| 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | | 3 | | 第一节 | 董 事 的 选 举 和 更 换 | | 3 | | 第二节 | 董事的权责 | | 5 | | 第三章 | 董事会 | | 7 | | 第一节 | 董事会的构成 | | 7 | | 第二节 | 董事会的职权 | | 1 0 | | 第三节 | | 董 事 会 会 议 的 召 集 和 通 知 | 1 3 | | 第四节 | 董 事 会 会 议 议 案 | | 1 5 | | 第五节 | 董 事 会 会 议 参 会 人 员 | | 1 7 | | 第六节 | 董 事 会 的 议 事 程 序 | | 1 9 | | 第七节 | 董事会决议 | | 2 2 | | 第八节 | 董事会会议记录 | | 2 4 | | 第九节 | 董 事 会 会 议 公 告 及 执 行 | | 2 6 | | 第十节 | 董事会费用 | | 2 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第四章 | 议 事 规 则 的 修 改 | | 2 7 | | 第五章 | 附 则 ...

为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 及《北京晓程科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周展） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱永祥作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

北京晓程科技股份有限公司 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐雯作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北京 晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入350,021,112.27元，同比增加47.71%[3] - 2024年度营业利润为116,470,291.10元，同比增长493.27%[3] - 2024年度利润总额为103,178,458.76元，同比增长453.10%[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润为46,554,829.08元，同比增长235.42%[3] 生产数据 - 2024年度AKROMA金矿井下开采3700余米，出矿量约10.26万吨[4] - 2024年选厂处理原矿24.83万吨，较2023年增长1.52%[5] - 2024年AKOASE金矿露采总剥离土方量约135万立方，出矿量约14万吨[6] - 2024年完成钻探工作量17619.2m，该地区探明储量约50 - 60吨[6] 项目合作 - 2024年与坦桑尼亚电力公司签订两个6.5兆瓦太阳能项目，预计2025年底并网发电[9] 研发进展 - 研发的雷管芯片XC7000B已在国外量产，新一代芯片XC7100完成研发并试生产[9] 会议情况 - 报告期内召开5次董事会会议[12] - 报告期内召开2次股东大会，2023年度股东大会投资者参与比例为19.9080％，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.0492％[13] - 董事会审计委员会全年召开3次会议[14] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月22日举行，审议通过《关于董事、高管人员薪酬的议案》[16] - 2024年度独立董事出席5次董事会会议[16] 投资者互动 - 2024年通过互动易回复投资者提问86条[17] - 共接待投资者20人次，回答投资者提问86个[17] - 全年处理投资者邮件136封、电话415通，回复率和处理满意度达100%[18] 制度建设 - 制定或修改30个制度、办法完善公司制度体系[19] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，规范公司治理[20] - 2025年加强内控制度建设，完善风险防范机制[20] - 2025年加强海外项目安保措施，完善安全保障机制[20] - 2025年继续加强研发投入，提升产品开发能力和整体产能[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备合计6254148.63元[3] - 本年度计提减值准备将减少净利润625.41万元[14] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额131284388.66元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额3473953.24元[6] - 存货跌价准备期末余额32862122.31元[9] - 固定资产减值准备年末余额186956.61元[11] - 加纳燃气电厂设备其他非流动资产减值准备期末余额57702636.56元[12] 商誉减值数据 - 公司商誉减值准备期末合计20701710.70元[18]

北京晓程科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业 （1）家。 2024 年度上市公司未经审计的审计收费总额 2,584.32 万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数：2 ...

授信申请 - 2025年公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度[1] - 申请授信额度及授权期限自董事会审议通过日起生效，有效期12个月[1] - 授信额度在授信期限内可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权公司管理层签署申请额度内各项法律文件[1] - 授权公司财务部办理授信业务相关手续[1] - 授信额度内单笔融资不再上报董事会审议表决[1] 合同效力 - 额度有效期内签订合同或协议无论到期日是否超有效期截止日期均视为有效[1]