审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[14] - 会前五天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[20] - 实施细则自批准设立日起实施[17] - 解释权归公司董事会[17] - 文件于2025年4月22日发布[18]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）、高管人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事（非独立董事）、高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会批准的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 ...

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议 - 每年至少召开两次，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 实施细则自批准和设立日起实施[14] - 解释权归属董事会[14] - 文件发布于2025年4月22日[15]

北京晓程科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京晓程科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和部门规章，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 第五条 公司及相关信息披 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入90,731,231.74元，比上年同期增长24.77%[5] - 2025年1 - 3月营业收入90,731,231.74元，较2024年1 - 3月增长24.77%，主要因黄金销售收入增加[10] - 营业总收入从7272.14万元增至9073.12万元，营业总成本从5778.39万元降至5327.56万元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,007,000.77元，比上年同期增长7.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,298,731.12元，比上年同期增长26.29%[5] - 营业利润从1724.86万元增至3233.63万元，利润总额从1637.55万元增至3320.17万元，净利润从1797.24万元增至1808.26万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,430,425.61元，比上年同期增长2,521.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从104.63万元增至2743.04万元，投资活动产生的现金流量净额从155.60万元增至237.65万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为490.00万元，上期无相关数据[24] - 现金及现金等价物净增加额从361.39万元增至3489.64万元，期末现金及现金等价物余额从3.47亿元增至4.16亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金从7275.69万元增至8682.41万元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,290,332,135.51元，比上年度末增长1.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,017,844,608.32元，比上年度末增长1.33%[5] - 2025年3月31日货币资金417,592,466.54元，较2024年12月31日增长5.73%，主要因黄金销售回款增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为417,592,466.54元，期初余额为394,976,351.57元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为94,217,614.54元，期初余额为91,714,088.29元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为610,999,792.14元，期初余额为594,470,628.50元[17] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为679,332,343.37元，期初余额为673,788,124.88元[18] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,290,332,135.51元，期初余额为1,268,258,753.38元[18] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为182,649,050.16元，期初余额为185,800,549.56元[18] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为25,906,484.96元，期初余额为25,684,033.81元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额为208,555,535.12元，期初余额为211,484,583.37元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从10.04亿元增至10.18亿元，少数股东权益从5232.14万元增至6393.20万元，所有者权益合计从10.57亿元增至10.82亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计708,269.65元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04，与上期持平[21] - 其他综合收益的税后净额从 - 488.16万元增至203.05万元[21] - 综合收益总额从1309.07万元增至2011.31万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59,240，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 程毅持股比例为19.25%，持股数量为52,735,200股，持有无限售条件股份数量为13,183,800股[14] - 中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为1,881,500股[14] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[25] - 公司第一季度报告未经审计[25] - 公司董事会于2025年04月22日发布相关内容[25]

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 晓程科技（300139）今日20cm涨停，成交额21.59亿元，换手率46.12%，盘后龙虎榜数据显示，4家机 构专用席位净买入1.43亿元，有1家机构专用席位净卖出1245.10万元。 ...

文章核心观点 晓程科技加纳金矿经营不受新管控措施影响 FGM 选矿厂预计 2025 年四季度投产 2025 年金矿计划产量 500 - 700 公斤 公司正考虑改股票简称为“晓程黄金” [1] 公司情况 - 公司在加纳的金矿经营未受新管控措施影响 [1] - 公司投资建设的 FGM 选矿厂正在加快建设 预计 2025 年四季度投产 日处理矿石速度将大幅提高 [1] - 2025 年金矿计划产量 500 - 700 公斤 [1] - 公司正在考虑将股票简称改为“晓程黄金” [1]