4.59亿元，较年初4.48亿元增长2.49%[161] - 母公司2023年末非流动资产合计7.98亿元，较年初7.95亿元增长0.33%[161] - 母公司2023年末负债合计5095.15万元，较年初5375.68万元下降5.22%[162] - 母公司2023年末未分配利润2.53亿元，较年初2.37亿元增长7.09%[162] - 2023年营业总收入2.37亿元，较2022年的2.19亿元增长8.44%[163] - 2023年营业总成本2.36亿元，较2022年的2.22亿元增长6.41%[163] - 2023年净利润亏损3375.24万元，较2022年亏损的6764.87万元有所收窄[164] - 2023年归属于母公司股东的净利润亏损3437.78万元，较2022年亏损的8262.83万元有所收窄[164] - 2023年综合收益总额亏损7637.50万元，较2022年亏损的879.17万元大幅扩大[164] - 2023年基本每股收益为 -0.13元，2022年为 -0.30元[164] - 2023年母公司营业收入8030.33万元，较2022年的4779.57万元增长68.02%[165] - 2023年母公司净利润1659.51万元，较2022年的2.08亿元大幅下降[165] - 2023年所有者权益合计12.06亿元，较2022年的11.89亿元增长1.40%[163] - 2023年负债和所有者权益总计12.57亿元，较2022年的12.43亿元增长1.11%[163] - 2023年综合收益总额为16,595,066.75元，2022年为207,829,613.72元[166] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，2022年为263,596,389.40元[166] - 2023年经营活动现金流出小计282,369,267.17元，2022年为284,427,590.87元[167] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,606,633.78元，2022年为 - 20,831,201.47元[167] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，2022年为71,606,817.95元[167] - 2023年投资活动现金流出小计76,361,331.96元，2022年为39,199,985.43元[167] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 71,326,829.74元，2022年为32,406,832.52元[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 61,069,165.24元，2022年为13,380,829.03元[167] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额22,151,440.90元，2022年为126,377,225.50元[168] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,316,613.08元，2022年为 - 8,478,800.74元[168] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,062,764,339.96元，2022年上年期末为1,070,765,387.17元[173][177] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年综合收益总额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年利润分配中提取盈余公积金额为20,829,613.7元[176] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为1,189,378,155元[177] - 2023年母公司本年期初所有者权益合计为1,189,378,155元[178] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5,066,755.06元[178] - 2023年母公司综合收益总额为 - 5,066,755.06元[178] - 所有者投入和减少资本相关中，计入所有者权益的金额为8,090,000元[171][172] - 所有者投入的普通股等相关投入资本为6,520,000元[171][172] - 2023年末公司所有者权益合计为11.89亿元，2022年末为12.05亿元[180][183] - 2023年所有者权益较2022年减少0.16亿元[180][183] - 2023年综合收益总额为2961.37万元[181] - 2023年提取盈余公积2961.37万元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年度太阳能发电业务因电费下降幅度较大，收入同比有较大幅度下降[2] - 2023年公司营业收入236,961,183.82元，同比增长8.44%，其中电子信息产业40,849,248.56元，同比增长27.51%；太阳能发电25,270,733.77元，同比下降30.93%；黄金生产销售155,047,176.00元，同比增长9.67%[33] - 20MW光伏项目运营较稳定，但2023年发电收入略有下降；Vodafone项目7个站点，截至2023年底部分已完成安装和运行，部分预计2024年上半年完成[26] - 2023年完成安装并送电的分布式光伏项目有Fenice铜厂160KW系统和Ponlok铝厂210KW系统，已签订多个项目合同，部分预计2024年底并网发电[26] - 雷管芯片XC7000B型已完成开发、测试和量产，配套设备也完成开发调试，海外民爆产品已成功用于爆破[26][27][28][32] - 公司继续开发完善海外智能电表产品线，研发了新一代集中器[27][28] - 智能矿山管理系统已在自有矿山全面部署并推向市场，能对设备进行多项管理工作[28] - 光伏管理系统和设备能对光伏进行监控，方便管理和调度，利于功能扩展[28] - AKROMA金矿2023年出矿总量150152.16吨，平均品位约2.174g/t，理论金属量约326453.49g[24] - AKOASE金矿2023年风化岩剥离量617520立方，基岩剥离

公司治理 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 独立董事多次在董事会会议对报告议案发表独立意见[3][4] 信息披露 - 2023年公司按规定真实、及时、完整、准确履行信息披露[8] 独立董事职责 - 2023年独立董事担任委员会委员提专业意见[6] - 要求公司提供资料审核，督促报告报送[7] - 2023年未提议召开董事会[10]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[3] - 投资者可于2024年4月26日前会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 出席人员有董事长程毅等[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元，净利润 - 34,377,782.08元[8] 人事薪酬 - 2024年度总经理基本薪酬80 - 120万元，副总经理30 - 70万元，总监级20 - 40万元[20] - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员，推举石玉晨为委员[22] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均7票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，4票回避[20] - 审计委员会成员调整、召开股东大会等议案7票赞成通过[22][23] 会议安排 - 2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[23] 业务审议 - 审议通过2024年一季度报告及增加承兑汇票业务授信额度议案[24]

独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人主持[3] - 至少每半年开定期会，两名以上或召集人可提议临时会[3] 会议召开规则 - 提前两日通知，紧急可随时通知[3] - 三分之二以上出席方可举行，可委托出席[4] 审议决策流程 - 特定事项经审议且全体过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 会议记录与意见 - 制作会议记录，出席者签字确认[5] - 发表明确独立意见[7] 公司保障与保密 - 保证会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席者对所议事项保密[7]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 赵富平、石玉晨、周展符合任职资格及独立性要求[1] - 评估依据为2023年12月修订法规及文件[1] - 意见出具时间为2024年4月24日[2]